Kuznetsov Report on Corrution3 - Доклад Кузнецова3
По указанию "хозяев" Загребельный, права на часть активов передал другим лицам, в частности Рязанову, Ефремову, Хайрулину, Морозову Е., Козлову, Захарову Ю.Ф., Шакирову Г., Кузнецову В.М., Токареву Е. Гуркину В.В., Кузьмину, Орлову, гражданам иностранных государств Канады Монте Морис Фризнеру, Лоренсу Хизу, руководителям Carlyle Coutts Capital Corpartion S.A. и др. Вся эта деятельность Загребельного и лиц, кому он передавал права на получение кредитов, постоянно находилась под прикрытием спецслужб РФ.
Рязанов после получение документов от Загребельного в банках Европы получал крупные денежные суммы по 300, 150 тыс. дол. США, а также получал деньги от Фризера 845 тыс. дол. США.
As ordered by his masters, Zagrebel'nyi transferred the right to part of the assets to other persons, in particular Ryazanov, Ephraim, Khairulin, Morozova E., Kozlov, Zakharov YF, Shakirov, Kuznetsova VM, Tokarev E. Gurkin V V, Kuzmin, Orloff, foreign nationals of Canada Monte Maurice Frizer, Lawrence Hiz, managers of Carlyle Coutts Capital Corpartion SA, etc. All these activities of Zagrebelniy and persons to whom he gave the right to receive credit, are constantly under the cover of the special services of Russia.
Ryazanov after receiving documents from Zagrebelniy was cashing large sums of money - by 300, 150 thousand U.S. dollars in European banks, and received money from Freezer - 845 thousand dollars of USA.
В банке «Ландес-Банка» Лихтенштейн имеется личный счет депутата Государственной Думы от Татарстана Хайрулина, который под вывезенное золото имеет в этом банке ценные бумаги на сумму в 40 млрд. дол США и счет в 1 млрд. дол. США реальных денег, которые он регулярно получает и использует их в корыстных целях по согласованию с фактическим "хозяином" счета - Шаймиевым. Также имеет счет в сумме 20 млрд. дол США в Швейцарском банке бывший заместитель министра юстиции РФ Шакиров Габаз, который заложил ценные бумаги под не добытое еще золото золотодобывающей артели, работающей в районе Шерловой горы в Читинской области.
The bank "Landes-Bank of Liechtenstein has a personal account of the State Duma deputy from Tatarstan Khairulin, who has in the bank securities valued at 40 billion U.S. dollars against the exported gold, and an account of 1 billion dollars in real money, which he regularly receives and uses it for personal purposes by agreement with the actual owner of the account - Shaimiev. Former Deputy Minister of Justice Gabaz Shakirov also has an account in the amount of 20 billion U.S. dollars in a Swiss bank, who mortgadged the securities under the non-mined gold of the mine working in the area of Sherlovaya mountain in the Chita region.
По показаниям бывших сотрудников ФСБ доподлинно известно, что непосредственно курировал Загребельного со стороны администрации Президента РФ, кроме Волошина, заместитель по кадрам руководителя аппарата Иванов В.П.. Эту деятельность он осуществлял через генералов ФСБ Скачко и Жеребчикова и Министра МВД Рушайло. Непосредственно сопровождал действия Загребельного полковник ФСБ Зиновьев Н.М. По указанию этих курирующих его лиц, Загребельный в интересах Рушайло и других ежемесячно перечислял им по 5 мил. дол. США на счета в различные банки и эти деньги использовались этими лицами в личных целях.
According to the testimony of former FSB officers it is known for certain that Zagrebelny directly supervised on the side of the Presidential Administration, beside Voloshin, by Deputy Chief of Staff for Personnel Ivanov VP. This work he carried out through the FSB generals Skachko Zherebchikova and Minister of Interior Rushailo. Zagrebelniy was directly accompanied by FSB colonel Zinoviev NM. At the direction of his supervising persons, Zagrebel'nyi for Rushailo and others monthly transferred USD 5 mln each, to accounts in various banks and the money was used by these individuals for personal purposes.
Вышеуказанные курирующие силовые структуры удерживали Загребельного в интересах "хозяев" под жестким контролем. Так, когда Загребельный в тайне от "хозяев" в личных целях в группе с другими лицами попытался получить часть значащихся на его счету денежных средств, в отношении его СК МВД РФ под контролем бывшего заместителя Генерального прокурора Колмогорова В.Г., одного из участников преступного сообщества, 19.06.97 было возбужденно уголовное дело № 145024. Это уголовное дело возбуждено по факту якобы хищения продуктов питания из фирмы «Агроханза» /Княжество Лихтенштейн/ и нефтепродуктов фирмы «Петролеум ЛТД» /Великобритания/, организованных Загребельным без согласия своих "хозяев". По делу установлено, что Загребельный в группе с сотрудниками ФСБ Черненко, Засовым, Ветровым, Сорокиным, непосредственно осуществляющими его сопровождение, со своего счета, открытого в «Кредитбанк» /Бельгия/., получил 500 тыс. дол. США, которые использовал для закупки продуктов питания и нефтепродуктов за границей и ввез их в Россию, где эти продукты и реализованы.
Above mentioned power structures held Zagrebelniy under strict control. So when Zagrebel'nyi secretly from the masters for personal gain in a group with others, tried to obtain a significant portion of cash, the Investigation Committee of Ministry of Internal Affairs of Russia under the supervision of former Deputy Attorney General Kolmogorov VG, one of the participants in the criminal community, on 19.06.97 the criminal case number 145024 was opened. This criminal case initiated on the alleged theft of food from the firm "Agrohansa" / Principality of Liechtenstein / and oil from the company Petroleum Ltd / United Kingdom / was organized by Zagrebelny without the consent of his "masters". The case established that Zagrebel'nyi in the group with the staff of the FSB Chernenko, Zasov, Vetrov, Sorokin, who were directly engaged in his support, from his account at the "Kreditbank" / Belgium /., Received 500 thousand dollars., which were used to purchase food and petroleum products abroad and import them into Russia, where these products were sold.
Несмотря на то, что указанные государства, где приобретались эти товары не предъявляли к Загребельному и России каких либо претензий по факту вывоза продовольствия, СК МВД и Генеральная прокуратура РФ, для того, чтобы удерживать Загребельного в повиновении "хозяевам", признали незаконно в его действиях и др. лиц, состав преступления - мошенничество, при отсутствии потерпевшей стороны. Симоновский районный суд г. Москвы под контролем Колмогорова также признал Загребельного и всех сопровождающих его лиц, виновными в этом "мошенничестве" и осудил Загребельного к 5 годам лишения свободы, а остальных лиц к условным мерам наказания. После осуждения, Загребельный фактически содержался, не в местах лишения свободы, а был направлен для отбывания наказания в очень «странную колонию» в Краснодарском крае, где жил в фешенебельной гостинице под охраной 30-ти сотрудников МВД и откуда его неоднократно по личному распоряжению Главы администрации Президента страны А.Волошина на самолете доставляли в Москву. В столице он располагался в роскошном Президентском номере одной из лучших гостиниц.
Despite the fact that the countries where the goods were purchased do not charge Zagrebelniy or Russia with any claims on the fact of exportation of food, the Investigation Committee of Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor General's Office, in order to retain Zagrebelniy in obedience, illegally found crime- fraud, in the absence of the injured party, in his actions and other persons’. Simonovsky District Court of Moscow under the supervision of the Kolmogorov also found Zagrebelniy and all persons accompanying him guilty of this "fraud" and condemned Zagrebelniy to 5 years imprisonment, while the remaining individuals to conditional sentences. After his conviction, Zagrebelny actually detained, was held not in prison, but was sent to serve his sentence in a very "strange colony" in the Krasnodar region, where he lived in a fashionable hotel guarded by 30 police officers and from where he was being transported by plane to Moscow on personal orders from the Chief of President Yeltsin’s Administration A. Voloshin. In the capital, he was located in the luxurious Presidential Suite of one of the best hotels.
По распоряжению "хозяев" золотых активов, размещенных в банке «Кредитбанк» Бельгия, Загребельный в 1996 году передал часть ценных бумаг президенту холдинговой компании «Мир» Кузнецову В.М., который по указанию лично Ельцина Б.Н. передал их руководителям банковских структур «Промстройбанк» и ЗАО Торговый дом «Мост». Однако, когда В.Кузнецов и управляющий австрийского банка Kreditanstalt-Bankverein господин Шмидт подписали контракт, по которому австрийский банк был готов принять все активы Бельгийского банка Kreditbank в сумме 7,3 миллиарда, принадлежащих М.Загребельному, на основании чего он выделял Холдингу «Мир» кредит в сумме 2 миллиарда 300 миллионов долларов США, то эту сделку тут же сорвали спецслужбы России. Кузнецову, членам его семьи, а также господину Шмидту сотрудники этих служб угрожали убийством.
By order of the "owners" of gold assets located in the bank "Kreditbank" Belgium, Zagrebel'nyi in 1996, transferred certain securities to president of Holding company "Mir" Kuznetsov VM, who at the personal direction of BN Yeltsin gave them to the heads of banking structures Promstroibank and CJSC Trade House Most. However, when V. Kuznetsov and manager of the Austrian bank Kreditanstalt-Bankverein Mr. Schmidt signed a contract in which the Austrian bank was ready to take all the assets of Belgian banks Kreditbank in the amount of 7,3 billion, belonging to M. Zagrebelniy, on which basis he was giving Holding Mir "Credit in the amount of 2 billion 300 million U.S. dollars, then this deal was immediately thwarted by intelligence of Russia. Kuznetsov, members of his family, and Mr. Schmidt received death threats.
Вместе с тем, руководители «Промстройбанк» и «Мост» Дубенецкий и Малышев по переданным им Кузнецовым этих ценных бумаг получили в западных банках около 1 млрд. дол. США для уничтожения химического оружия в России. Однако эти денежные средства Кузнецову не были возвращены для уничтожения химического оружия, а Дубенецкий и Малышев по сговору с "хозяевами" золотых активов, полученные денежные средства использовали по своему усмотрению в личных целях.
However, the leaders of the Promstroybank and Most - Dubenetsky and Malyshev - received about 1 billion dollars for the purpose of destruction of chemical weapons in Russia, in the western banks from the securities allocated to them by Kuznetsov. However, these funds were not returned to Kuznetsov for the destruction of chemical weapons, and Dubenetsky and Malyshev in collusion with the "masters" of gold assets, used the money at their discretion for personal gain.
При этом В.Кузнецов в ходе следствия утверждал, что в ходе организации кредита, он лично встречался с главным держателем финансов бельгийского банка Марком Скардью и получил все заверения с его стороны, что сертификаты М.Загребельного полностью обеспечены банковским золотом и признаны легитимными. Он подтвердил возможность получения под эти сертификаты денежного кредита, но при условии кураторства этих финансов со стороны руководителей ЦБ РФ.
V. Kuznetsov in the course of the investigation stated that during the organization of credit, he personally met with the principal holder of finance of the Belgian bank Skardu Mark and received all the assurances on his part that MM Zagrebelniy certificates are fully secured by bank gold and recognized as legitimate. He confirmed the possibility of obtaining against these certificates of a monetary credit, but on condition that these financial operations are overseen by managers of CBR.
Таким образом, определенные влиятельные лица ЦБ РФ в курсе тайно вывезенного в Западную Европу российского "теневого" золота, и они полностью контролируют работу с ним, получая с него большие девиденты, которые скрывают от нынешнего руководства страны.
В последующем, по факту похищения денежных средств через «Промстройбанк» по заявлению Кузнецова В.М. Генеральной прокуратурой России в 2002 году началась проверка, однако вскоре, после начала проверки «Промстройбанк» был признан банкротом, а денежный средства в сумме не менее 1 миллиард. долл. США похищенных по этим ценным бумагам исчезли, также исчезли материалы переданные в Генеральную прокуратуру РФ. В ходе следствия были выявлены факты, когда руководители «Промстройбанк», получив от золотодобывающей артели "Забайкалзолото" одну тонну золота для получения кредита, присвоили это золото, а кредит так и не выдали, после чего банк был умышлено обанкрочен и по суду ликвидирован.
Thus, some influential persons in the CBR are informed of secretly exported to Western Europe Russia's "shadow" gold, and they have full control over the work with it, receiving a great interest from it, that is hidden from the current leadership of the country.
Later, on the fact of the abduction of funds through Promstroibank on the application of Kuznetsov VM, Prosecutor General of Russia in 2002 started a checking, but soon after the start of the checking Promstroibank was declared bankrupt, and the funds in the amount not less than 1 billion. dollars abducted on those securities have disappeared, the materials sent to the Prosecutor General of Russia also disappeared. The investigation revealed the facts, when the leaders of Promstroibank, after receiving from the gold artel Zabaykalzoloto one ton of gold for the loan, privatized this gold, and the loan was not issued, after which the bank was intentionally bankrupted and liquidated by a court.
Из материалов указанных выше уголовных дел также известно, что в 1992 году был создан алмазно-золотодобывающий союз, в который вошли Пискунов, Шашурин, Филиппов, Геращенко, Дубенецкий, Боженов, Туманов. Начальником клуба был Филиппов А. Эта структура, и явилась основной для вывоза 786 тонн золота из России и закладки его в банк «Кредитбанк» Бельгии. За счет вложенного золота в России созданы банки «Ланта банк» и банк «Российский кредит». Часть средств пошло на формирование уставного капитала банка «Онексимбанк», «Инкомбанк» и в последствие «СБС Агро». Геращенко под залог золота, заложенного в «Кредитбанке Бельгии выкупил австрийский банк «Кредит-Анштель», куда переведено 5 млрд. дол. США. Часть средств переведено в банк «Банк оф Нью-Йорк» и потом создан «Международный банк». За счет средств, полученных в результате фиктивных авизо, создан уставной капитаl банка Москвы, а также часть капитала Гусинского в компании НТВ, часть капитала Березовского в ОРТ и финансировалась фирма «Абба». За счет получения денежных средств по фиктивным авизо президент Якутии Николаев через ЦБ и участием Геращенко совершил хищение золота и алмазов на общую сумму 5 млрд. дол. США и, капиталы от которых сосредоточенны в Сингапуре и Австралии, однако по этим фактам, хотя имелись материалы проверок и уголовных дел, они в связи с коррупцией правоохранительных органов до конца не доведены и производством прекращены. Непосредственно золото хранится в Сингапурском банке «Москнарбанк». 40 % уставного капитала этого банка 15 млрд. дол. США принадлежат ЦБ России, а остальными учредителями являются акционерные общества «Алмазювелирэкспорт», «Росвооружение», «Рособоронэкспорт».
From the materials of the above criminal cases it is also clear that in 1992, the diamond-gold-mining union was created, which includes Piskunov, Shashurin, Filippov, Gerashchenko Dubenetsky, Bozhenov, Tumanov. Chief of the club was Philippov A. This structure was the basis for the export of 786 tons of gold from Russia and laying it in the bank "Kreditbank" Belgium. Due to the attachment of gold, banks Lanta Bank and Bank Rossiyski Credit were established in Russia. Part of the funds went to the formation of the share capital of Bank Oneksimbank, Inkombank, and in consequence of SBS Agro. Gerashchenko, for the bailed gold embedded in the Kreditbank Belgium, bought Austrian bank Kredit-Anstalt to which he transferred 5 billion dollars. USA. Part of the funds was transferred to The Bank of New York and then the International Bank was created. With the funds obtained through bogus vouchers, authorized capital of Bank Moskvy, as well as Gusinsky's part of the capital in the company NTV, the capital of Berezovsky's ORT was created and the firm "Abba" was financed. By receiving funds under the fictitious memo, the president of Yakutia Nikolaev through the Central Bank and the participation of Gerashchenko committed theft of gold and diamonds totaling 5 billion dollars, and capitals of which are concentrated in Singapore and Australia, but in these cases, although there was material of audits and criminal cases, they were, in connection with the corruption of law enforcement agencies, not fully investigated and their production halted. The physical gold is stored in the Singapore bank Mosnarbank. 40% of the share capital of the bank or 15 billion dollars belong to the Central Bank of Russia, and the other founders are JSC "Almazyuvelirexport, Rosvooruzhenie," Rosoboronexport ".
Через фиктивные кредитные авизо, проходящие через Центральный банк в Татарии и Тюмени, проводилось хищение и вывоз за границу нефти, а капиталы от продажи нефти переводились в Азию и хранятся в Сингапурском банке «Моснарбанке», банках Малаазии, Австралии, Гонконге. Средства от продажи нефти в Татарстане и Сибири также хранятся в банке «Кредит-Аншталь», приобретенном Геращенко, через сертификаты, полученные от золота в банке «Кредитбанк» Бельгии. Распоряжается похищенными активами от продажи нефти Богачев, ныне управляющий национального банка в Татарстане. Полученные крупные денежные суммы по фиктивным авизо через Центральный банк, перечислялись также в банк «Парес банк», расположенный в Литве. Банк выполнял транзитные функции о поставке золота с России в Англию и Германию, где сосредоточено 17 млрд. дол. США, принадлежащих России.
Through the fake credit memos passing through the central bank in Tatarstan and Tyumen, the theft and export of oil were conducted, and capital from the sale of oil was transferred to Asia and held at the Singapore bank "Mosnarbank, banks of Malaazia, Australia, Hong Kong. Funds from the sale of oil in Tatarstan and Siberia are also stored in the bank "Credit-Anstalt" acquired by Gerashchenko through gold certificates received from the bank "Kreditbank" Belgium. Bogachev , now manager of the national bank in Tatarstan, disposes stolen assets from the sale of oil. These large sums of money received through fictitious memos through the Central Bank, were also transferred to the Pares Bank, located in Lithuania. Bank acted as transit point for the supply of gold from Russia to England and Germany, where 17 billion dollars belonging to Russia were concentrated.
Допрошенный по уголовному делу № 18\230278-02 генеральный директор ЗАО «Якутзолототраст» Загребельный М.Н. показал, что активы (золото, серебро, нефть), которые размещены в бельгийском «Кредитбанке» образовались в 1992-1996г.г. и документально оформлены им в этом банке в августе - сентябре 1996 года на его личный счет.
Questioned on the criminal case number 18 \ 230278-02, General Director of JSC "Yakutzolototrest" Zagrebel'nyi MN showed that the assets (gold, silver, oil), which are located in the Belgian Kreditbank, were formed in 1992-1996 and documented by him in the bank in August - September 1996 on his personal account.
Загребельный далее показал, что по предложению деловых кругов «Большого Сити» Лондона он лично в офшоре на острове Мэн при содействии документов, подписанных вице премьером Чубайсом и завуправделами Госдумы Брусницыным, создал компанию под названием «МЭТ Корпорейшн ЛТД» с регистрацией в Лондоне для включения фондовых механизмов хозяйствования в Европе и России. От имени этой компании он выпустил 5 августа 1996 года под обеспечение активами в виде 786 тонн золота и 460 тонн серебра 162 ценные бумаги - специальные сертификаты частного капитала на сумму 7,3 млрд. дол. США.
Zagrebel'nyi further testified that at the suggestion of the business community of the "Big City" of London, he personally, at the offshore in the Isle of Man, with the assistance of documents signed by the Deputy Prime Minister Chubais and technical chief manager of State Duma Brusnitsyn, has created a company called MEC Corporation Ltd registered in London for the initiation of stock mechanisms of management in Europe and Russia. On behalf of the company, he has released on the 5 August 1996 under the asset in the form of 786 tons of gold and 460 tons of silver, 162 securities - special certificates of private capital in the amount of 7,3 billion dollars. USA.
После проверки со стороны финансовых, юридических и страховых компаний Европы, США и России, заявляет Загребельный, эти специальные сертификаты были приняты национальным бельгийским банком «Кредитбанк» ныне «КВС Банк» и открыт счет частного капитала № 4536281560-27 на который 22, 28 августа и 2 сентября 1996 года были приняты указанные сертификаты, о чем банк выдал ему, - Загребельному 53 депозитарные расписки на сумму 7,3 млрд. дол. США с дисконтом 1.5%. Одновременно в банке был открыт счет на его имя, на который 2.09.1996 «Кредитбанк» принял всю документацию, объясняющую наличие, происхождение и легитимность ресурсов, указанных в сертификатах.
After verification by the financial, legal and insurance companies in Europe, the United States and Russia, said Zagrebel'nyi, these special certificates have been taken by the Belgian National Bank "Kreditbank" now "KBC Bank and an account of private capital № 4536281560-27 to which, on 22, 28 of August and September 2, 1996 these certificates were adopted, as the bank gave him - Zagrebelny 53 depository receipts in the amount of 7,3 billion dollars discounted 1.5%. At the same time a bank account was opened in his name, to which on 2.09.1996 "Kreditbank" took all the documentation that explains the existence, origin and legitimacy of the resources indicated in the certificates.