КИПРский коктейль. Заметки на тему.
Оригинал взят у obsrvr в Кипрские заметки. Всякая всячина
Low corporate tax rates, sub 10%, were the attraction, with Russians transferring their money into companies based in Cyprus.
An internal study by the German foreign intelligence agency, the Bundesnachrichtendienst (BND), says
banks in Cyprus hold $26 billion (€20.33 billion) in deposits by Russian investors.
По стандартам кипрской это огромная сумма, учитывая, что весь годовой ВВП острова составляет € 17 миллиардов.
http://www.zerohedge.com/news/2013-03-19/cyprus-oh-irony
http://www.zerohedge.com/news/2013-03-18/cyprus-why-now-follow-money
The Worst Case For Big Depositors In Cyprus: 15.26% Haircut
http://graphics.thomsonreuters.com/BV/Cyprus.html
Минфин. Приказ от 13 ноября 2007 г. n 108н об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
Список киприотов. Часть первая
Казалось бы, что страшного в том, что маленькое островное государство Кипр собирается отрезать по 10-15 % от денег, хранящихся на банковских счетах? Почему у нас паника поболее, чем во время очередного мирового кризиса?
Оказывается, на Кипре зарегистрировано 25% оффшорных компаний, которые «работают» с нашим отечеством. Каждый год десятки миллиардов долларов США из России исчезают в кипрских оффшорах. В банках Кипра почти ½ иностранных сбережений принадлежит гражданам России. Многие бизнесмены из РФ владеют на Кипре компаниями, счетами и крупными объектами недвижимости, тем самым, превратив курортный остров в своеобразную сберкассу для российских миллиардов. Также в кипрской юрисдикции зарегистрировано немало компаний, которые являются основными акционерами стратегических российских предприятий.
А теперь, давайте перечислим поименно кипрских «страдальцев». Итак, наиболее известные компании и персонажи, засветившиеся на ныне проблемном Кипре:
«Норильских никель» (владеет 100% Norilsk Nickel (Cyprus) Ltd)
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (имеет 51% в кипрской компании «Роснефть Шелл Каспиан Венчурс Лимитед»),
НК «ЛУКОЙЛ» (LUKOIL Cyprus Ltd, LUKOIL Overseas Cyprus Ltd, K&S Baltic Offshore (Cyprus) Ltd, Bitech (Cyprus) Ltd),
ОАО «Вымпелком» (ROL Holdings Ltd, Agama Ltd),
Банк ВТБ (владеет 100% Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd и I. T. C. Consultants (Cyprus)
Челябинский трубопрокатный завод.75.88% принадлежит кипрской оффшорной компании Mountrise Ltd
Аэропорт «Домодедово» кипрская компания "Асьенда Инвестментс Лимитед"
ОАО «Мостотрест». Крупным акционером является кипрская компания «Марк О,Поло Инвестментс»
Также находятся (или ранее находились) в полном или частичном ведении кипрских компаний:
Телекоммуникационная компания «Ростелеком»,
Автомобильный концерн «КамАЗ»,
Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,
Газовая компания «Итера»
«КамАЗ»
«Тройка- Диалог»
Железнодорожный оператор «Глобаллтранс» и пр.
Кроме того, через оффшорные компании на Кипре проходило примерно 90% покупок и продаж акций на бирже Российской торговой системы (сокращенно - РТС). «Ренессанс Капитал» и иные брокерские конторы осуществляют операции на фондовом рынке России через кипрские офисы.
Из наиболее известных персон с Кипром активно работали:
Роман Абрамович. Еще недавно ему были подконтрольны три предприятия черной металлургии (ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»), владельцем которых является кипрская фирма VastercroftLtd (принадлежит 70,8% акций).
Алишер Усманов. ОАО «ХК Металлоинвест» Усманова принадлежит кипрским оффшорам GallagherHoldingsLtd (43,7%), SeropaemHoldingst (30%), CoalcoMetalistLtd (20%) и Samlnvest (6,3%).
Алексей Мордашов. «Северсталью» владеют кипрские оффшоры AstroshineLtd (20%), LoranelLtd (20%) и RayglowLtd (10,9%).
Владимир Потанин. Олег Дерипаска. ГМК «Норильский никель» был зарегистрирован на кипрские оффшоры GershvinlnvtstmentsCorp.Ltd, BonicoHoldingsCoLtd, MontebellaHoldingsLtd, которым принадлежало 47,8% акций.
Виктор Вексельберг. Афилирован к кипрскому оффшору Veytalia Holdings Limited
Владимир Рашевский. Крупнейшая угольная компания СУЭК принадлежит кипрскому оффшору DonalinkLtd. (99,84%).
Валентин Юмашев (бывший глава президентской администрации и зать первого президента) совместно с дочерью президента Ельцина Татьяной владеет кипрским оффшором Valtania Holdings (сочетание имен Валя и Таня). Оффшор владеет бизнес-центром «Малый Афонасьевский,7» и другими объектами.
Алексей Навальный. По версии Следственного комитета РФ владеет кипрским оффшором «Alortag Management Limited». Сам оппозиционный бизнесмен эту информацию подтверждает «Я везде публично говорил, что некоторое время назад был учредителем кипрского оффшора».
Сергей Петров. Депутат Госдумы и создатель компании «Рольф». Кипрская компания The SAP Family Trust и др.
Виктор Рашников. 87% «Магнитки» принадлежит кипрским компаниям Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd
О российских чиновниках и говорить нечего. Их у Кипра, как у дворовой собаки блох. Один только факт о предоставления Россией преддефелтному Кипру миллиардного кредита говорит о многом. Но это отдельная песня, которой будет посвящена следующая часть «Списка Киприотов».
http://oleglurie-new.livejournal.com/87926.html
Goldman's Cyprus Post-Post-Mortem: "A Depositor “Bail-In” - And/Or - A Wealth Tax"
Что такое офшор?
Офшор это идеальное местечко. Вы открываете фирму Рога, кладете на её счет бабло и покупаете, например, удобрения по цене 40 баксов за тонну, а их производство стоит 50 баксов за тонну с собственного завода, перепродаете за 200 баксов за тонну. Вроде, убыток для родного химкомбината Красный дурень. Ерунда, вы часть своих прибылей потом одолжите родному заводу под хороший процент, а в обмен получите ещё удобрений по 40 баксов за тонну. В итоге через некоторое время ваш завод не сможет выплатить долги, но вы продадите свои акции родной, офшорной фирме Рога, которой вы владеете. Через некоторое время в зависимости от вашей наглости весь химкомбинат Красный дурень будет принадлежать вам уже не через ваш контроль над акциями завода, а через ваш контроль над акциями фирмы Рога. Вдобавок долги надо будет платить, то есть отобрать завод нельзя без выплаты долгов фирме Рога. А, если вы умный человек, то любое судебное расследование в совете директоров Красного дурня быстро выяснит, что вы к махинациям не имеете отношения. Это директор Сенькин напортачил, вы его забыли проконтролировать, он продал ваш завод загранице. Но вы обнаружили махинации, уволили Сенькина. Теперь Сенькин - алкоголик в родном Харькове, ничего не помнит и даже уверяет, что никогда не был в РФ в Энской губернии, где находится химкомбинат Красный дурень.
Теперь вы честно тянете вместе со всем химкомбинатом трудовую лямку в пользу заграничной фирмы Рога. Выяснить, кто является владельцем фирмы Рога, официально нельзя. По закону возбудить уголовное дело против офшорной компании нельзя, если сама офшорная компания ничего не нарушала, а нарушала закон только дирекция Красного дурня. Все знают, что владельцем по теории фирмы Рога это вы, но ни один суд не может оперировать слухами вместо документов. Впрочем, вы как умный человек уже организовали в офшоре фирму Копыта. Она ничего не делала дурного, она понятие не имеет о Красном дурне. Копыта одалживали деньги фирме Рога, чтобы та покупала продукцию Красного дурня, да и скупила весь завод с потрохами дирекции. Увы, фирма Рога в итоге задолжала фирме Копыта столько, что де факто именно чистые и невинные Копыта владеют всем. Один судебный иск, фирма Рога и химкомбинат в России разорены. В итоге Красный дурень уже может продавать напрямую удобрения по двести баксов за тонну за границу, но всё равно прибыли не получит - долги-то надо платить. Значит, налог с прибыли в РФ и прочие поборы надо брать по минимуму. Конечно, всё равно удобрения пойдут через фирму Рога, но суть-то понятна. Корпоративный долг офшору позволяет уходить от налогов и требовать громадный компенсаций за национализацию подобных предприятий. Так с позволения российской власти предприятия защищаются от этой власти. Обе стороны как бы не видят схем.
Но такая защита имеет оборотную сторону. Заграница юридически имеет право открыть глаза на проделки фирм Рога и Копыта. С точки зрения нашего законодательства фирмы невинны, но с точки зрения западного законодательства перед нами демпинг со стороны Красного дурня в сговоре с фирмой Рога. И процентики тоже можно обжаловать как заведомое плутовство. Почему фирма Рога занимала деньги у фирмы Копыта под 70% годовых и давала Красному дурню под 60%? Ведь могла взять банковский кредит под 20% и ниже. Это иллюзия, будто российские предприниматели невинны, если Западу надоест считать их невинными. Скажем, против Ходорковского за подобную схему возбудили уголовное дело, чтобы показать, кто в доме хозяин. Потом дело закрыли, чтобы не слишком трамировать нервы наших любителей офшора.
Дальше совсем весело. Будут ли офшорники платить офшору 12% налога или сбегут в РФ? Будут платить, у нас один НДС в два раза больше. Никуда они не денутся, заплатят налоги Западу. А кое-кого предупредить можно, чтобы помнили, что западный закон достанет там, где российский не достанет. Ругань вокруг кипрской истории мало значит. Ещё меньше значит недовольство граждан тем, что я отношусь к офшорным деньгам и их владельцам без пиетета. Ребята, схемы-то общеизвестны, не корчите из себя невинность. Раньше крыша хотела символические сборы, теперь хочет больше. Для вас крышевание норма жизни.
Комменты
- Ну НДС платят кампании , ведущие на Кипре хоз деятельность. На оффшоры это не распространяется.
- Доходы в офшоре предполагают платить в размере 12% от прибыли и всё, никаких НДС. У нас только НДС больше.
- Косарекс сильно упростил картину, но не написал главное: все реальные расчёты, а не фиктивные, идут через эту банковскую систему. И вот они встали до четверга.
- А ведь прав был Сенатов, когда с месяц назад перепостил немецкую статью в роде "Доколе терпеть русских олигархов и их проституток на Кипре"? Ужели умные люди всё смогли загодя всё вывести? Звоночки же были, даже вот так в открытой печати.
- Да, серьезные звонки были ещё раньше. Проблема в том, что загодя вывести некуда - всё контролируется. Можно отстегивать как наркобарон до 25% и более за проводки, призванные укрыть деньги от преследования. Но, как показывает опыт, и это не спасает. Заплатишь треть, а потом найдут все остатки и изымут.
- . Кто владельцев не раскрывает, тому запретить владеть в России чем бы-то ни было, и вопрос решен. Смогли же американцы добиться того, что все иностранные банки на американцев стучат, и из-за этого в Швейцарии американцев с их паспортами банки прямо посылают, связываться себе дороже. В России на российской территории проблему можно решить за день. Кто фирма Рога? С Кипра. Кто владельцы? Не скажем. В течение 30 дней копию учредительных документов или арестовывается по закону о борьбе с ...
- На самом деле офшорные схемы хороши, когда есть прикрытие в компетентных органах. Без этого при первой же проводке за рубеж к паспорту сделки прицепятся, как блоха на войне. В последние года три уже вовсю в обороте (и у налоргов, и у арбитражников, и у валютного контроля) такие термины, как "номинальный директор", "фактический владелец бизнеса", "схема в целях занижения налогооблагаемой базы", "аффилированные и зависимые лица". Попробуешь кустарно такую схему крутить - повяжут как схемотехника, чихнуть не успеешь. Как и цеховики советских времен, они успешны, только когда с ними "дядя" в доле. Работать без прикрытия в современной России можно только по схеме "украл-выпил-в тюрьму". Однако действовать в партнерстве с "пиджаком" - это значит самому потихонечку превращаться если не в номинала, то в миноритария, потому что у "пиджака" рычаги, а это значит, что он отжимает всё больше. Полностью "пиджак" не выпихивает схемотехника только потому, что у самого мозги не так построены, чтобы работать самостоятельно, через "гномов" - номиналов. Схемотехник в качестве управленца процессом всё-таки нужен, за счет этого и живет.
- Насчет компетентных органов могу сказать очень четко - только полный идиот имеет дело с силовиками. Да, силовики знают схемы, но есть закон. Всё, что по закону нельзя прищучить, всё позволено. Крышевание идет несколько иным способом. Перекрывают кислород при попытках реализации товара. Завез, а продать некому. Убивают с целью завладения недвигой и т.д. Действуют криминальными или полу криминальными методами. В этом смысле в России работать без офшора ничуть не менее опасно, чем работать с офшором. Силовики крышуют криминал, поэтому они имеют иллюзию, будто контролируют бизнес. На самом деле олигархи контролируют силовиков. Попробуйте наехать на Аликперова и вы поймете, что вы никто. Но схема соподчинения дает иллюзию, будто силовики способны на самостоятельный бизнес, будто есть профессия схемотехник, можно пролезть в систему долевого участия и жить спокойно. На самом деле олигархи "квотируют" бизнес - столько силовикам, столько бандитам, столько чеченцам. Для низовой работы у олигархов есть либерасты, которым они тоже квотируют доходы и бизнес. Настучит либераст на силовика и кончится силовик.
Да что же вы так на оффшоры взъелись?
Если у вас есть бизнес хоть чуть побольше ларька на Курском вокзале, и он приносит стабильный доход - вас же не удивляет, что такой бизнес будет интересен не только вам? И вот в один "прекрасный" день приходят добрые ребята и говорят - "твой заводик теперь наш..." Хорошие девочки из депозитария (за долю малую, или просто так, по любви...) переоформляют на них владение вашим бизнесом. Ну и что, что подписи не совпадают, разве это важно...Вы никто - в течение двух дней - без штанов и под забором... Вы будете судиться, и может быть, даже выиграете суд. Но что вам вернут (года через два, после всех судов)? Убитое предприятие, с которого выдрали все активы, работники разбежались, и повисло два миллиарда долгов? Оно вам надо?
Поэтому, если вы не конченый идиот, то вам такая перспектива не в радость.. Заранее, за небольшие деньги вы регистрируете на Кипре новую фирму, которой и принадлежат все 100% акций вашего заводика. И хрен кто из рейдеров просто так к ним доберётся! Потому как Английская правовая система - это тебе не Мухосранский арбитраж... Ну, а налоговые послабления - это как бы бонус... Поэтому большинство владельцев наших фирм, зарегистрированных на Кипре - нормальные, адекватные люди, пытающиеся хоть как-то защититься от нашего родного правового безумия.
Тем временем, журнал Forbes уже проводит параллели с Великой депрессией в США, которая "не была бы такой разрушительной, если бы Федеральная резервная система не прибегнула к аналогичной мере". "Что они сделали на Кипре? Покончили с гарантией банковских вкладов. Они убрали защиту от бегства капиталов, что вызовет каскад банкротств", - пишет журнал. Действительно, что бы не говорила там Еврокомиссия, в подсознание людей запала тревога, которая вынуждает их снимать или переводить вклады в другие валюты и страны. Повсеместно евро падает по отношению к национальным валютам и доллару.
"Это не только нонсенс, но и катастрофа", - пишет британский журнал The Economist, который называет решение "несправедливым, близоруким и обреченным на провал". Несправедливость состоит в том, что пострадают простые вкладчики, а держатели долговых облигаций - нет, заботится журнал о нравственности чиновников. Близорукость - это потому, что мера приведет к "риску заражения" и бегству капиталов. Также эти меры подрывают политическое доверие к программам спасения стран под эгидой ЕС. "То, что мы видим здесь - это то, что кипрское правительство будет вынуждено нарушить одно из своих самых важных обещаний - обещание, что вклады менее чем в 100 тысяч евро будут в безопасности", - пишет агентство Reuters.
Евросоюз решил оправдаться. Запущен старый механизм поиска виновного в лице России, которая якобы больше всего пострадает от предложенной меры. Так, Рауль Иларги Мейер (Raúl Ilargi Meijer) из Business Insider выдвигает предположение о том, что " имея 37 процентов от вкладов на Кипре, русские в значительной степени надавили на европейских политиков принять такое популистское решение - наказать преступников. Что заставило их (европейцев) пренебречь последствиями", - пишет Мейер. Гэвин Хьюитт из ВВС соглашается: немцы "подозревали, что половина депозитов в банках острова принадлежат русским, и эти депозиты созданы для отмывания денег ". Поэтому, по мнению Хьюитта, немцы не захотели и дальше спасать Кипр, просто выделяя ему деньги. Масла в огонь подлило и заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в обмен на пролонгацию кредита Кипру (5 миллиардов евро) Россия может потребовать от него предоставить все данные о российских владельцах капиталов на острове.
http://www.pravda.ru/world/europe/european/19-03-2013/1148977-west-0/?mode=print
Кипр согласовывает с европейскими властями новые условия спецналога. Во-первых, под налог попадут не только депозиты, но и средства на текущих счетах, то есть все деньги на счетах кипрских банков и юридических и физических лиц. Во-вторых, мелкие счета на сумму до 100 тыс.евро могут освободить от уплаты спецналога. Но удержания с более крупных счетов могут напротив, увеличить до 15,6%. Вполне возможно, что введут еще и третью границу - счета с остатками более 500 тыс.евро, на которые и ляжет основная нагрузка нового спецналога. Решение кипрского парламента по вопросу принятия помощи от еврогруппы в обмен на единоразовый спецналог либо поход на дефолт ожидается сегодня вечером.
Европейские власти заверяют, что ситуация с Кипром не повторится в других странах. Вполне возможно, что таким образом они лишь мстят Кипру за низкие налоги в этой стране. Но очень важно понимать, что в случае возникновения угрозы дефолта, чиновники любой страны будут искать любые крупные источники денег. Если это держатели облигаций, как в Греции, то "обрезают" выплаты по облигациям. Если деньги в основном лежат на банковских счетах, то принудительно спишут их часть, как на Кипре. И только пока против владельцев наличных пока не придумано ничего, но здесь могут вспомнить о денежной реформе советского министра финансов Павлова образца 1991 года, когда старые крупные купюры в 50 и 100 рублей были признаны недействительными и поменять можно было лишь 1000 рублей с человека. Так что владельцам крупных состояний в первую очередь стоит обращать внимание на надежность инвестиций и не гоняться за повышенной доходностью. Ну и, конечно же, от всей этой чехарды выигрывает золото. Хотя нельзя исключать, что и до него не доберутся жадные руки чиновников. В итоге европейские власти, сами того не осознавая, запустили долгосрочный механизм бегства вкладчиков и инвесторов из слабых стран в сильные. В результате вырастет расслоение стран по уровню доходности, что еще больше ослабит слабые страны из-за ухудшения условий для бизнеса. Кстати, страдают российские брокеры (Альфа-Банк и Ренессанс), который используют Кипр в качестве холдинговой компании как ядро трейдингового бизнеса.
http://capital-times.ua/ru/blog_article/778
Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:
- Траяску Романиа Маре!
Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице...
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом
движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа.
Запутавшись в шубе, великий командор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо. Когда он поднялся, то увидел, что офицер с бесчеловечной улыбкой взвешивает блюдо на руках.
Low corporate tax rates, sub 10%, were the attraction, with Russians transferring their money into companies based in Cyprus.
An internal study by the German foreign intelligence agency, the Bundesnachrichtendienst (BND), says
banks in Cyprus hold $26 billion (€20.33 billion) in deposits by Russian investors.
По стандартам кипрской это огромная сумма, учитывая, что весь годовой ВВП острова составляет € 17 миллиардов.
http://www.zerohedge.com/news/2013-03-19/cyprus-oh-irony
http://www.zerohedge.com/news/2013-03-18/cyprus-why-now-follow-money
The Worst Case For Big Depositors In Cyprus: 15.26% Haircut
http://graphics.thomsonreuters.com/BV/Cyprus.html
Минфин. Приказ от 13 ноября 2007 г. n 108н об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
Список киприотов. Часть первая
Казалось бы, что страшного в том, что маленькое островное государство Кипр собирается отрезать по 10-15 % от денег, хранящихся на банковских счетах? Почему у нас паника поболее, чем во время очередного мирового кризиса?
Оказывается, на Кипре зарегистрировано 25% оффшорных компаний, которые «работают» с нашим отечеством. Каждый год десятки миллиардов долларов США из России исчезают в кипрских оффшорах. В банках Кипра почти ½ иностранных сбережений принадлежит гражданам России. Многие бизнесмены из РФ владеют на Кипре компаниями, счетами и крупными объектами недвижимости, тем самым, превратив курортный остров в своеобразную сберкассу для российских миллиардов. Также в кипрской юрисдикции зарегистрировано немало компаний, которые являются основными акционерами стратегических российских предприятий.
А теперь, давайте перечислим поименно кипрских «страдальцев». Итак, наиболее известные компании и персонажи, засветившиеся на ныне проблемном Кипре:
«Норильских никель» (владеет 100% Norilsk Nickel (Cyprus) Ltd)
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (имеет 51% в кипрской компании «Роснефть Шелл Каспиан Венчурс Лимитед»),
НК «ЛУКОЙЛ» (LUKOIL Cyprus Ltd, LUKOIL Overseas Cyprus Ltd, K&S Baltic Offshore (Cyprus) Ltd, Bitech (Cyprus) Ltd),
ОАО «Вымпелком» (ROL Holdings Ltd, Agama Ltd),
Банк ВТБ (владеет 100% Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd и I. T. C. Consultants (Cyprus)
Челябинский трубопрокатный завод.75.88% принадлежит кипрской оффшорной компании Mountrise Ltd
Аэропорт «Домодедово» кипрская компания "Асьенда Инвестментс Лимитед"
ОАО «Мостотрест». Крупным акционером является кипрская компания «Марк О,Поло Инвестментс»
Также находятся (или ранее находились) в полном или частичном ведении кипрских компаний:
Телекоммуникационная компания «Ростелеком»,
Автомобильный концерн «КамАЗ»,
Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,
Газовая компания «Итера»
«КамАЗ»
«Тройка- Диалог»
Железнодорожный оператор «Глобаллтранс» и пр.
Кроме того, через оффшорные компании на Кипре проходило примерно 90% покупок и продаж акций на бирже Российской торговой системы (сокращенно - РТС). «Ренессанс Капитал» и иные брокерские конторы осуществляют операции на фондовом рынке России через кипрские офисы.
Из наиболее известных персон с Кипром активно работали:
Роман Абрамович. Еще недавно ему были подконтрольны три предприятия черной металлургии (ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»), владельцем которых является кипрская фирма VastercroftLtd (принадлежит 70,8% акций).
Алишер Усманов. ОАО «ХК Металлоинвест» Усманова принадлежит кипрским оффшорам GallagherHoldingsLtd (43,7%), SeropaemHoldingst (30%), CoalcoMetalistLtd (20%) и Samlnvest (6,3%).
Алексей Мордашов. «Северсталью» владеют кипрские оффшоры AstroshineLtd (20%), LoranelLtd (20%) и RayglowLtd (10,9%).
Владимир Потанин. Олег Дерипаска. ГМК «Норильский никель» был зарегистрирован на кипрские оффшоры GershvinlnvtstmentsCorp.Ltd, BonicoHoldingsCoLtd, MontebellaHoldingsLtd, которым принадлежало 47,8% акций.
Виктор Вексельберг. Афилирован к кипрскому оффшору Veytalia Holdings Limited
Владимир Рашевский. Крупнейшая угольная компания СУЭК принадлежит кипрскому оффшору DonalinkLtd. (99,84%).
Валентин Юмашев (бывший глава президентской администрации и зать первого президента) совместно с дочерью президента Ельцина Татьяной владеет кипрским оффшором Valtania Holdings (сочетание имен Валя и Таня). Оффшор владеет бизнес-центром «Малый Афонасьевский,7» и другими объектами.
Алексей Навальный. По версии Следственного комитета РФ владеет кипрским оффшором «Alortag Management Limited». Сам оппозиционный бизнесмен эту информацию подтверждает «Я везде публично говорил, что некоторое время назад был учредителем кипрского оффшора».
Сергей Петров. Депутат Госдумы и создатель компании «Рольф». Кипрская компания The SAP Family Trust и др.
Виктор Рашников. 87% «Магнитки» принадлежит кипрским компаниям Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd
О российских чиновниках и говорить нечего. Их у Кипра, как у дворовой собаки блох. Один только факт о предоставления Россией преддефелтному Кипру миллиардного кредита говорит о многом. Но это отдельная песня, которой будет посвящена следующая часть «Списка Киприотов».
http://oleglurie-new.livejournal.com/87926.html
Goldman's Cyprus Post-Post-Mortem: "A Depositor “Bail-In” - And/Or - A Wealth Tax"
Что такое офшор?
Офшор это идеальное местечко. Вы открываете фирму Рога, кладете на её счет бабло и покупаете, например, удобрения по цене 40 баксов за тонну, а их производство стоит 50 баксов за тонну с собственного завода, перепродаете за 200 баксов за тонну. Вроде, убыток для родного химкомбината Красный дурень. Ерунда, вы часть своих прибылей потом одолжите родному заводу под хороший процент, а в обмен получите ещё удобрений по 40 баксов за тонну. В итоге через некоторое время ваш завод не сможет выплатить долги, но вы продадите свои акции родной, офшорной фирме Рога, которой вы владеете. Через некоторое время в зависимости от вашей наглости весь химкомбинат Красный дурень будет принадлежать вам уже не через ваш контроль над акциями завода, а через ваш контроль над акциями фирмы Рога. Вдобавок долги надо будет платить, то есть отобрать завод нельзя без выплаты долгов фирме Рога. А, если вы умный человек, то любое судебное расследование в совете директоров Красного дурня быстро выяснит, что вы к махинациям не имеете отношения. Это директор Сенькин напортачил, вы его забыли проконтролировать, он продал ваш завод загранице. Но вы обнаружили махинации, уволили Сенькина. Теперь Сенькин - алкоголик в родном Харькове, ничего не помнит и даже уверяет, что никогда не был в РФ в Энской губернии, где находится химкомбинат Красный дурень.
Теперь вы честно тянете вместе со всем химкомбинатом трудовую лямку в пользу заграничной фирмы Рога. Выяснить, кто является владельцем фирмы Рога, официально нельзя. По закону возбудить уголовное дело против офшорной компании нельзя, если сама офшорная компания ничего не нарушала, а нарушала закон только дирекция Красного дурня. Все знают, что владельцем по теории фирмы Рога это вы, но ни один суд не может оперировать слухами вместо документов. Впрочем, вы как умный человек уже организовали в офшоре фирму Копыта. Она ничего не делала дурного, она понятие не имеет о Красном дурне. Копыта одалживали деньги фирме Рога, чтобы та покупала продукцию Красного дурня, да и скупила весь завод с потрохами дирекции. Увы, фирма Рога в итоге задолжала фирме Копыта столько, что де факто именно чистые и невинные Копыта владеют всем. Один судебный иск, фирма Рога и химкомбинат в России разорены. В итоге Красный дурень уже может продавать напрямую удобрения по двести баксов за тонну за границу, но всё равно прибыли не получит - долги-то надо платить. Значит, налог с прибыли в РФ и прочие поборы надо брать по минимуму. Конечно, всё равно удобрения пойдут через фирму Рога, но суть-то понятна. Корпоративный долг офшору позволяет уходить от налогов и требовать громадный компенсаций за национализацию подобных предприятий. Так с позволения российской власти предприятия защищаются от этой власти. Обе стороны как бы не видят схем.
Но такая защита имеет оборотную сторону. Заграница юридически имеет право открыть глаза на проделки фирм Рога и Копыта. С точки зрения нашего законодательства фирмы невинны, но с точки зрения западного законодательства перед нами демпинг со стороны Красного дурня в сговоре с фирмой Рога. И процентики тоже можно обжаловать как заведомое плутовство. Почему фирма Рога занимала деньги у фирмы Копыта под 70% годовых и давала Красному дурню под 60%? Ведь могла взять банковский кредит под 20% и ниже. Это иллюзия, будто российские предприниматели невинны, если Западу надоест считать их невинными. Скажем, против Ходорковского за подобную схему возбудили уголовное дело, чтобы показать, кто в доме хозяин. Потом дело закрыли, чтобы не слишком трамировать нервы наших любителей офшора.
Дальше совсем весело. Будут ли офшорники платить офшору 12% налога или сбегут в РФ? Будут платить, у нас один НДС в два раза больше. Никуда они не денутся, заплатят налоги Западу. А кое-кого предупредить можно, чтобы помнили, что западный закон достанет там, где российский не достанет. Ругань вокруг кипрской истории мало значит. Ещё меньше значит недовольство граждан тем, что я отношусь к офшорным деньгам и их владельцам без пиетета. Ребята, схемы-то общеизвестны, не корчите из себя невинность. Раньше крыша хотела символические сборы, теперь хочет больше. Для вас крышевание норма жизни.
Комменты
- Ну НДС платят кампании , ведущие на Кипре хоз деятельность. На оффшоры это не распространяется.
- Доходы в офшоре предполагают платить в размере 12% от прибыли и всё, никаких НДС. У нас только НДС больше.
- Косарекс сильно упростил картину, но не написал главное: все реальные расчёты, а не фиктивные, идут через эту банковскую систему. И вот они встали до четверга.
- А ведь прав был Сенатов, когда с месяц назад перепостил немецкую статью в роде "Доколе терпеть русских олигархов и их проституток на Кипре"? Ужели умные люди всё смогли загодя всё вывести? Звоночки же были, даже вот так в открытой печати.
- Да, серьезные звонки были ещё раньше. Проблема в том, что загодя вывести некуда - всё контролируется. Можно отстегивать как наркобарон до 25% и более за проводки, призванные укрыть деньги от преследования. Но, как показывает опыт, и это не спасает. Заплатишь треть, а потом найдут все остатки и изымут.
- . Кто владельцев не раскрывает, тому запретить владеть в России чем бы-то ни было, и вопрос решен. Смогли же американцы добиться того, что все иностранные банки на американцев стучат, и из-за этого в Швейцарии американцев с их паспортами банки прямо посылают, связываться себе дороже. В России на российской территории проблему можно решить за день. Кто фирма Рога? С Кипра. Кто владельцы? Не скажем. В течение 30 дней копию учредительных документов или арестовывается по закону о борьбе с ...
- На самом деле офшорные схемы хороши, когда есть прикрытие в компетентных органах. Без этого при первой же проводке за рубеж к паспорту сделки прицепятся, как блоха на войне. В последние года три уже вовсю в обороте (и у налоргов, и у арбитражников, и у валютного контроля) такие термины, как "номинальный директор", "фактический владелец бизнеса", "схема в целях занижения налогооблагаемой базы", "аффилированные и зависимые лица". Попробуешь кустарно такую схему крутить - повяжут как схемотехника, чихнуть не успеешь. Как и цеховики советских времен, они успешны, только когда с ними "дядя" в доле. Работать без прикрытия в современной России можно только по схеме "украл-выпил-в тюрьму". Однако действовать в партнерстве с "пиджаком" - это значит самому потихонечку превращаться если не в номинала, то в миноритария, потому что у "пиджака" рычаги, а это значит, что он отжимает всё больше. Полностью "пиджак" не выпихивает схемотехника только потому, что у самого мозги не так построены, чтобы работать самостоятельно, через "гномов" - номиналов. Схемотехник в качестве управленца процессом всё-таки нужен, за счет этого и живет.
- Насчет компетентных органов могу сказать очень четко - только полный идиот имеет дело с силовиками. Да, силовики знают схемы, но есть закон. Всё, что по закону нельзя прищучить, всё позволено. Крышевание идет несколько иным способом. Перекрывают кислород при попытках реализации товара. Завез, а продать некому. Убивают с целью завладения недвигой и т.д. Действуют криминальными или полу криминальными методами. В этом смысле в России работать без офшора ничуть не менее опасно, чем работать с офшором. Силовики крышуют криминал, поэтому они имеют иллюзию, будто контролируют бизнес. На самом деле олигархи контролируют силовиков. Попробуйте наехать на Аликперова и вы поймете, что вы никто. Но схема соподчинения дает иллюзию, будто силовики способны на самостоятельный бизнес, будто есть профессия схемотехник, можно пролезть в систему долевого участия и жить спокойно. На самом деле олигархи "квотируют" бизнес - столько силовикам, столько бандитам, столько чеченцам. Для низовой работы у олигархов есть либерасты, которым они тоже квотируют доходы и бизнес. Настучит либераст на силовика и кончится силовик.
Да что же вы так на оффшоры взъелись?
Если у вас есть бизнес хоть чуть побольше ларька на Курском вокзале, и он приносит стабильный доход - вас же не удивляет, что такой бизнес будет интересен не только вам? И вот в один "прекрасный" день приходят добрые ребята и говорят - "твой заводик теперь наш..." Хорошие девочки из депозитария (за долю малую, или просто так, по любви...) переоформляют на них владение вашим бизнесом. Ну и что, что подписи не совпадают, разве это важно...Вы никто - в течение двух дней - без штанов и под забором... Вы будете судиться, и может быть, даже выиграете суд. Но что вам вернут (года через два, после всех судов)? Убитое предприятие, с которого выдрали все активы, работники разбежались, и повисло два миллиарда долгов? Оно вам надо?
Поэтому, если вы не конченый идиот, то вам такая перспектива не в радость.. Заранее, за небольшие деньги вы регистрируете на Кипре новую фирму, которой и принадлежат все 100% акций вашего заводика. И хрен кто из рейдеров просто так к ним доберётся! Потому как Английская правовая система - это тебе не Мухосранский арбитраж... Ну, а налоговые послабления - это как бы бонус... Поэтому большинство владельцев наших фирм, зарегистрированных на Кипре - нормальные, адекватные люди, пытающиеся хоть как-то защититься от нашего родного правового безумия.
Тем временем, журнал Forbes уже проводит параллели с Великой депрессией в США, которая "не была бы такой разрушительной, если бы Федеральная резервная система не прибегнула к аналогичной мере". "Что они сделали на Кипре? Покончили с гарантией банковских вкладов. Они убрали защиту от бегства капиталов, что вызовет каскад банкротств", - пишет журнал. Действительно, что бы не говорила там Еврокомиссия, в подсознание людей запала тревога, которая вынуждает их снимать или переводить вклады в другие валюты и страны. Повсеместно евро падает по отношению к национальным валютам и доллару.
"Это не только нонсенс, но и катастрофа", - пишет британский журнал The Economist, который называет решение "несправедливым, близоруким и обреченным на провал". Несправедливость состоит в том, что пострадают простые вкладчики, а держатели долговых облигаций - нет, заботится журнал о нравственности чиновников. Близорукость - это потому, что мера приведет к "риску заражения" и бегству капиталов. Также эти меры подрывают политическое доверие к программам спасения стран под эгидой ЕС. "То, что мы видим здесь - это то, что кипрское правительство будет вынуждено нарушить одно из своих самых важных обещаний - обещание, что вклады менее чем в 100 тысяч евро будут в безопасности", - пишет агентство Reuters.
Евросоюз решил оправдаться. Запущен старый механизм поиска виновного в лице России, которая якобы больше всего пострадает от предложенной меры. Так, Рауль Иларги Мейер (Raúl Ilargi Meijer) из Business Insider выдвигает предположение о том, что " имея 37 процентов от вкладов на Кипре, русские в значительной степени надавили на европейских политиков принять такое популистское решение - наказать преступников. Что заставило их (европейцев) пренебречь последствиями", - пишет Мейер. Гэвин Хьюитт из ВВС соглашается: немцы "подозревали, что половина депозитов в банках острова принадлежат русским, и эти депозиты созданы для отмывания денег ". Поэтому, по мнению Хьюитта, немцы не захотели и дальше спасать Кипр, просто выделяя ему деньги. Масла в огонь подлило и заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в обмен на пролонгацию кредита Кипру (5 миллиардов евро) Россия может потребовать от него предоставить все данные о российских владельцах капиталов на острове.
http://www.pravda.ru/world/europe/european/19-03-2013/1148977-west-0/?mode=print
Кипр согласовывает с европейскими властями новые условия спецналога. Во-первых, под налог попадут не только депозиты, но и средства на текущих счетах, то есть все деньги на счетах кипрских банков и юридических и физических лиц. Во-вторых, мелкие счета на сумму до 100 тыс.евро могут освободить от уплаты спецналога. Но удержания с более крупных счетов могут напротив, увеличить до 15,6%. Вполне возможно, что введут еще и третью границу - счета с остатками более 500 тыс.евро, на которые и ляжет основная нагрузка нового спецналога. Решение кипрского парламента по вопросу принятия помощи от еврогруппы в обмен на единоразовый спецналог либо поход на дефолт ожидается сегодня вечером.
Европейские власти заверяют, что ситуация с Кипром не повторится в других странах. Вполне возможно, что таким образом они лишь мстят Кипру за низкие налоги в этой стране. Но очень важно понимать, что в случае возникновения угрозы дефолта, чиновники любой страны будут искать любые крупные источники денег. Если это держатели облигаций, как в Греции, то "обрезают" выплаты по облигациям. Если деньги в основном лежат на банковских счетах, то принудительно спишут их часть, как на Кипре. И только пока против владельцев наличных пока не придумано ничего, но здесь могут вспомнить о денежной реформе советского министра финансов Павлова образца 1991 года, когда старые крупные купюры в 50 и 100 рублей были признаны недействительными и поменять можно было лишь 1000 рублей с человека. Так что владельцам крупных состояний в первую очередь стоит обращать внимание на надежность инвестиций и не гоняться за повышенной доходностью. Ну и, конечно же, от всей этой чехарды выигрывает золото. Хотя нельзя исключать, что и до него не доберутся жадные руки чиновников. В итоге европейские власти, сами того не осознавая, запустили долгосрочный механизм бегства вкладчиков и инвесторов из слабых стран в сильные. В результате вырастет расслоение стран по уровню доходности, что еще больше ослабит слабые страны из-за ухудшения условий для бизнеса. Кстати, страдают российские брокеры (Альфа-Банк и Ренессанс), который используют Кипр в качестве холдинговой компании как ядро трейдингового бизнеса.
http://capital-times.ua/ru/blog_article/778
Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:
- Траяску Романиа Маре!
Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице...
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом
движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа.
Запутавшись в шубе, великий командор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо. Когда он поднялся, то увидел, что офицер с бесчеловечной улыбкой взвешивает блюдо на руках.