Схемы, которые используют чиновники для владения бизнесом (2)
Схема №2.
Для владения одной или несколькими компаниями группы используется оффшорная компания, зарегистрированная на BVI, Сейшелах, Белизе, Невисе или в других классических оффшорах. Такие оффшоры используются чиновниками с единственной целью - скрыть настоящего владельца бизнеса. А вот функцию директоров в российских компаниях, которыми владеет оффшор, выполняют родственники чиновника или подконтрольные ему лица.
Нередко такую оффшорную компанию, принадлежащую чиновнику, дополняет ещё одна оффшорная компания, зарегистрированная на подставное лицо. На эту компанию поступают разного рода взятки, откаты, оплата услуг. Наличными брать уже становится всё опаснее и опаснее. А если клиент платит с оффшора на оффшор, то доказать факт получения взятки чиновником становится практически невозможно.
Схема №3.
Комбинация первых двух схем. Когда чиновник контролирует не одну российскую организацию, а несколько или много, он вынужден комбинировать, выстраивая систему владения с помощью своих родственников и оффшорных компаний. При этом родственники владеют "белыми" компаниями и/или компаниями, за которыми закреплено особо ценное имущество.
Для владения одной или несколькими компаниями группы используется оффшорная компания, зарегистрированная на BVI, Сейшелах, Белизе, Невисе или в других классических оффшорах. Такие оффшоры используются чиновниками с единственной целью - скрыть настоящего владельца бизнеса. А вот функцию директоров в российских компаниях, которыми владеет оффшор, выполняют родственники чиновника или подконтрольные ему лица.
Нередко такую оффшорную компанию, принадлежащую чиновнику, дополняет ещё одна оффшорная компания, зарегистрированная на подставное лицо. На эту компанию поступают разного рода взятки, откаты, оплата услуг. Наличными брать уже становится всё опаснее и опаснее. А если клиент платит с оффшора на оффшор, то доказать факт получения взятки чиновником становится практически невозможно.
Схема №3.
Комбинация первых двух схем. Когда чиновник контролирует не одну российскую организацию, а несколько или много, он вынужден комбинировать, выстраивая систему владения с помощью своих родственников и оффшорных компаний. При этом родственники владеют "белыми" компаниями и/или компаниями, за которыми закреплено особо ценное имущество.