Закордонні компанії та «офшори» олігархів. Версія від податкової Клименка
Державна податкова служба склала список офшорів та закордонних компаній українських фінансово промислових груп. Список ДПС 225 компаній, які належать десяти ФПГ, пише Сергій Щербина в «Економічній правді».
Примітно, що податківці також перелічили компанії - нерезидентів, які відносяться до найбільших фінансово-промислових груп. У тому числі, славнозвісні «офшорки» олігархів. Треба зазначити, що цей список може містити помилки, допущені податківцямі. Навмисні, чи ні - невідомо. Також неможна однозначно стверджувати, чи виключний цей перелік.
В очі кидається те, що у переліку немає компаній - нерезидентів Group DF Дмитра Фірташа. Чому ДПС не звернула уваги на нерезидентів фактичного монополіста у хімічній галузі - загадка. Також відсутні «офшорки» й деяких інших відомих бізнесменів. Наприклад, Олега Бахматюка.
«ЕП» звернулось до всіх згаданих ФПГ з проханням повідомити, чи відповідає дійсності перелік Державної податкової служби.
У ахметівській СКМ нам повідомили, що список податкової неповний, і в ньому є компанії, які до СКМ не мають жодного відношення. У групі заявили, що до СКМ не відносяться 10 з 25 наведених компаній-нерезидентів. Зокрема, це Adeona Holdings Ltd, Celebrom Investments Ltd, Embrol Ukraine Ltd, Majorone Trading Ltd, Medco Services Limited, Omni International Ventures Ltd, Starray Limited, Telnet Holding Ltd, Ukrainian Brewery Holding Limited, Ultima Trading Group Inc.
Всі інші наведені ДПС нерезиденти частково або повністю належать СКМ. Але у групі Ахметова зазначили, що у списку податкової немає низки інших зарубіжних активів. Наприклад, металургійних заводів в Італії, Великобританії, Болгарії, трейдингових компаній у Росії.
Крім того, у групі «Донецьксталь» Віктора Нусенкіса повідомили, що з перерахованих 7 компаній-нерезидентів до них має відношення лише дві - Fintest Trading Co Ltd та INDTEK Finance B.V.
«Приват»
Найбільше закордонних компаній має група «Приват». За даними податківців, у групи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова 97 компаній-нерезидентів.
Як відомо, «Приват» є фактичним монополістом на українському ринку феросплавів.
Зокрема, група контролює Нікопольський завод феросплавів, Стахановський феросплавний завод, Запорізький завод феросплавів, Марганецький та Орджонікідзевський гірничо-збагачувальні комбінати. Акціями всіх названих підприємств володіють фірми-нерезиденти.
Також Коломойський та Боголюбов мають 42% «Укрнафти» та один з найбільших українських банків - «ПриватБанк». 25% фінустанови також належать кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.
Нижче перелік всіх компаній - нерезидентів, які пов’язані з «Приватом», за інформацією ДПС:
Назва 1. Afina Investments Ltd 2. Alan Investments S.A. 3. Albroath International Corp 4. Alexton Holdings Limited 5. Allstream Ventures Ltd 6. Almanzar Holdings Limited 7. Almas Limited 8. Athina Investments Ltd 9. Atra Inc. 10. Aulbrey Alliance S.A. 11. Ballioti Enterprises LTD 12. Barat Enterprises S.A. 13. Barrington Industries Ltd. 14. Basmino Management Ltd 15. Bishop Invest & Finance Inc. 16. Blue Island Group limited 17. Bocatoro enterprises ltd 18. Boscor Investments Ltd 19. Brotstone Ltd 20. Burrard Financial Corp. 21. Circe Ventures Limited 22. Clanton Consultings Limited 23. Claresholm Marketing Ltd 24. Clemente Enterprises Limited 25. Clenton Consulting Limited 26. Copland Industries S.A. 27. Deneiro Ventures Ltd 28. Directfield Ltd. 29. Domennium Enterprices Ltd 30. Duvall Limited 31. Edgar Alstorm Holdings S.A. 32. Express Times Limited 33. Exseed Investments Limited 34. Fayver Properties Inc. 35. Feral СА 36. Flink Investments S.A. 37. Gehold S.A. 38. Geveld Holdings INC. 39. Ghana Manganese Company Limited 40. Glos Trading Ltd 41. Grinton Management Limited 42. Hayden trading Inc. 43. Highlanders Alloys LLC 44. Huta Pokoj S.A. 45. Inofos Management Limited 46. Jarwin trade & finance corp. 47. Koresta Investments Ltd 48. Kreontas Commercial Ltd 49. Kronstaf Management S.A. 50. Lonar Enterprises Limited 51. Malton Industries Corp 52. Mantara Holdings Limited 53. Margaroza Commercial Limited 54. Matrimax Limited 55. Melchet Invest limited 56. Mildenhall Limited 57. Mint Data Holdings Limited 58. Mortondale Assets Limited 59. Moshona Investments Limited 60. Nevis Corporate Services Limited 61. New World Resources N.V. 62. Newell Industries Ltd 63. Newton Capital Enterprises Inc. 64. Nsuta Gold Mining Limited 65. Occidetal Management Co Ltd. 66. Olbi Production Ltd 67. Palmary Enterprises Limited 68. Paritate Banka, AS 69. Pontadel Limited 70. Portial Trading Limited 71. Preskona Management Limited 72. Products Limited 73. Profetis Enterprises Limited 74. Rafels Ltd. 75. Ralcon Commercial Ltd 76. Romannor Investments Ltd 77. Rosstock U.K. Limited 78. RPG Industries SE 79. S.T.C. Limited 80. Seiba Limited 81. Sepultura Holdings Limited 82. Soltex Limited 83. St. John Trading 84. Stalmag sp z.o.o. г. 85. Sturlak Investments Limited 86. Tapesta Limited 87. Torbock Holdings Limited 88. Transeurope Trade & Inv. Corp. Ltd 89. Trekin Investments Limited 90. Ulrich Limited 91. Varkedge Limited 92. Verblud Traders and Consultants Ltd. 93. Victorex Limited 94. Wadless Holdings Limited 95. Walltron Limited 96. Weavernal Holdings Ltd 97. Wisewood Holdings Ltd
Енергетичний стандарт
На другому місці у рейтингу любителів закордонних фірм - «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина. Цей бізнесмен не любить розповідати про такі фірми, але їх у нього достатньо. За даними податкової, «Енергетичний стандарт» має 34 фірми-нерезидента.
Ім’я Григоришина, як правило, згадується у зв’язку з багаторічною війною за українські обленерго. Колись він та Ігор Коломойський навіть сперечалися за Полтаваобленерго та Прикарпаттяобленерго у Лондонському арбітражі.
Останній раз суперечка через непрозору структуру власності Коломийського та Григоришина виникла при приватизації «Київенерго» у кінці 2011 року. Фонд держмайна тоді вимагав розкрити кінцевих бенефіціарів «Полтаваобленерго», яке претендувало на акції «Київенерго».
ДПС спробувала внести ясність, які ж саме закордонні компанії контролюються Григоришиним.
№ Назва 1. Artamare Ltd 2. Azidano Ltd 3. Betaserve Holdings Ltd 4. Bikontia Enterprises Limited 5. Carlson Holdings Limited 6. Craftex Ltd 7. Doloriana Enterprises Ltd 8. Elekt Holdings Ltd 9. Energy Standard Fund Ltd 10. Energy Standard Group SA. То 11. Enmalon Enterprises Ltd 12. Grixtex Ltd 13. Herzgova Enterprises Ltd 14. Inter Growth Investments Limited 15. JDI Ltd 16. Jersonet Group Inc. 17. Karatano Ltd 18. Kedart Finance Limited 19. Lardonet Inc. 20. Larva Investments Limited 21. Malter Enterprises Limited 22. Manbrite Trading Limited 23. Metroimpex Ltd 24. Orlenia Holdings Limited 25. Pacific International Sport Clubs Limited 26. Palladium Limited 27. Parminter Group 28. Rosinante Enterprises Ltd 29. Seefont Holdings Ltd 30. Technolux Ltd 31. TecLine Invest AG 32. Torberg Beteiligungen AG 33. Trade-Invest Group Ltd 34. Zadano Ltd
СКМ
Третьою ФПГ за кількістю закордонних фірм є СКМ Ріната Ахметова. До групи найбагатшої людини України відносяться 25 компаній - нерезидентів.
До групи СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, медіа група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), «Паралель» (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».
Перелік закордонних компаній СКМ, за даними ДПС, наступний:
№ Назва 1. Adeona Holdings Ltd 2. Celebrom Investments Ltd 3. Embrol Ukraine Ltd 4. ESPV Limited 5. Euroasia Telecommunication Holdings B.V. 6. Ferriera Valsider S.P.A. 7. Fluxcom Ltd 8. Majorone Trading Ltd 9. Medco Services Limited 10. Metalukr Holding Limited 11. Metinvest B.V. 12. Metinvest International S.A. 13. Omni International Ventures Ltd 14. Parallel Nafta Ltd 15. SCM Finance Limited 16. Starmill Limited 17. Starray Limited 18. Telnet Holding Ltd 19. Triore Ltd 20. Ucomline Holding Limited 21. Ukrainian Brewery Holding Limited 22. Ukrainian Machine Building Holding 23. Ultima Trading Group Inc. 24. UMG United Mineral Group Limited 25. USH Ukrainian Steel Holdings Ltd
Фінанси та Кредит
На четвертому місці - умовна група «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Державна податкова служба нарахувала у олігарха-БЮТівця 23 компанії-нерезиденти.
Він контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, виробника шин «Росава», банк «Фінанси та Кредит», «АвтоКраз». Один лише Полтавський ГЗК у минулому році мав понад 2 мільярди чистого прибутку.
Список нерезидентів, якими послуговується Жеваго, за інформацією податківців, виглядає наступним чином:
№ Назва 1. Brown&Robbins LLC 2. Chalford Limited 3. Collaton Limited 4. Dem DECOmetal Internat Trading 5. EastCoast United Inc. 6. Ferrexpo AG 7. Ferrexpo Petroleum Holdings Limited 8. Fevamotinico S.а.r.l. 9. Forster Group Managment Inc 10. FS Trading Limited 11. Lavoy Alliance Limited 12. Lexgain Limited 13. Mullready Ventures Limited 14. Newport Inc. 15. Prize Financial Group LLC 16. Skopski Legury 17. Statex Corp. 18. Univita Inc 19. Vorskla Steel 20. Ferrexpo UK Limited 21. Ukraine Value Opportunites Fund 22. Eurimex Corp. 23. Vostion Group LLC
Інтерпайп
П’яте місце нашого рейтингу посідає Інтерпайп Віктора Пінчука. Ця фінансово-промислова група має 21 фірму-нерезидента.
Пінчук, разом з Коломийським та Боголюбовим, має долю у феросплавному холдингу з трьох заводів (НФЗ, СФЗ, ЗЗФ) та двох гірничо-збагачувальних комбінатів (Орджонікідзевському та Марганецькому). Найбільший його інтерес - труби. Пінчук контролює Нікопольську трубну компанію, нафтогазову компанію Гео-Альянс. Бізнесмен також володіє медіа-холдингом StarLightMedia (ICTV, «Новий канал», СТБ, М1).
Список його компаній - нерезидентів, складений податківцями, виглядає наступним чином:
№ Назва 1. Allied Steel Holding B.V. 2. Allied Steel S.A. 3. Brekstad Holdings Limited 4. Dandy Holdings Corporation 5. EastOne LLC 6. Epstein Corporate Resources S.A. 7. Garleston Company Limited 8. Interpipe Limited 9. KLW Wheelco S.A. 10. Mamton Holdings Limited 11. Mindori Enterprises Limited 12. Miralton Investment Limited 13. Onmont Consulting LTD 14. Podhal Investment Limited 15. Ramelton Holdings Limited 16. Salex Investments Limited 17. Sepco S.A. 18. Shasta Enterprises Ltd 19. Steelex S.A. 20. Styltex Trading Limited 21. Talam Enterprises Ltd 22. Tanferd Investments Limited
Замикаючі
У податковій також визначили фірми-нерезиденти менш впливових фінансово-промислових груп.
Так, наприклад, «Донецьксталь» Віктора Нусенкіса має 7 нерезидентів - Energon Capital Finance, Fintest Trading Co Ltd, Homertron Trading limited, INDTEK Finance B.V., Mungisdale Enterprises LTD, Salesi Investments LTD, World Investment Trading.
ФПГ «Укрпідшипник» братів Андрія та Сергія Клюєвих - 6 нерезидентів: Activ Solar Holding, CEE Immobilien Development AG, Slav AG, Slav Beteiligung Gmbh, Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG, Slav Handels GmbH.
«Континіум» Ігоря Єремеєва - 5 нерезидентів: Faymarsh Company Ltd, Madely Investments Limited, OWG Oil West Ltd, Rayholt Invest S.A., WMG West Milk Limited.
Також податківці визначили фірми-нерезиденти групи «Лукойл», що належить російському бізнесмену Вагіту Алекперову. Українська податкова нарахувала 4 такі компанії - LITASKO S.A., Lukoil Chemical B.V., Lukoil Europe Holdings B.V., Luk-Sintez Oil Limited.
На останньому місці «Універсальна інвестиційна група» Віталія Антонова - 2 нерезиденти: Financial and Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment та Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Ltd.
Опубліковано на НАШІ ГРОШІ. Коментарі приймаються.