Крупнячек
В Москве задержаны предполагаемые организаторы криминальной схемы, обналичившие более 55 млрд рублей.
«Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок», - сообщает Департамент экономической безопасности МВД РФ.
При обысках изъяты печати 520 (! я в ахуе от масштабов) фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы. Задержаны трое подозреваемых.