Полиция Дании первой в мире отследила биткоин-транзакции наркоторговцев
Благодаря использованию инновационных технологий по отслеживанию биткоин-транзакций датская полиция смогла задержать наркоторговцев, которые впоследствии были приговорены к тюремному заключению. Как утверждают сами правоохранительные органы королевства, это первый подобный случай в мире, сообщает местное издание Berlingske.
Специализированная IT-система была разработана сотрудниками Национального центра по борьбе с киберпреступностью Дании и основана на сравнении двух различных видов биткоин-транзакций. Сперва анализируются транзакции, в которых биткоины используются для покупки товаров, после чего эта информация сравнивается с предложениями продавцов и покупателей.
Полученные в результате этого анализа данные затем используются для идентификации лиц, участвующих в конкретных сделках.
Более подробную техническую информацию полиция Дании, впрочем, разглашать не стала, однако можно предположить, что разработанная система показывает хорошие результаты, поскольку ее уже взяли на вооружение ФБР и Европол.
Если говорить о конкретных результатах, то благодаря разработанной системе были задержаны два наркоторговца. Один из них в январе был приговорен судом города Хернинг к восьми годам лишения свободы, и важную роль в судебном процессе сыграли доказательства, в основе которых лежали отслеженные биткоин-транзакции.
Осужденный в больших количествах закупал в даркнете для дальнейшей перепродажи амфетамин, кокаин и кетамин, использовав для расчетов биткоин.
По мнению прокурора Йеспера Клюве, нет ничего плохого в использовании биткоина в качестве валюты, однако нельзя отрицать тот факт, что при помощи криптовалюты гораздо легче осуществлять незаконные сделки.
летом 2016 года группа исследователей из школы криминологии при Университете Монреаля сообщила о создании скрипта, группирующего транзакции по ряду критериев: кошельку, торговой площадке или определенному пользователю. На тот момент скрипт, впрочем, не позволял определить личность конечного пользователя, хотя и был способен показать детали цепочки платежей.
Кроме того, разработки в области отслеживания подозрительных биткоин-транзакций ведет британская технологическая компания Elliptic.
Специализированная IT-система была разработана сотрудниками Национального центра по борьбе с киберпреступностью Дании и основана на сравнении двух различных видов биткоин-транзакций. Сперва анализируются транзакции, в которых биткоины используются для покупки товаров, после чего эта информация сравнивается с предложениями продавцов и покупателей.
Полученные в результате этого анализа данные затем используются для идентификации лиц, участвующих в конкретных сделках.
Более подробную техническую информацию полиция Дании, впрочем, разглашать не стала, однако можно предположить, что разработанная система показывает хорошие результаты, поскольку ее уже взяли на вооружение ФБР и Европол.
Если говорить о конкретных результатах, то благодаря разработанной системе были задержаны два наркоторговца. Один из них в январе был приговорен судом города Хернинг к восьми годам лишения свободы, и важную роль в судебном процессе сыграли доказательства, в основе которых лежали отслеженные биткоин-транзакции.
Осужденный в больших количествах закупал в даркнете для дальнейшей перепродажи амфетамин, кокаин и кетамин, использовав для расчетов биткоин.
По мнению прокурора Йеспера Клюве, нет ничего плохого в использовании биткоина в качестве валюты, однако нельзя отрицать тот факт, что при помощи криптовалюты гораздо легче осуществлять незаконные сделки.
летом 2016 года группа исследователей из школы криминологии при Университете Монреаля сообщила о создании скрипта, группирующего транзакции по ряду критериев: кошельку, торговой площадке или определенному пользователю. На тот момент скрипт, впрочем, не позволял определить личность конечного пользователя, хотя и был способен показать детали цепочки платежей.
Кроме того, разработки в области отслеживания подозрительных биткоин-транзакций ведет британская технологическая компания Elliptic.