Горшков А.Ю.: путь от уголовника и руководителя ОПГ до пособника ВСУ. Часть 3.: От захватов заводов
Участок Лесного Фонда Российской Федерации, захват которого решила осуществить рейдерская группировка Горшкова А.Ю. На захваченной территории они уже успели возвести коттеджи
«Самое большое преступление - безнаказанность», - сказал однажды Бернард Шоу. История деятельности рейдерской группировки Горшкова А.Ю. является лучшим подтверждением этим словам классика. В первой и второй части нашего расследования мы детально описали эволюцию. деятельности этой группировки: от выводов активов МУП-ов и ФГУП-ов злоумышленники переходили к заводам и предприятиям тяжелого машиностроения. Росли ставки, росли аппетиты, криминальные деньги и чувство собственной безнаказанности заставили рейдеров уверовать и в собственную неуязвимость. Поднявшись на украденных активах предприятий, Горшков А.Ю. и его подручные перебрались в Московскую область, где уже на полном серьезе примеряют короны воротил криминального мира, способных решить любой вопрос с людьми в погонах и мантиях. Ощущение вседозволенности подтолкнуло эту банду к тому, что объектом их захвата стала уже собственность Российской Федерации. Третья часть нашего расследования будет посвящена рассказу о том, как Горшков А.Ю. создал и возглавил организованную преступную группу лиц (Ст. 35 УК РФ) и путем осуществления мошеннических действий (Ст. 159 УК РФ) решил осуществить хищение государственной собственности (Ст. 158 УК РФ).
Все леса, находящиеся на территории Российской Федерации, являются неотчуждаемой собственностью Российской Федерации. Это положение четко прописано в Лесном Кодексе и никаких альтернативных трактовок оно не допускает. Лесной участок можно взять в аренду у государства, но его допустимое использование строго регламентируется действующим законодательством, а соблюдение законодательства, в свою очередь, контролирующими органами, такими как Природоохранная прокуратура и Комитет лесного хозяйства. А что, если захватить лес, размежевать его на участки, построить там элитный коттеджный посёлок, а потом продать, ну или сдать в аренду для проживания за немалые деньги? Казалось бы, подобный план мог бы возникнуть только в голове сумасшедшего человека. Ну или в голове рейдера с более чем пятнадцатилетним стажем, как раз такого, как Горшков А.Ю. Прогулки по дорожкам, причем явно не только лесным, подтолкнули Горшкова А.Ю. к реализации очередного преступного замысла, связанного с захватом подмосковных земель из лесного фонда. В уже недалеком будущем, когда Горшков А.Ю. и его подельники окажутся в местах не столь отдаленных, у них будет предостаточно времени написать целое учебное пособие о том, как захватывать государственную собственность. Мы же детально разберём схему реализации их преступных действий, роли конкретных участников группировки, а также дадим оценку отдельным судебным решениям, которые позволили злоумышленникам на первых порах захватить подмосковный лес. Увы, мы будем вынуждены подробно остановиться на последнем пункте, т.к. рейдеры открыто козыряют тем, что у них якобы есть «абонемент» в судах, а поэтому закон им не указ.
Лесной участок, на который положили глаз рейдеры, расположен в микрорайоне Новогорск г.о. Химки Московской области по адресу: Москворецкое лесничество, Новогорское участковое лесничество, квартал № 14, выделы 2,3,6-16,18. Площадь участка составляет 20,8 га, вид разрешенного использования - для осуществления рекреационной деятельности. Данный участок находится в аренде у ООО «Стандарт» (ИНН 5047089839). В 2019 году по заданию Горшкова А.Ю. его подельница и, по совместительству, сожительница, Кузнецова З.В. инициирует процедуру банкротства ООО «Стандарт». Злоумышленники даже не стали никак маскировать свои действия, а использовали засветившееся во многих их схемах ООО «Юридический центр» (ИНН 5258083392), соучредителем которого как раз является Кузнецова З.В.
Но каким образом можно обанкротить предприятие, если оно не имеет реальных долгов? Для решения данного вопроса злоумышленники использовали методы социальной инженерии. Дело в том, что генеральный директор ООО «Стандарт» Малышев Виктор Павлович оказался человеком не очень высоких моральных принципов, да еще и склонным при этом к тяжелым хроническим запоям. Горшкову А.Ю. удалось грамотного «обработать» Малышева В.П. и сделать его соучастником своей преступной схемы. За небольшое вознаграждение Малышев В.П. стал подписывать договоры займа от лица ООО «Стандарт» под огромные проценты, которые его предприятие получало от структур, подконтрольных Горшкову А.Ю. При этом Малышеву В.П. удавалось долгое время вводить в заблуждение самих собственников ООО «Стандарт», рассказывая им о том, что ему якобы удалось привлечь целевое финансирование на развитие территории от инвесторов. Забегая вперед, сразу отметим, что эта история как нельзя лучше показывает, что выбор стороны зла в этой жизни редко заканчивается чем-то хорошим для того, кто малодушно такой выбор сделал. При сахарном диабете, которым страдал Малышев В.П., злоупотребление спиртным категорически противопоказано - в итоге он оказался в больнице. Для спасения его жизни врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги… Впрочем, для наших рейдеров такие люди, как Малышев В.П., - просто расходный материал, они легко и без малейших зазрений выбрасывают их на помойку, сразу после того, как те сделали своё дело. Сейчас злоумышленники крайне заинтересованы в скорейшей смерти Малышева В.П., дабы тот не успел дать на них показания правоохранительным органам, прежде, чем покинет этот бренный мир.
Но вернемся реализуемой злоумышленниками схеме. Подконтрольные Горшкову А.Ю. структуры переуступают право требования долга ООО «Юридический центр». Показательный пример диаметральной противоположности фактических и юридических обстоятельств дела, кстати. Юридическая вывеска сменилась, фактически не поменялось ничего: с учетом того, что соучредителем ООО «Юридический центр» является Кузнецова З.В., Горшков А.Ю. просто переложил долговые обязательства ООО «Стандарт» из своей левой руки в свою правую. Далее Кузнецова З.В. и ООО «Юридический центр» просуживают долговые обязательства в «родном» им Арбитражном суде Нижегородской области и там навешивают проценты. Далее ООО «Юридический центр» обращается в Арбитражный суд Московской области с просуженным решением о признании ООО «Стандарт» банкротом и временным управляющим становится человек Горшкова А.Ю. Шабанова Эльвира Ринатовна (Определение АС Московской области по делу А41-18493/2019 от 06.06.2019 г.).
Ранее мы уже подробно описывали схему действий рейдеров при выводе активов банкротящихся ими предприятий. И на первом этапе, прямо скажем, объективных оснований для банкротства ООО «Стандарт» не усматривалось от слова совсем. Активы должника ООО «Стандарт» на последнюю отчетную дату составляли 121 млн. руб., в то время как долговые обязательства, которые смогло заполучить ООО «Юридический центр» были всего 10 млн. руб. Согласитесь, вот прямо банкротством здесь и не пахнет. Что в этой ситуации с точки зрения закона и здравого смысла должен делать добросовестный внешний управляющий? Он должен понять реальное финансовое состояние должника и дать предложения первому собранию кредиторов, чтобы они приняли решение о дальнейших действиях. Обязательно должна быть проведена оценка достаточности имущества должника для проведения процедуры банкротства и расчета с кредиторами. Но самое главное - добросовестный внешний управляющий при наличии объективных оснований должен сделать всё для финансового оздоровления предприятия и недопущения его банкротства.
Но мы-то уже знаем, как образовались долги ООО «Стандарт», а также знаем и то, что Шабанова Э.Р. является верной «пешкой» Горшкова А.Ю., которая засветилась не в одной рейдерской схеме. Поэтому злоумышленники решают принципиально важную для них задачу по получению гарантированного большинства в первом собрании кредиторов с целью полного перехвата контроля над ООО «Стандарт», читай - участком лесного фонда, который находится у него в аренде. На первом собрании кредиторов появляется ещё одна структура Горшкова А.Ю. - ООО «Торговый Дом «Индастриалкрафт» (ИНН 5261106900). Его единственным учредителем и генеральным директором является член группировки Горшкова А.Ю. Шихов С.А. (Постановление Первого апелляционного суда Владимирской области по делу А11-7472-2015 от 14.12.2021 г). При этом только что образованное в 2016 году ООО «Торговый Дом «Индастриалкрафт» не имеет ни сотрудников, ни материально-технической базы. Дальше рейдеры действуют уже предельно нагло и примитивно, ведь внешний управляющий теперь Шабанова Э.Р., член их группировки, которая будет действовать исключительно в их интересах, а не в интересах ООО «Стандарт». ООО «Торговый Дом «Индастриалкрафт» заявляет о том, что в далеком 2016 году якобы поставило ООО «Стандарт» оборудование и строительные материалы на общую сумму 30,5 млн. руб., но вот ООО «Стандарт» за них не рассчиталось, поэтому сверху должно еще 7 млн. руб. процентов! В качестве оборудования, якобы поставленного ООО «Стандарт» в рамках суммы в 30,5 млн. руб., фигурируют промышленные воздухоочистительные системы. А дальше уже смех сквозь слёзы: наши непуганые идиоты рейдеры как труппа бродячего цирка, везде ездят с одним и тем же старым реквизитом. Эти промышленные воздухоочистительные системы ранее уже фигурировали в нескольких делах о банкротстве, которые вели злоумышленники. Ну банкротили вы раньше заводы, там хоть как-то можно было к делу приклеить промышленные кондиционеры. Но в подмосковном лесу-то они зачем? Видимо, запредельная жадность не позволяет даже «реквизит» обновлять. При этом продавец - покупатель Богдан Ю.С. и Пияшова О.В. получали зарплату в одном и том же месте.
Впрочем, в группировке Горшкова А.Ю. не обновляется не только «реквизит», но и люди, которые расставляются им на самые незавидные роли. Тот же Шихов С.А., согласно информации, размещенной на сайте Химкинского городского суда Московской области, привлекался к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело № 1-574/2023. И здесь, конечно, наш главарь попал в замкнутый круг: страх и паранойя не дают брать в команду новых непроверенных людей, а старых приходится время от времени подставлять и сливать, как это случилось с его бывшей супругой Медынской. Очевидно, что подельники для Горшкова А.Ю. - просто мусор, независимо от степени приближенности и родственных связей, он всегда готов просто выбросить их на помойку. Чем раньше члены его группировки осознают данный факт, напишут явку с повинной в правоохранительные органы и заключат сделку со следствием, тем больше у них шансов отделаться минимальными, или даже условными сроками.
Разумеется, Шабанова Э.Р. легко признаёт фиктивные долги ООО «Стандарт» перед ООО «Торговый Дом «Индастриалкрафт», ведь рейдерам, напомним, крайне важно иметь мажоритарное большинство в первом собрании кредиторов. А интересы ООО «Торговый Дом «Индастриалкрафт» в данном вопросе, разумеется, представляет другой член группировки Горшкова А.Ю. - юрист Пияшова О.В. Забегая вперед скажем, что она является новой любовницей Горшкова А.Ю., но об этом не сейчас. Пияшова О.В. и Шабанова Э.Р. активно возражают против включения в реестр кредиторов других лиц, никак не связанных с группировкой Горшкова А.Ю. В итоге злоумышленникам удается добиться своей важной цели - получить большинство в первом собрании кредиторов. В итоге все «свои» кредиторы дружно проголосовали за предложение Шабановой Э.Р. о переходе в конкурсное производство . Абсурдность такого решения была бы очевидной, если бы процесс банкротства не был полностью управляемым этой рейдерской группировкой: при балансе активов ООО «Стандарт» в почти 121 млн., реестр требований кредиторов составлял всего 52,5 млн. руб., что крайне неоднозначно для объективного введения конкурсного производства.
Дальше действия рейдеров преследуют уже две главные цели: 1) не дать удовлетворить реальные требования независимых кредиторов; 2) максимально раздуть долги ООО «Стандарт», чтобы окончательно похоронить предприятие под долговой нагрузкой. Обе цели достигаются нехитрыми действиями: «хороним» реальных кредиторов накачиванием банкротящегося предприятия «своей» фиктивной кредиторкой. Для реализации этих целей Шабанова Э.Р, начинает активно заключать договора займа с компаниями, подконтрольными Горшкову А.Ю. и вот уже ООО «Стандарт» должно ООО «ЕС-Риэлти» (Ермаков С.Г.) - Решение АС Московской области по делу А41-62809/2022 от 13.01.2023 г., ООО «Консалтинговая фирма «ВИТА» (Кокурин А.А. - Постановление первого апелляционного арбитражного суда Владимирской области по делу А11-7472-2021) - Решение по делу А41-63107/2022 от 24.10.2022 г., ООО «УК «Индастриалгрупп» (директор Ермаков С.Г., участник ООО «Юридический центр») - Решение по делу А41-62807/2022 от 18.11.2022 г., расходы на дело растут, как «на дрожжах». Действия по возвращению имущества в конкурсную массу никакие не принимаются, зато активы ООО «Стандарт» рейдеры переводят на «свою» ООО «РУМО Инвест» по цене ниже ста тысяч рублей. И таким образом ООО «Стандарт» постепенно лишается активов и все больше тонет в долгах перед компаниями Горшкова А.Ю.
Но рейдерам, напомним, интересно не само ООО «Стандарт», а земельный участок, находящийся у него в аренде. И если взять в оборот спившегося генерального директора частной компании не является для злоумышленников чем-то нетривиальным, то продавить позицию Комитета Лесного хозяйства Московской области, ответственного за участок - задача (как показало дальнейшее развитие событий) сложно решаемая. Участок-то находится в собственности Российской Федерации в лице вышеупомянутого Комитета Лесного хозяйства Московской области, который, разобравшись в ситуации, наотрез отказался продавать рейдерам с торгов право аренды земельного участка. Поэтому юридическое доведение ООО «Стандарт» до состояния банкротства была важной вспомогательной, но не основной целью рейдеров. Конкурсное производство - процедура ликвидационная, по её завершении должен быть расторгнут и договор аренды земельного участка. Поэтому рейдеры задействуют другой механизм, используемый ими в своих преступных схемах - замещение активов. Действительно, закон о банкротстве предусматривает механизм реализации реабилитации должника: замещение активов. При замещении активов на базе имущественного комплекса должника создается отдельное юридическое лицо, в дальнейшем реализуется доля в этом должнике, т.е. в готовом бизнесе. Замещение активов возможно осуществить в процедуре конкурсного производства, а также во внешнем управление. Одним из различий в применяемой процедуре является участие акционеров в принятии такого решения. А еще можно у собственников доли забрать, тогда и ликвидировать юридическое лицо не нужно. То есть, как ни крути, а все упирается в собственников ООО «Стандарт». Как же забрать доли у собственников, если купить их не получается? Для рейдеров ответ прост: реализовать эти доли в процедуре банкротства физических лиц. Схема все та же - свой основной кредитор, свой управляющий, свой покупатель имущества. И вот в Арбитражном суде г. Москвы появляются два дела о банкротстве двух мажоритарных участников ООО «Стандарт» - А40-149488/2021 и А40-149463/2021. И кто же в этих делах кредитор? Некто Горяев Игорь Васильевич, который тесно связан с Горшковым А.Ю. Он является директором ООО «Совенго» (ИНН 7731404403), мажоритарным участником, которого является ООО «Электронная биржа» (уже известный нам Шихов С.А.) и еще нескольких компаний, связанных с Горшковым А.Ю. и его партнером Саморуковым Д.В.
Фигура Горяева И.В. также крайне интересна с точки зрения изучения структуры группировки Горшкова А.Ю. Напомним, что свой рейдерский путь последний начинал с «родной» для него Нижегородской области. Именно там он был вынужден «разгрузиться» на 30 или 40 млн. руб., чтобы в итоге получить условный, а не реальный срок. Так вот, в одном из уголовных дел против Горшкова А.Ю., которое точно не случайно чисто случайно было закрыто за истечением срока давности, Горяев И.В. выступал представителем …потерпевшего (!!!). Речь идет об уголовном деле № 1-50/22 (1 - 384/2021). Вот такие интересные вещи происходили в нашей Нижегородской губернии на заре рейдерского пути Горшкова А.Ю.
Но вернемся к схеме с замещением активов, которая была разработана рейдерами. Ими создается АО «Стандарт» (ИНН 9702031091) для имитации правопреемственности от ООО «Стандарт», якобы последнее возникло в результате преобразования. Далее АО «Стандарт» выкупает «нарисованные» рейдерами долги ООО «Стандарт» у ООО «Юридический центр» и ООО «Торговый Дом «Индастриалкрафт», а также скупает задолженность других кредиторов и в итоге получает на собрании кредиторов почти 90% голосов.
Для лучшего понимания реализуемой рейдерами схемы, давайте посмотрим, кто стоит за данными юрлицами в процессе всех этих манипуляций. Конкурсный управляющий ООО «Стандарт» - Шабанова Э.Р., член группировки Горшкова А.Ю., участвовала в большинстве дел по выводу активов банкротящихся предприятий. Финансовый управляющий участников ООО «Стандарт» - Анисимов И.Н. - входит в Совет Ассоциации СРО АУ «Гарантия» (Председателем которого является уже известная Кузнецова З.В.), член группировки Горшкова А.Ю. Представитель АО «Стандарт» - Коробков О.А., также член СРО АУ «Гарантия», участник группировки Горшкова А.Ю.. Кузнецова З.В. - соучредитель ООО «Юридический центр», которое любезно передаёт право требования долга ООО «Стандарт» АО «Стандарт», член группировки Горшкова А.Ю.. Шихов С.А. - учредитель и генеральный директор ООО «Электронная биржа», член группировки Горшкова А.Ю. Иными словами, рейдеры заполучили в свои руки все механизмы управления процедурой банкротства и фактически перепасовывали мяч друг другу.
Однако запущенные рейдерами процедуры банкротства физических лиц - учредителей ООО «Стандарт» затянулись (это объективно не быстрый процесс). Чтобы не потерять контроль над ООО «Стандарт», они переходят к процедуре внешнего управления. Внешним управляющим ООО «Стандарт» становится Юдин А.А., участник группировки Горшкова А.Ю., ну и, разумеется, член СРО АУ «Гарантия». План внешнего управления разрабатывается Юдиным А.А. совместно с Загоняевым Д.А., еще одним юристом из группировки Горшкова А.Ю. Прежде чем мы рассмотрим данный план и его значение в рамках целостного замысла рейдеров, на время переключимся с юридической стороны дела на фактическую.