Расследование проникновения щупалец гебни-Луки в ЕС. (1)
Незаметно и несанкционированно белорусские
магнаты проникли в ЕС через литовские инвестиции.
Комната, которая считается частью квартиры №7, на улице Гедрайчу, 2.
Предоставлено: Гедрюс Мескаускас.
Алексей Алексин и Александр Зайцев стали двумя самыми богатыми бизнесменами Беларуси. Что они делают в Литве?
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ.
*Алексин и Зайцев начали получать щедрые экономические преференции от диктатора Александра Лукашенко
после санкций 2012 года против его режима.
Примерно в то же время им удалось получить вид на жительство в Литве и открыть там компании.
*Характер их деятельности в Литве вызывает серьезные вопросы о том, что они делают в стране-члене ЕС.
*Алексин зарегистрировал компанию в заброшенном доме,
затем на нее купил квартиру, где зарегистрированы еще две фирмы.
Предположительно торгующие автомобильными запчастями,
у этих фирм не было сотрудников,
но менее чем за два года они перевели 46 миллионов евро через свои счета.
*Зайцев сложным образом структурировал свои литовские инвестиции,
при этом собственность проходила через Кипр и Нидерланды.
Аналогичным образом были созданы компании, зарегистрированные в квартире Алексина.
Улица Гедрайчу 2, пожалуй, одно из самых грязных зданий в Вильнюсе.
Это один из немногих многоквартирных домов советской эпохи,
которые остались в центре литовской столицы,
но его стены ветшают, и от него пахнет мусором и мочой.
Похоже, что бездомные спят внутри, но других признаков проживания нет.
Несмотря на эту ветхость, 2 Giedraiciu является центром для местных предприятий
- по крайней мере, на бумаге.
В квартире 7 здания в период с 2007 по 2016 годы зарегистрировано более 50 компаний.
Гедрюс Мескаускас.
В ветхих квартирах, где зарегистрированы компании, нет никаких знаков,
если не считать случайных граффити.
Что еще более странно, одна из них принадлежал одному из богатейших людей Беларуси: Алексею Алексину.
Его компания в квартире № 7, Lexie Ventures, была зарегистрирована как консалтинговая компания,
но ее наиболее заметной деятельностью была покупка еще одной квартиры в Вильнюсе,
где были зарегистрированы две другие фирмы - также без заметной деловой активности и без персонала.
Однако у них были действующие банковские счета.
Менее чем за два года через них прошло 46 миллионов евро неизвестного происхождения.
Крупные сделки, совершенные двумя загадочными компаниями, зарегистрированными в квартире Алексина,
могут свидетельствовать о его богатстве, его связях и его способности преодолевать европейские границы.
Деятельность Алексина в Литве, хотя и не до конца изучена,
важна, поскольку он представляет собой новое поколение белорусских бизнесменов:
относительно молодых, глобальных по мировоззрению и, что, возможно, наиболее важно, не подпадающих под санкции ЕС.
Алексин и его деловой партнер Александр Зайцев ворвались на белорусскую бизнес-сцену после того, как в 2012 году на поколение старших олигархов были введены санкции.
Санкции предназначались для наказания давнего диктатора страны Александра Лукашенко за его кровавое подавление протестов и журналистов после спорных выборов 2010 года.
Лукашенко, его семье и его ближайшим соратникам запретили вести бизнес в ЕС .
Из-за этого магнатам, близким к режиму, было сложнее переводить деньги в Беларусь и из нее.
В том же году и Зайцев, и Алексин, тогда относительно малоизвестные,
сделали первые шаги в Литве, стране ЕС,
которая граничит с Беларусью и является частым местом назначения белорусского капитала.
Слева направо: президент Беларуси Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко
и белорусские бизнесмены Николай Воробей, Алексей Алексин и Александр Зайцев.
С 2012 года обоим мужчинам удалось получить вид на жительство в Литве и открыть там компании.
(С тех пор разрешения были аннулированы по причинам, которые Департамент миграции Литвы отказался объяснить.)
Но характер их деятельности - в случае с Алексином, примером которого является регистрация его компании в руинах в самом сердце Вильнюса - вызывает серьезные вопросы о том, что они собой представляют, что делают в ЕС.
За тот же период Зайцев и Алексин получили щедрые экономические преференции от режима Лукашенко и поднялись из безвестности в центр внимания у себя на родине.
Местная ежедневная газета назвала Алексина четвертым по величине бизнесменом в Беларуси в 2019 году, интересовавшимся всем, от энергетики и логистики до отелей и продуктов питания.
Когда он решил открыть свою собственную сигаретную фабрику, Лукашенко лично перекроил границы белорусской столицы, чтобы обеспечить ее расположение за городом и, следовательно, меньшее обременение строительными нормами.
Алексин также является почти монополистом на местном оптовом рынке табака, включая право покупать продукцию на крупнейшей государственной сигаретной фабрике страны.
Государственные грузовики Белаз, экспортируемые компанией Зайцева Sohra,
работают на алмазном руднике в Зимбабве.
Зайцев, в свою очередь, продает белорусские тракторы и карьерные самосвалы государственного производства по всему миру.
Одна из его компаний получила особые права на добычу золота в Судане после того,
как Лукашенко лично выступил посредником в крупной сделке с тогдашним диктатором страны Омаром аль-Баширом в 2018 году.
«Эти люди, которые сейчас входят в десятку самых влиятельных и успешных бизнесменов,
если мы посмотрим на 2013 год, я думаю, что они даже не попали в первую сотню»,
- сказал Витис Юрконис, литовский политолог, изучающий Беларусь.
Сообщается, что и Алескин, и Зайцев близки со старшим сыном диктатора Виктором Лукашенко.
По словам бывшего сотрудника администрации президента Беларуси,
который попросил не называть его имени по соображениям безопасности, Зайцев когда-то был его помощником.
«Долгое время Александр Зайцев работал в госаппарате.
Одна из последних его должностей в госсекторе - помощник Виктора Александровича Лукашенко »,
- сказал бывший чиновник.
Юрконис подозревает, что эти двое заменили находящихся под санкциями финансистов режима,
которые больше не могли вести бизнес в Европе.
«Как попасть, как комета, в десятку самых богатых и влиятельных людей?» - спросил Юрконис.
-«Что ж, некоторые ответы очевидны».
Уполномоченный партнер
Алексин и Зайцев вместе с третьим бизнесменом, Николаем Воробъем, являются совладельцами Bremino Group,
компании, которая управляет новой особой экономической зоной в родном регионе Лукашенко на востоке Беларуси.
В соответствии с указами президента зона на границе с Россией получила серьезные налоговые и таможенные льготы и освобождение от правил.
В ответ на недавнее подавление Лукашенко политической оппозиции и мирных демонстрантов,
в декабре ЕС ввел санкции против Варабея и нескольких других бизнесменов.
Европейская комиссия отметила, что одной из официальных причин внесения Воробъя в черный список была группа Bremino, «компания, которая пользовалась налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны белорусской администрации».
Однако совладельцы Зайцев и Алексин избежали этой участи по неясным причинам.
Европейская комиссия отказалась отвечать на вопросы о том, рассматривались ли они также для введения санкций.
Воробей не ответил на запрос о комментарии, но новые санкции уже затронули его.
Через несколько дней после того, как он был внесен в черный список, из-за них он был отклонен как инвестор в украинском БТА Банке.
Представитель Зайцева отказался комментировать его отношения с режимом Лукашенко или его литовский бизнес.
Алексин не ответил на запросы о комментарии.
Договоренности с Левбен ( лев- бен= сын льва, евреи)
Инвестиции Алексина и Зайцева в Литву были структурированы аналогичным образом, возможно, потому, что два олигарха использовали одну и ту же компанию, чтобы помочь им сделать это: известную местную фирму по управлению активами под названием Lewben.
Что такое Левбен?
Компания Lewben, основанная в Вильнюсе в 2009 году, является литовским поставщиком корпоративных услуг высокого класса,
который позиционирует себя как «универсальный центр для роста вашего бизнеса».
Он также упоминался в серии статей СМИ о сомнительном капитале Литвы.
Компания может похвастаться широким спектром инициатив в области корпоративной социальной ответственности,
в том числе собственным художественным фондом,
который репатриирует великие произведения искусства литовской диаспоры
и когда-то организовал крупную передвижную выставку еврейской живописи литваков.
Но публичный имидж Левбена пошатнулся в 2018 году, когда литовская разведка
внезапно притормозила планы Левбен по скупке района в центре Вильнюса,
известного как «бизнес-треугольник».
Департамент государственной безопасности Литвы сообщил только,
что правительственный орган приостановил сделку из-за «рисков, вызванных связью с людьми из стран, не входящих в ЕС и НАТО».
В конце концов, сделка состоялась, и Левбен стал владельцем «бизнес-треугольника».
Верховный административный суд Литвы в своем более позднем постановлении пришел к выводу,
что разведывательная информация о «связях» с интересами стран,
не входящих в ЕС и не являющихся членами НАТО, была подтверждена.
Две компании Paralama и Corami, переместившие 46 миллионов долларов в Литву, были зарегистрированы в один и тот же день в 2013 году в квартире в Вильнюсе, купленной Lexie Ventures, консалтинговой фирмой Алексина, «расположенной» в разрушенном здании.
У обоих была одинаковая необычная структура собственности, которая, по-видимому, была создана Левбеном.
У них был один совладелец: кипрская фирма, которой владеет Левбен.
У обеих компаний был еще один совладелец, у каждой из которых совпадали имена:
Stichting Paralama
и Stichting Corami.
Это были частные фонды, зарегистрированные в Нидерландах и управляемые Lewben.
(Голландские фонды не имеют акционеров, а имеют только менеджеров, и их можно использовать для сокрытия собственности и перенаправления прибыли, чтобы избежать уплаты налогов.)
И оба связаны с Алексином тем, что они выдали доверенности его нынешнему деловому партнеру, давнему сотруднику филиала Lewben - Мариусу Гирзадасу.
На бумаге Паралама была оптовым продавцом автомобильных запчастей.
В ней не было сотрудников, но бизнес процветал.
В 2014 году и за первые девять месяцев 2015 года объем продаж составил 42,3 миллиона евро.
Затем её быстро ликвидировали.
Corami, которая также утверждала, что торгует запчастями для автомобилей,
перевела 4 миллиона евро через свои банковские счета,
прежде чем была ликвидирована в 2015 году, в тот же день, что и Paralama.
Вместе эти компании, не укомплектованные персоналом,
перевели через свои литовские счета более 46 миллионов евро менее чем за два года,
хотя финансовые отчеты не дают никаких намеков на то, откуда и куда пошли эти деньги.
продолжение следует
магнаты проникли в ЕС через литовские инвестиции.
Комната, которая считается частью квартиры №7, на улице Гедрайчу, 2.
Предоставлено: Гедрюс Мескаускас.
Алексей Алексин и Александр Зайцев стали двумя самыми богатыми бизнесменами Беларуси. Что они делают в Литве?
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ.
*Алексин и Зайцев начали получать щедрые экономические преференции от диктатора Александра Лукашенко
после санкций 2012 года против его режима.
Примерно в то же время им удалось получить вид на жительство в Литве и открыть там компании.
*Характер их деятельности в Литве вызывает серьезные вопросы о том, что они делают в стране-члене ЕС.
*Алексин зарегистрировал компанию в заброшенном доме,
затем на нее купил квартиру, где зарегистрированы еще две фирмы.
Предположительно торгующие автомобильными запчастями,
у этих фирм не было сотрудников,
но менее чем за два года они перевели 46 миллионов евро через свои счета.
*Зайцев сложным образом структурировал свои литовские инвестиции,
при этом собственность проходила через Кипр и Нидерланды.
Аналогичным образом были созданы компании, зарегистрированные в квартире Алексина.
Улица Гедрайчу 2, пожалуй, одно из самых грязных зданий в Вильнюсе.
Это один из немногих многоквартирных домов советской эпохи,
которые остались в центре литовской столицы,
но его стены ветшают, и от него пахнет мусором и мочой.
Похоже, что бездомные спят внутри, но других признаков проживания нет.
Несмотря на эту ветхость, 2 Giedraiciu является центром для местных предприятий
- по крайней мере, на бумаге.
В квартире 7 здания в период с 2007 по 2016 годы зарегистрировано более 50 компаний.
Гедрюс Мескаускас.
В ветхих квартирах, где зарегистрированы компании, нет никаких знаков,
если не считать случайных граффити.
Что еще более странно, одна из них принадлежал одному из богатейших людей Беларуси: Алексею Алексину.
Его компания в квартире № 7, Lexie Ventures, была зарегистрирована как консалтинговая компания,
но ее наиболее заметной деятельностью была покупка еще одной квартиры в Вильнюсе,
где были зарегистрированы две другие фирмы - также без заметной деловой активности и без персонала.
Однако у них были действующие банковские счета.
Менее чем за два года через них прошло 46 миллионов евро неизвестного происхождения.
Крупные сделки, совершенные двумя загадочными компаниями, зарегистрированными в квартире Алексина,
могут свидетельствовать о его богатстве, его связях и его способности преодолевать европейские границы.
Деятельность Алексина в Литве, хотя и не до конца изучена,
важна, поскольку он представляет собой новое поколение белорусских бизнесменов:
относительно молодых, глобальных по мировоззрению и, что, возможно, наиболее важно, не подпадающих под санкции ЕС.
Алексин и его деловой партнер Александр Зайцев ворвались на белорусскую бизнес-сцену после того, как в 2012 году на поколение старших олигархов были введены санкции.
Санкции предназначались для наказания давнего диктатора страны Александра Лукашенко за его кровавое подавление протестов и журналистов после спорных выборов 2010 года.
Лукашенко, его семье и его ближайшим соратникам запретили вести бизнес в ЕС .
Из-за этого магнатам, близким к режиму, было сложнее переводить деньги в Беларусь и из нее.
В том же году и Зайцев, и Алексин, тогда относительно малоизвестные,
сделали первые шаги в Литве, стране ЕС,
которая граничит с Беларусью и является частым местом назначения белорусского капитала.
Слева направо: президент Беларуси Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко
и белорусские бизнесмены Николай Воробей, Алексей Алексин и Александр Зайцев.
С 2012 года обоим мужчинам удалось получить вид на жительство в Литве и открыть там компании.
(С тех пор разрешения были аннулированы по причинам, которые Департамент миграции Литвы отказался объяснить.)
Но характер их деятельности - в случае с Алексином, примером которого является регистрация его компании в руинах в самом сердце Вильнюса - вызывает серьезные вопросы о том, что они собой представляют, что делают в ЕС.
За тот же период Зайцев и Алексин получили щедрые экономические преференции от режима Лукашенко и поднялись из безвестности в центр внимания у себя на родине.
Местная ежедневная газета назвала Алексина четвертым по величине бизнесменом в Беларуси в 2019 году, интересовавшимся всем, от энергетики и логистики до отелей и продуктов питания.
Когда он решил открыть свою собственную сигаретную фабрику, Лукашенко лично перекроил границы белорусской столицы, чтобы обеспечить ее расположение за городом и, следовательно, меньшее обременение строительными нормами.
Алексин также является почти монополистом на местном оптовом рынке табака, включая право покупать продукцию на крупнейшей государственной сигаретной фабрике страны.
Государственные грузовики Белаз, экспортируемые компанией Зайцева Sohra,
работают на алмазном руднике в Зимбабве.
Зайцев, в свою очередь, продает белорусские тракторы и карьерные самосвалы государственного производства по всему миру.
Одна из его компаний получила особые права на добычу золота в Судане после того,
как Лукашенко лично выступил посредником в крупной сделке с тогдашним диктатором страны Омаром аль-Баширом в 2018 году.
«Эти люди, которые сейчас входят в десятку самых влиятельных и успешных бизнесменов,
если мы посмотрим на 2013 год, я думаю, что они даже не попали в первую сотню»,
- сказал Витис Юрконис, литовский политолог, изучающий Беларусь.
Сообщается, что и Алескин, и Зайцев близки со старшим сыном диктатора Виктором Лукашенко.
По словам бывшего сотрудника администрации президента Беларуси,
который попросил не называть его имени по соображениям безопасности, Зайцев когда-то был его помощником.
«Долгое время Александр Зайцев работал в госаппарате.
Одна из последних его должностей в госсекторе - помощник Виктора Александровича Лукашенко »,
- сказал бывший чиновник.
Юрконис подозревает, что эти двое заменили находящихся под санкциями финансистов режима,
которые больше не могли вести бизнес в Европе.
«Как попасть, как комета, в десятку самых богатых и влиятельных людей?» - спросил Юрконис.
-«Что ж, некоторые ответы очевидны».
Уполномоченный партнер
Алексин и Зайцев вместе с третьим бизнесменом, Николаем Воробъем, являются совладельцами Bremino Group,
компании, которая управляет новой особой экономической зоной в родном регионе Лукашенко на востоке Беларуси.
В соответствии с указами президента зона на границе с Россией получила серьезные налоговые и таможенные льготы и освобождение от правил.
В ответ на недавнее подавление Лукашенко политической оппозиции и мирных демонстрантов,
в декабре ЕС ввел санкции против Варабея и нескольких других бизнесменов.
Европейская комиссия отметила, что одной из официальных причин внесения Воробъя в черный список была группа Bremino, «компания, которая пользовалась налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны белорусской администрации».
Однако совладельцы Зайцев и Алексин избежали этой участи по неясным причинам.
Европейская комиссия отказалась отвечать на вопросы о том, рассматривались ли они также для введения санкций.
Воробей не ответил на запрос о комментарии, но новые санкции уже затронули его.
Через несколько дней после того, как он был внесен в черный список, из-за них он был отклонен как инвестор в украинском БТА Банке.
Представитель Зайцева отказался комментировать его отношения с режимом Лукашенко или его литовский бизнес.
Алексин не ответил на запросы о комментарии.
Договоренности с Левбен ( лев- бен= сын льва, евреи)
Инвестиции Алексина и Зайцева в Литву были структурированы аналогичным образом, возможно, потому, что два олигарха использовали одну и ту же компанию, чтобы помочь им сделать это: известную местную фирму по управлению активами под названием Lewben.
Что такое Левбен?
Компания Lewben, основанная в Вильнюсе в 2009 году, является литовским поставщиком корпоративных услуг высокого класса,
который позиционирует себя как «универсальный центр для роста вашего бизнеса».
Он также упоминался в серии статей СМИ о сомнительном капитале Литвы.
Компания может похвастаться широким спектром инициатив в области корпоративной социальной ответственности,
в том числе собственным художественным фондом,
который репатриирует великие произведения искусства литовской диаспоры
и когда-то организовал крупную передвижную выставку еврейской живописи литваков.
Но публичный имидж Левбена пошатнулся в 2018 году, когда литовская разведка
внезапно притормозила планы Левбен по скупке района в центре Вильнюса,
известного как «бизнес-треугольник».
Департамент государственной безопасности Литвы сообщил только,
что правительственный орган приостановил сделку из-за «рисков, вызванных связью с людьми из стран, не входящих в ЕС и НАТО».
В конце концов, сделка состоялась, и Левбен стал владельцем «бизнес-треугольника».
Верховный административный суд Литвы в своем более позднем постановлении пришел к выводу,
что разведывательная информация о «связях» с интересами стран,
не входящих в ЕС и не являющихся членами НАТО, была подтверждена.
Две компании Paralama и Corami, переместившие 46 миллионов долларов в Литву, были зарегистрированы в один и тот же день в 2013 году в квартире в Вильнюсе, купленной Lexie Ventures, консалтинговой фирмой Алексина, «расположенной» в разрушенном здании.
У обоих была одинаковая необычная структура собственности, которая, по-видимому, была создана Левбеном.
У них был один совладелец: кипрская фирма, которой владеет Левбен.
У обеих компаний был еще один совладелец, у каждой из которых совпадали имена:
Stichting Paralama
и Stichting Corami.
Это были частные фонды, зарегистрированные в Нидерландах и управляемые Lewben.
(Голландские фонды не имеют акционеров, а имеют только менеджеров, и их можно использовать для сокрытия собственности и перенаправления прибыли, чтобы избежать уплаты налогов.)
И оба связаны с Алексином тем, что они выдали доверенности его нынешнему деловому партнеру, давнему сотруднику филиала Lewben - Мариусу Гирзадасу.
На бумаге Паралама была оптовым продавцом автомобильных запчастей.
В ней не было сотрудников, но бизнес процветал.
В 2014 году и за первые девять месяцев 2015 года объем продаж составил 42,3 миллиона евро.
Затем её быстро ликвидировали.
Corami, которая также утверждала, что торгует запчастями для автомобилей,
перевела 4 миллиона евро через свои банковские счета,
прежде чем была ликвидирована в 2015 году, в тот же день, что и Paralama.
Вместе эти компании, не укомплектованные персоналом,
перевели через свои литовские счета более 46 миллионов евро менее чем за два года,
хотя финансовые отчеты не дают никаких намеков на то, откуда и куда пошли эти деньги.
продолжение следует