Истинные патриоты Украины
У Юлии Тимошенко нашли миллиард долларов на оффшорных счетах
Юлия Тимошенко, судя по её заявлениям, больше всех любит Украину. Еще бы! На счетах бывшего премьера в мировых банках лежит миллиард долларов, - об этом сообщил экс-заместитель Генерального прокурора Николай Обиход в интервью журналистам.
Следователям Генпрокуратуры уже давно известно о тайных счетах Юлии Тимошенко. Еще в 1998 году они получили документы из Кипра от Bank of Cyprus об открытии Юлией Тимошенко банковских счетов. Позже были найдены и другие офшорные компании, контролируемые Тимошенко.
"По подсчетам КРУ Украины, только в 1996-1997 годах под видом оплаты за российский природный газ корпорация "ЕЭСУ" вместо прямых расчетов с "Газпромом" перечислила на счета United Energy International Limited 553 миллиона долларов США, 57 миллионов английских фунтов стерлингов, 11 миллионов немецких марок, 220 миллионов французских франков. Также "ЕЭСУ" необоснованно перечислила за российский природный газ за рубеж еще 348 миллионов долларов США, 44 миллиона английских фунтов стерлингов, 8 миллионов немецких марок. Деньги осели на счетах Corlan Enterprises Limited", - говорит Обиход.
Когда об огромных суммах Тимошенко в офшорах стало известно следователям Генеральной прокуратуры, то деньги сразу же были переброшены в другие зарубежные банки. Следователи медленно, но уверенно шли по следам перемещения денег Тимошенко, но в 2005 году расследование прекратилось. Генеральный прокурор Святослав Пискун закрыл дела по "ЕЭСУ".
Николай Обиход считает, что Генеральная прокуратура должна возобновить расследование.
Ранее по заказу олигарха Дмитрия Фирташа, американские частное детективное агентство Kroll занялось поиском денег Тимошенко и её тайные счета нашли в Греции и Болгарии.
lastnews.com.ua
Бизнес-схемы президента
Еще в декабре прошлого года Андрей Портнов рассказал об одной из офшорных бизнес-схем Порошенко. Речь шла об аффилированной с Порошенко компании "Богдан Моторс", которую государственный Укрэксимбанк вывел в офшорную зону на Кипре. Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича так описал эту коррупционную сделку: "Обе эти структуры контролируются одним и тем же лицом - украинским Президентом. Но в первом случае - как собственником, а во втором - как руководителем государства, имеющим инструменты контроля над госбанком. Суть сделки заключалась в том, что компания "Богдан Моторс" не вернула госбанку кредит в сумме 340 600 000 гривен, после чего хозяйственный суд г. Киева принял решение о рассрочке этого долга на 10 лет до 2024 года", - пишет политик. Для этого суд принял беспрецедентное решение провести заседание в закрытом режиме, а проигравший этот процесс госбанк забыл подать апелляционную жалобу. "Закончилась эта афера тем, что госбанк вспомнил об апелляционной жалобе, но вышестоящий суд ее не принял из-за пропущенных сроков. Затем решение суда вступило в силу, и начался отсчет бесплатного, поедаемого инфляцией, десятилетнего подарка государства своему Президенту", - отметил он. Никаких последствий для президента это не повлекло. Подобно об этом на zn.ua
И вот новый скандал.
Панамский архив
Вечером 3-го апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров и сотен политиков мирового масштаба. За кулисами проекта - работа более чем 400 журналистов из 80 стран мира.
Толчок для международного расследования дали журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung , которым неизвестный передал документы из базы данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. В руках немецких журналистов оказался невероятный объем информации - 2,6 терабайта (11,5 миллиона файлов). Поэтому немецкие журналисты обратились к международному консорциуму журналистов ICIJ, который объединяет журналистов-расследователей со всего мира. Расследования велись в строгом секрете. Журналисты нашли в документах оффшорное досье на 12 бывших и действующих президентов и премьеров, 128 политиков из Евросоюза, Бразилии, Китая, Украины, Сербии, Азербайджана и других стран. В списке более сотни человек, среди которых оказались крупные европейские чиновники, и даже друзья Путина. Трудно сказать, сколько еще людей окажутся в списке - расследования продолжаются. Но нас интересуют только высокопоставленные граждане Украины, которые не устают клясться в любви к своей стране и своему народу и призывают нас делиться с государством. Таких патриотов в списке оказалось более 50
Достоверно известно, что одним из оффшорных клиентов оказался бывший премьер-министр Украины (1996-1997) Павел Лазаренко. С его именем журналисты связывают несколько компаний, среди которых Bainfield Company Ltd и Bassington Ltd;
Но главной сенсацией в этом плане является нынешний Президент Украины Петр Порошенко. "Журналисты утверждают, что Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в слепой траст. Однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании. В декларации Порошенко не указал, что создал компанию за рубежом. В ответе его юристов указано: "Акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. Согласно требованиям относительно декларирования имущества в 2014 году, включению в декларации подлежала информация об акциях, которые имеют номинальную стоимость". В то же время существует документ, который подтверждает, что президент является владельцем 1000 акций, каждая из которых стоит 1 доллар США. И есть его декларация, где в пункте "размер взносов в уставные капиталы компаний, в том числе за рубежом" стоит прочерк", сообщает Лига.net
Украинские журналисты, занимавшиеся расследованием оффшорных схем в рамках проекта Панамский архив, скептично оценивают возможную реакцию ответственных органов на свою работу. Журналист Слідство.інфо Дмитрий Гнап, который вместе с коллегой Анной Бабинец раскрыл оффшорные компании президента Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова, считает, что серьезных последствий для фигурантов не будет, пишет Лига.net
6 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что основной целью учреждения компании Prime Asset Partners Limited (BVI) на Британских Виргинских островах было создание специального предприятия (SPV) для передачи бизнеса в управление банку Rothschild, а не минимизация налоговой базы. Петр Порошенко заявил, что передал свою долю в корпорации "Рошен" в траст, который основан на модели "слепой траст". Сколько денег потеряла Украина из-за недополучения налогов, он не сказал.
Такие вот у нас патриоты с самого верху и донизу.
По материалам интернет-изданий