Каждый десятый случай «отмывания денег» в России связан с британскими фирмами
За последние десять лет каждый десятый случай «отмывания денег» в России был связан с британскими фирмами, говорится в исследовании «Трансперенси Интернешнл - Россия» (деятельность Transparеncy International признана в РФ нежелательной). Специалисты центра проанализировали решения российских судов по делам об «Уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов». Сообщается, что с 2013 по 2022 годы «примерно в каждом десятом» приговоре упоминались фирмы, зарегистрированные в Соединённом Королевстве. Исследователи выделили две категории разбирательств в российских судах. Первая касается случаев, в которых, по версии российских следователей, товары поставлялись по недостоверной стоимости или под видом других товарах. Во второй категории услуга не оказывалась вовсе. В процессе стороны предоставляли властям фиктивные документы о своих операциях. Юрлица притворялись, что поставляют электронное оборудование, строительные материалы или одежду, а также оказывают услуги, например, «транспортно-экспедиционное обслуживание».