Горшков А.Ю.: путь от уголовника и руководителя ОПГ до пособника ВСУ. Часть 1.
Горшков Андрей Юрьевич
Более пятнадцати лет в России практически безнаказанно действует рейдерская группировка, возглавляемая, в прошлом, арбитражным управляющим, а ныне - бизнесменом с криминальным шлейфом, Горшковым Андреем Юрьевичем. Причем если первые годы рейдеры довольствовались активами малого и среднего бизнеса, то в последнее время в орбиту их интересов попали предприятия ОПК, а также компании из сектора машиностроения. Фактически группировка рейдеров в наши дни превратилась в группу пособников ВСУ, так как объектами их атак становятся предприятия, деятельность которых критически важна для современной российской промышленности. Чем в текущих реалиях идущей СВО и беспрецедентного экономического давления на страну может закончиться продолжение этого рейдерского разгула, говорить, надеемся, смысла нет.
Бизнес в России нередко оказывается в непростых ситуациях. При этом продолжают находиться люди и целые компании, доверчиво ведущиеся на образ «успешного менеджера» и «грамотного управленца». Цена подобного доверия - десятки и сотни миллионов рублей и потерянный бизнес. Но всё-таки, в первую очередь, наша статья адресована органам госбезопасности и направлена на то, чтобы спасти предприятия российского ОПК и тяжелого машиностроения и не позволить в самый разгар СВО безнаказанно действовать в нашем тылу пособникам ВСУ. Во-вторых, мы бы хотели привлечь внимание правоохранительных органов (ДЭБ МВД и СЭБ ФСБ) с целью пресечения преступлений экономической направленности, ну и, в-третьих, нам бы хотелось открыть глаза тем предпринимателям, которые, не изучив биографии Горшкова А.Ю. и его подельников, решили им довериться.
В результате действий возглавляемой Горшковым А.Ю. преступной группы похищаются не только частные, но и бюджетные средства. Подрывается обороноспособность страны. Люди теряют рабочие места. Этому беспределу должен быть положен конец!
В нашем расследовании мы не только разберем основные этапы криминальной биографии Горшкова А.Ю. (был осужден на пять лет), но и раскроем ключевые схемы, которые использовались и продолжают использоваться рейдерами. Не обойдем стороной и сообщников и пособников, потому что столь долго и безнаказанно действовать может лишь организованная группа лиц, причем, как мы убеждены, по предварительному сговору.
Шуров Дмитрий Юрьевич
Одним из публичных пособников Горшкова А.Ю. является Шуров Дмитрий Юрьевич, теперь уже бывший Глава Администрации Канавинского р-на Нижнего Новгорода. Криминальная дружба между ними настолько крепка, что когда Шуров Д.Ю., бывает в Москве по своим «делам» (а бывает он часто), то он останавливается в особняке Горшкова А.Ю., расположенном в г.о. Химки Московской области. Шуров Д.Ю., также успел прославиться своими рейдерскими подвигами, засветившись в рейдерском захвате «Международной олимпийской академии спорта» в г. Кстов Нижегородской области. Тогда чиновник отделался лишь домашним арестом, хотя масштаб деяния был более чем впечатляющим: независимая оценка в суде комплекса зданий академии составила 1,5 млрд. руб., в то время как продан он был всего за 20 млн. руб. И расплатились тогда не деньгами, а фантиком векселем…
Также, согласно данным открытых источников, одним из покровителей Горшкова А.Ю. среди сотрудников правоохранительных органов является некий заместитель прокурора Нижегородской области. Мы не имеем прямых доказательств, позволяющих обвинить данное должное лицо в совершении преступлений коррупционного характера, но, тем не менее, настаиваем на том, что сотрудниками Управления «М» ФСБ России в отношении данного сотрудника прокуратуры должны быть проведены проверочные мероприятия с целью установления фактов его причастности к содействию совершению группой Горшкова А.Ю. противоправных действий.
Есть у Горшкова А.Ю. и «свой» банк, через который он осуществляет финансовые проводки в рамках реализации своих сомнительных схем: это небольшой по размеру и малоизвестный АО «НК Банк», векселями которого он очень любит расплачиваться.
Мы не будем ставить целью в своём изложении придерживаться строго хронологического порядка, однако, постараемся привести все крупные злодеяния группы злоумышленников и раскрыть основные схемы их работы.
Один из первых эпизодов деятельности нашего «героя» пришелся еще на 2008 - 2012 годы, когда он был управляющим при банкротств МУП «Теплоэнергосервис» в г. Кулебяки Нижегородской области. В задачи управляющего при банкротстве входит максимальное удовлетворение требований кредиторов. Вот только удовлетворять оказалось практически нечего. В этой схеме была задействована «фирма - прокладка» ООО «Альянс», через которую за поставляемые коммунальные услуги и проходили сборы с населения. По чудесному совпадению, именно эта фирма находилась под контролем Хуртина Олега Игоревича - пасынка Горшкова А.Ю. (Хуртин О.И. являлся её генеральным директором) Тогда было установлено, что через эту фирму было выведено, как минимум, 69,2 млн. руб. Прокурор - гособвинитель тогда перечислил на суде, на что были потрачены похищенные средства; так все узнали, что Горшков А.Ю. любит не только большие деньги: выводы на счета сторонних фирм по договорам «займов», путешествия, вознаграждения для себя и «команды», операция по увеличению груди супруге.
Нет нужды говорить, что все это сопровождалось необоснованным увеличением расходов за внешнее управление, реализацией имущества должника по заниженным ценам, ну и, само собой, завышением кредиторской задолженности. Вывод средств из системы ЖКХ и фактическое банкротство МУП-а - это уже не просто экономическое преступление. В глазах многих людей, особенно старшего поколения, система ЖКХ продолжает ассоциироваться с государственной машиной. Поэтому любые искусственные банкротства и махинации в сфере ЖКХ - это камень в огород государства, подрыв доверия к действующей власти в глазах местного населения.
В 2012 году Горшков А.Ю. выступает административным управляющим испытывающего долговые трудности ООО «Шиморский судостроительный завод». Предприятие было основано еще в 1927 году и выпускало, а также ремонтировало широкую номенклатуру речных судов. Для страны, занимающей 1/8 часть света и пронизанную реками и озерами, развитое речное судоходство имеет стратегическое значение. Увы, этого завода больше не существует.
Шиморский судостроительный завод
Разберем подробнее, как группой Горшкова А.Ю уничтожался этот завод и расхищалось его имущество. Главное и самое важное - завод можно было спасти, и этот наверняка случилось бы, если бы группировка Горшкова А.Ю. не положила на него глаз. Изначально был разработан план финансового оздоровления завода, т.е. процедура, позволяющая реструктуризировать долги и позволить предприятию выйти из кризиса. Это было самым разумным решением с учетом значимости предприятия для российской промышленности.
Однако группировка рейдеров преследовала совершенно иную цель - обанкротить предприятие и вывести его активы на подконтрольные им структуры. В рамках «семейного подряда» в 2013 году функции временного управляющего переходят от Горшкова А.Ю. к его бывшей супруге Медынской Н.А., являвшейся на тот момент времени членом СРО АУ «Гарантия». Об этой ассоциации арбитражных управляющих мы еще расскажем ниже, поскольку она является одним из главных инструментов реализации рейдерами их преступных схем. Усилиями рейдеров в 2014 году предприятия всё же было обанкрочено, а конкурсным управляющим, т.е. лицом, отвечающим за реализацию имущества предприятия, осталась та же самая Медынская Н.А. Дальше происходит нечто, скорее всего, личное, и Медынская Н.А. покидает состав рейдерской СРО «Гарантия», однако, на её место конкурсного управляющего назначается другой член этой организации Никулин Олег Алексеевич.
До того, как растащить имущество завода, рейдеры решили по-максимуму нажиться на возможности временного управления банкротящегося ими предприятия. Имущество завода было решено сдать в аренду некоей ООО «МС Онлайн», подконтрольную группировке Горшкова А.Ю. Для этого, разумеется, потребовалось соответствующее юридическое сопровождение с соответствующей немалой оплатой за счет имущества должника. Вы, наверно, уже поняли, что новыми «юристами» ООО «Шиморский судостроительный завод» стали представители уже известной нам группировки Горшкова А.Ю., в частности, Загоняев Дмитрий Анатольевич.
Далее происходит реализация имущества должника с торгов «как бы по закону». Но вот как это выглядело на самом деле. Так, организатором торгов по распродаже имущества ООО «Шиморский судостроительный завод» выступило некое ООО «Электронная биржа». Единственным учредителем этой «биржи» оказался Шихов Сергей Александрович, человек из команды Горшкова А.Ю., обвиняемый в рамках дела по включению фиктивной задолженности в реестр ООО «Стандарт», еще одной компании, которую растащили Горшков А.Ю. и его подельники, её историю мы расскажем ниже. Сейчас к этому инструменту распродажи активов банкротящихся компаний под названием «Электронная биржа» подан иск ни много ни мало на почти 7 млрд. руб. за причинение имущественного ущерба.
Кто же выступил покупателем? Разумеется, член СРО «Гарантия» - бывший арбитражный управляющий Кириллова Анна Сергеевна. Она, кстати, активно засветилась в других рейдерских операциях Горшкова А.Ю., о которых мы расскажем ниже: это банкротство ООО «Нижегородский городской центр МЖК», рейдерский захват ООО «Консорциум» (являлась внешней управляющей), также она выступала покупателем имущества при банкротстве ООО «Фармстронг», а впоследствии перепродавала его матери Горшкова А.Ю. Горшковой Н.К.
Покупателем зданий ООО «Шиморский судостроительный завод» в 2016 году становится ещё один член группировки Горшкова А.Ю - Тоскин Григорий Григорьевич. Далее только меняются конкурсные управляющие, все из которых являются членами СРО «Гарантия» и покупатели, все из которых принадлежат группировке Горшкова А.Ю. Новым конкурсным управляющим становится Елисеев Денис Сергеевич, а новым покупателем - Лашманов Игорь Александрович. После Лашманова И. А. очередным покупателем имущества вновь становится уже известный нам Тоскин Г.Г.
В данном случае схема действия рейдеров была достаточно примитивна. Получить контроль над действующим предприятием, но вместо его финансового оздоровления довести его до банкротства. Устроить туда своих юристов, выписав им заработные платы и далее вести управляемый в собственных интересах процесс банкротства под руководством сотрудников СРО «Гарантия». Через свою же площадку организовать распродажу имущества предприятия по заниженным ценам аффилированным с группировкой лицам. В итоге: действующее предприятие, имеющее важное значение для развития речного судоходства в России уничтожено; рейдеры с набитыми карманами безнаказанно откатываются кошмарить свою очередную жертву.
В том же году наш персонаж приступает к банкротству ООО «Нижегородский городской центр МЖК». И снова мы имеем на выходе реализацию имущества по заниженной стоимости и причинение убытков неправомерными действиями. В суде ООО «Нижегородскому городскому центру МЖК» впоследствии удастся добиться взыскания с Горшкова А.Ю. менее трети ущерба, который был причинен в связи с реализацией имущества по заниженным ценам.
Следующий эпизод, связанный с действиями «грамотного управляющего», был связан деятельностью ФГУП «Учхоз «Новинки» (2011 - 2012 гг).Тогда Горшков А.Ю. также выступает внешним управляющим при банкротстве этого госпредприятия. Примечательно, что инициатором банкротства в 2011 году выступает некая юридическая фирма «Линия защиты», подконтрольная другому рейдеру Эльчину Байрамову. Совместными действиями этих двух криминальных талантов они тогда постарались вывести в собственные карманы немало имущества ФГУП-а.
В общем виде схема с банкротством ФГУП «Учхоз «Новинки» строилась следующим образом. Долги банкротящегося предприятия «раздувались» Горшковым А.Ю. в ущерб реальным кредиторам и в интересах подконтрольных ему компаний, т.е. всё это происходило уже в то время, когда он являлся арбитражным управляющим.Так, он «закрыл глаза» и не выдвигал никаких возражений против, того, чтобы «накинуть» ФГУП-у еще 29 520 тыс. долгов некоему ООО «Дилайн». При этом все реальные активы по заниженным ценам распродавались подконтрольным ему предприятиям: так произошло с продажей зерна, средства от выручки которого поступили на расчетный счёт третьего лица, ООО «МРУК», которую на тот момент возглавляла уже знакомая нам бывшая супруга Горшкова А.Ю. Медынская Н.А.; также по заниженным ценам были проданы сельскохозяйственные животные. Чтобы вы смогли оценить «маржу» злоумышленников переведём всё в килограммы живого веса: ФГУП «Учхоз «Новинки» реализовывал КРС по 110 - 150 руб. за кг. живого веса, в то время как внешний управляющий Горшков А.Ю. - всего по 80 руб. А чтобы реальные кредиторы не успели вовремя забить тревогу, Горшков А.Ю., нагло игнорируя закон, просто не проводил их общего собрания.
Уже в процессе банкротства ФГУП «Учхоз «Новинки» Горшков А.Ю. успел набрать фиктивные кредиты от «своих» ООО «Альянс» (5 займов под 15% на общую сумму 3 200 тыс. руб. и ООО «Южные коммунальные сети» (3 займа на общую сумму 3 305 тыс. руб.). Генеральным директором обоих компаний выступал уже знакомый нам пасынок Горшкова А.Ю. Хуртин О.И. Семья, как говориться, превыше всего. Поэтому Горшков А.Ю. активно использовал в своих криминальных схемах бывшую супругу и своего пасынка.
Из этих денег 5 700 тыс. руб. ушли на оплату юридических услуг (!!!) некоей фирме ООО «КировЛес». С чувством юмора у жуликов оказалось плохо, поэтому к названию фирмы они забыли добавить «…и партнёры». Но юристы из ООО «КировЛес» (её бывший директор - уже известный нам член группировки Горшкова А.Ю. Тоскин Григорий Григорьевич) оказались не просто «крутыми», получив сверху еще 1 млн. руб. за оформление недвижимости, они «были» просто универсалами, которым бы позавидовали и BGP Litigation, и ART DE LEX. ООО «КировЛес» «смогли» всего за 6 289 118 руб. и 96 коп. «отремонтировать» административное здание ФГУП «Учхоз «Новинки».
Для того, чтобы «раздуть» долги ФГУП-а, Горшков А.Ю.также заключал фиктивные контракты на «поставку» от своих фирм - однодневок, доломитовой муки и аммиачной селитры на 39,5 млн. руб. Не отставал от него и Байрамов Э., предъявив ФГП-у фиктивные долги по поставкам удобрений на 10.млн.руб. Какой смысл арбитражному управляющему «раздувать» долги предприятия перед банкротством? Дело в том, что ФГУП «Учхоз «Новинки» располагал около 1000 га земли недалеко от Нижнего Новгорода. Иными словами, часть долга предприятия (десятки миллионов руб.) можно смело было направить в собственные карманы перед завершением процедуры его банкротства.
Именно поэтому в 2013 году Арбитражный суд отстраняет Горшкова А.С. от управления ФГУП-ом, а правоохранительные органы начинает интересоваться сутью его махинаций. В 2012 году против Горшкова А.Ю. возбуждается уголовное дело: при этом дело тянется крайне долго, принимает весьма причудливые пируэты. В 2014 году наш фигурант аж на два месяца оказывается в СИЗО, потом проводит еще четыре под домашним арестом, и, наконец-таки, выход на свободу под залог…Что странного в подобном развитии событий? Каждый, кто знаком со спецификой российской правоохранительной системы, прекрасно знает одно простое правило - если человек пришёл на суд своими ногами, значит, он и уйдет оттуда также. А вот если человека привезли в суд, то он гарантировано отправляется в СИЗО, и выйти на свободу до отбытия приговора суда у него шансов практически нет. Правда, есть одно важное НО, но о нем позже.
Несмотря на возникшие проблемы с законом, Горшков А.Ю. не только не перестает заниматься активным участием в корпоративных конфликтах, но и продолжает пользоваться (с чего бы это ???) благосклонностью российской Фемиды. Приговор по уголовному делу (ФГУП «Учхоз» и МУП «Теплоэнеросервис») был вынесен только в 2021 году и оказался на удивление мягким: всего пять лет условно за десятки похищенных миллионов рублей, и это при том, что гособвинение в лице прокураторы запрашивало реальный срок. Еще один интересный пируэт нашего правосудия: суды нередко дают срок, немного меньше того, что запрашивает гособвинение, но крайне редко меняют реальный срок на условный. Тем временем рейдер активно идет в политику, дабы завоевать для себя определенный статус: сначала становится членом КПРФ, а потом и вовсе выигрывает выборы в Арзамасскую Думу Нижегородской области. В 2015 году пытался даже баллотироваться в Госдуму, очевидно, с целью получения депутатской неприкосновенности.
И все время нахождения под следствием, и даже после вынесения обвинительного приговора, Горшков А.Ю. продолжает активно участвовать в рейдерских захватах, причем масштабы деятельности постоянно возрастают, растет при этом и степень безнаказанности и наглости этого человека. Ему удается расширить свою «команду» (о ней - ниже) и масштабировать ведущуюся деятельность по преднамеренным банкротствам предприятий с последующим выводом активов. Злоумышленники оказываются способны вести сразу несколько таких дел одновременно.
Так, в 2015 году Горшков А.С. принимает участие в банкротстве ООО «Фармстронг». Этак компания была основана еще в 2005 году его нижегородским «коллегой» по КПРФ Сухаревым Михаилом. Что именно случилось с бизнесом компании, мы точно не знаем, но в 2014 году у неё начались проблемы: были сорвано сроки по строительству в Москве и Московской области производственных мощностей для заказчиков «Ферон» и «НТЦ Био Инвест».
Дальнейшее развитие событий полностью укладывается в схему по выводу активов предприятия. Был ли это совместный план двух нижегородских «товарищей», или Горшков А.С. действовал исключительно по своей инициативе - пусть устанавливает следствие.
Первым делом компания была перерегистрирована из Нижнего Новгорода во Владимирскую область. В рамках процедуры банкротства его инициатором выступает подконтрольное Горшкову А.Ю. ООО «Промтепло». Схема по выводу активов банкротящегося предприятия была хорошо проработана и уже несколько отличалась от схемы по выводу активов ФГУП «Учхоз «Новинки». Если количество проданного зерна и коров можно посчитать и точно сравнить контрактные цены с рыночными, четко зафиксировав их существенное расхождение и факт мошенничества, то «юридические услуги» - вещь такая, невесомая. В случае с ООО «Фармстронг» были оказаны фиктивные юридические услуги подконтрольной Горшкову А.Ю. фирме ООО «Юридический центр» на целых 46 387 065 руб. и 15 коп.(впоследствии суд установит, что общая сумма превысила 47 млн. руб.) При этом фактически получившая почти 50 млн. руб. фирма была «пустышкой», она даже не имела собственного штата работников, который мог бы оказать услуги в таком объеме, который бы соответствовал размеру выплаты. Однако в процессе судебного разбирательства выяснилось, что ООО «Юридический центр» по уступке прав требований долгов от других юридических лиц смогло набрать в свой портфель долговых требований еще несколько кейсов, от десятков до ста миллионов рублей. По совсем не странному стечению обстоятельств генеральным директором и соучредителем ООО «Юридический центр» оказалась новая супруга, а точнее, сожительница, Горшкова А.Ю. Кузнецова Зоя Владимировна, Председатель Совета ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия», о которой мы еще расскажем ниже. Самое интересное, что эта шарашкина контора ООО «Юридический центр» продолжает работать и по сей день.
По таким же фиктивным договорам из ООО «Фармстронг» в процессе банкротства было выведено еще 38 789 000 руб. за оказанные «на бумаге» юридические услуги некоей ООО «Право и аудит».
Вывод активов под предлогом оказания фиктивных юридических услуг происходил одновременно и по другому каналу. В саму юридическую службу банкротящегося ООО «Фармстронг» были трудоустроены юристы из команды самого Горшкова А.Ю., которые на протяжении длительного времени получали там зарплаты. Среди них оказались, в частности, Загоняев Д.А., Пияшова О.В., Лашманов И.А., а также некая Хуртина, фамилия которой полностью совпадает с фамилией пасынка Горшкова А.Ю. (возможно, его супруга).
Таким образом, наглость рейдеров в данном случае просто зашкаливала: миллионы рублей банкротящегося ООО «Фармстронг» были выведены на счета сторонних «юридических» фирм за фиктивно оказанные юридические услуги, и миллионы рублей были выведены в виде зарплат якобы штатных юристов из команды Горшкова А.Ю., которых он трудоустроил на это предприятие. Понятно при этом, что во всех судах банкротящегося предприятия юристы делали все, чтобы получить нужные для Горшкова А.Ю. решения, а также содействовать проведению всех сделок по отчуждению имущества предприятия в интересах Горшкова А.Ю. Об этом мы как раз расскажем ниже.
Помимо оказания фиктивных юридических услуг происходит незаконный вывод имущества. В частности, уже известный нам по схемам в Кулебяках пасынок Горшкова А.Ю. выкупает за 124 млн.руб. земельный участок и два нежилых здания площадью более 4 тыс. кв. м, причем с отсрочкой платежа. Впоследствии на суде пасынок признает, что действовал в интересах Горшкова А.Ю. Далее имущество было передано некоей ООО «МВС Групп». Ну и тут все по канонам русских народных сказок: «В ларце яйцо, в яйце игла…». Кажется, почему-то, нашим жуликам, что проложившись парой «прокладок» они спрячутся от зоркого ока правосудия. Соучредителем ООО «МВС Групп» являлось ООО «Финстройконсалт». Вы уже догадались, кто является учредителем ООО «Финстройконсалт»? Все верно, наш фигурант Горшков А.Ю. После всех этих манипуляций участок дробится, и передаётся третьим лицам, среди которых оказывается и мать Горшкова.
Вот такая незамысловатая схема банкротства еще живого предприятия. Пока основные кредиторы не успели предъявить свои требования - нужно запустить как можно больше своих шакалов, чтобы они успели урвать самые лакомые куски.
В общем виде схема, используемая злоумышленниками, будет выглядеть так: 1) получение требований к должнику; 2) захват управления на предприятии путем включения фиктивной задолженности; 3) назначение своего арбитражного управляющего; 4) вывод активов на своих покупателей по заниженной стоимости. На примере с ФГУП «Учхоз «Новинки» и ООО «Фармстронг» мы видим, что эта схема может иметь свои вариации и разные пути исполнения.
В последнее время рейдерская группа Горшкова А.Ю. сосредоточила свою деятельность в более богатом столичном регионе. Так, одним из первых объектов их атаки стало ООО «Стандарт», работающее в Московской области. Так, в 2019 году одним из первых шагов стало уже известное нам включение фиктивных требований в реестр требований кредиторов.
Продолжение здесь