Отмыли - заплатили: как США наказывают за нарушение режима санкций
2014 год поставит рекорд по размерам штрафов, которые банки заплатят правительству США за сотрудничество со странами-изгоями. В июле BNP Paribas согласился заплатить США рекордный штраф в $9 млрд за нарушение режима санкций в отношении Судана, Кубы и Ирана. В августе 2014 года, как ожидается, будет подписано мировое соглашение на $500 млн со вторым крупнейшим банком Германии - Commerzbank. К аналогичным обвинениям готовятся немецкий Deutsche Bank, итальянский UniCredit SpA и французский Credit Agricole.
5 крупнейших штрафов, которые мировые банки платили американским властям, чтобы откупиться от обвинений в сотрудничестве со странами-изгоями
BNP Paribas
Когда: 2014 год
Штраф: $9 млрд
За что: французский банк поплатился за нарушение режима санкций в отношении Судана, Ирана и Кубы и согласился выплатить рекордный для таких дел штраф, который превысит прогнозируемую прибыль банка в 2014 году в $7,6 млрд. Банку теперь придется значительно сократить дивиденды и выпустить новые долговые обязательства. Сумма штрафа также втрое превышает суммарные выплаты банков HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc и ING Groep NV в 2012 году за сотрудничество со странами-изгоями.
Выплаченная французским банком сумма будет поделена между прокуратурой Манхэттена, департаментом штата Нью-Йорк по надзору за финансовыми рынками, Минюстом США и Управлению по контролю за иностранными активами.
Российский президент Владимир Путин предположил, что власти США взялись за банк, чтобы надавить на Францию. «Мы знаем, что американцы намекали, что если французы не поставят «Мистрали», то и с банков потихоньку снимут санкции, во всяком случае минимизируют»,- говорил он на встрече с дипломатами в российском МИДе.
HSBC
Когда: 2012 год
Штраф: $1,9 млрд
За что: британская банковская группа поплатилась за сотрудничество с мексиканскими наркокартелями и компаниями Ирана, Сирии и Северной Кореи. Сенат США, проводивший расследование, обвинял группу в отмывании денег из стран-изгоев. Счета банка в Мексике и США использовались наркобаронами для сокрытия своих преступных доходов, говорилось в докладе США. В HSBC признали, что не обладали надежными инструментами контроля за сомнительными операциями.
ING
Когда: 2012 год
Штраф: $619 млн
За что: нидерландский ING Bank согласился выплатить крупнейший на тот момент штраф в рамках мирного соглашения с властями США, которые расследовали сотрудничество группы со странами-изгоями. США обвиняли банк в том, что в период с 2002 по 2007 год тот провел незаконных операций на сумму $1,6 млрд от клиентов из Кубы, Ирана, Мьянмы, Судана и Ливии при помощи финансовой системы США. Банк согласился сотрудничать с американскими властями и передать информацию о своих клиентах в ФБР и ЦРУ.
Credit Suisse
Когда: 2009 год
Штраф: $536 млн
За что: ФРС, Минюст США, прокуратура Манхэттена уличили банк в нарушении режима экономических санкций в отношении стран-изгоев: Ирана, Мьянмы, Судана, Кубы и Ливии. Расследование велось с 2002 по 2007 год. США обвинили швейцарский банк в том, что он скрывал информацию о клиентах и фальсифицировал отчетность для американских финансовых регуляторов. Прокуратура США располагала доказательствами того, что топ-менеджмент банка обсуждал схемы нарушения санкций. Общая сумма операций, проведенных Credit Suisse с 1986 года в интересах стран-изгоев, в основном Ирана, превышала $1,6 млрд.
Commerzbank
Когда: идет расследование
Штраф: (предварительно) $500 млн
За что: второй крупнейший банк Германии обвиняется в нарушении санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Судана и Мьянмы в 2002 - 2007 годах (хотя осуществлявшиеся с этими странами транзакции через американские представительства банка с точки зрения немецкого законодательства были легитимны). New York Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве США, что штраф в рамках мирного соглашения составит $500 млн. Не исключено, что расследование в отношении Commerzbank может стать подготовкой к предъявлению аналогичных обвинений крупнейшему банку Германии Deutsche Bank.