Воруй, продавай, покупай
Около 3 млрд рублей недосчиталась сфера российского ЖКХ из-за действий мошенников, разоблаченных Федеральной службой по финансовому мониторингу при участии правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок 6 стран.
В схеме хищения средств было задействовано несколько десятков юридических и физических лиц и 3 банка, об этом сообщил начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный. На деньги российских налогоплательщиков мошенники приобрели нескольких отелей в курортных местностях Франции, шале в Швейцарии и интернет-провайдера в России.
Во главе преступной группировки стоял высокопоставленный региональный чиновник, чье имя, а также регион не разглашаются до окончания следственных действий.
Схема хищений выглядела так: руководителям районов выставлялись консолидированные счета на оплату несуществующих долгов населения и муниципальных предприятий за коммунальные услуги. Счета выставляли не поставщики услуг, а фирмы, якобы приобретшие эту задолженность с помощью фирм-однодневок у управляющих компаний.
Для погашения задолженности администрации районов были вынуждены брать кредиты в банках. Полученные деньги участники схемы распределяли по другим финансовым операциям, чтобы замаскировать источник происхождения. Далее средства переводились на счета зарубежных компаний в виде оплаты товаров или услуг или обналичивались.
В настоящее время по делу ведется следствие, подозреваемые объявлены в международный розыск.
Источник
В схеме хищения средств было задействовано несколько десятков юридических и физических лиц и 3 банка, об этом сообщил начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный. На деньги российских налогоплательщиков мошенники приобрели нескольких отелей в курортных местностях Франции, шале в Швейцарии и интернет-провайдера в России.
Во главе преступной группировки стоял высокопоставленный региональный чиновник, чье имя, а также регион не разглашаются до окончания следственных действий.
Схема хищений выглядела так: руководителям районов выставлялись консолидированные счета на оплату несуществующих долгов населения и муниципальных предприятий за коммунальные услуги. Счета выставляли не поставщики услуг, а фирмы, якобы приобретшие эту задолженность с помощью фирм-однодневок у управляющих компаний.
Для погашения задолженности администрации районов были вынуждены брать кредиты в банках. Полученные деньги участники схемы распределяли по другим финансовым операциям, чтобы замаскировать источник происхождения. Далее средства переводились на счета зарубежных компаний в виде оплаты товаров или услуг или обналичивались.
В настоящее время по делу ведется следствие, подозреваемые объявлены в международный розыск.
Источник