(no subject)
ОПГ незаконно продала 46 тысяч тонн нефти в Кызылординской области. В Казахстане правоохранительными органами была пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая занималась незаконным оборотом нефти. За время своего существования на территории Кызылординской области ею было приобретено и продано более 46 тысяч тонн нефти на общую сумму свыше 1.4 миллиарда тенге. Об этом сообщила пресс-служба областного департамента по борьбе с коррупционной и экономической преступностью.
В распространенном ею пресс-релизе говорится: «В период с 2011 по 2012 годы данная организованная преступная группа осуществляла неоднократные покупки и продажи нефти без соответствующих разрешительных документов, которые бы подтверждали ее легальное происхождение. Кроме этого, для обналичивания незаконно полученных денежных средств был создан ряд ложных предприятий, таких, как ТОО «Юг Азия Трейд», ТОО «ГалАйдГрупп» и ТОО «Стандарт Контракт Компани». За время своей деятельности эти лжепредприятия нанесли государству совокупный ущерб, который оценивается примерно в 658 миллионов тенге. Эта сумма состоит из невыплаченных в республиканский бюджет налогов и обязательных социальных платежей».
Согласно приговору областного суда руководитель преступной группировки был признан виновным по статье 235 часть 1 «Создание и руководство преступной группировкой или сообществом», статье 183 часть 1 «Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем», статье 192 часть3 «Лжепредпринимательство» и статье 193 часть 3 «Легализация финансовых средств или другого имущество, которое было приобретено незаконным путем». В результате, в качестве меры наказания он получил 8.5 лет лишения свободы. Другие члены преступной группировки получили от 5 до 8 лет лишения свободы. easttime.ru
В распространенном ею пресс-релизе говорится: «В период с 2011 по 2012 годы данная организованная преступная группа осуществляла неоднократные покупки и продажи нефти без соответствующих разрешительных документов, которые бы подтверждали ее легальное происхождение. Кроме этого, для обналичивания незаконно полученных денежных средств был создан ряд ложных предприятий, таких, как ТОО «Юг Азия Трейд», ТОО «ГалАйдГрупп» и ТОО «Стандарт Контракт Компани». За время своей деятельности эти лжепредприятия нанесли государству совокупный ущерб, который оценивается примерно в 658 миллионов тенге. Эта сумма состоит из невыплаченных в республиканский бюджет налогов и обязательных социальных платежей».
Согласно приговору областного суда руководитель преступной группировки был признан виновным по статье 235 часть 1 «Создание и руководство преступной группировкой или сообществом», статье 183 часть 1 «Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем», статье 192 часть3 «Лжепредпринимательство» и статье 193 часть 3 «Легализация финансовых средств или другого имущество, которое было приобретено незаконным путем». В результате, в качестве меры наказания он получил 8.5 лет лишения свободы. Другие члены преступной группировки получили от 5 до 8 лет лишения свободы. easttime.ru