«Левые дела» нотариата
Нотариат в ЧР работает как и в других субъектах России, в принципе, в их работе нет ничего особенного. Но как и в любой структуре происходят иногда события явно криминального характера. Будучи общественным институтом, наделенным функцией удостоверять сделки различного профиля граждан, к сожалению, становится источником нарушения законодательства.
Гражданка Кусиева Э., работая в должности нотариуса Грозненского городского нотариального округа согласно, уголовного делу, в период с 20.08.04 года по 18.09.04 года, осознавая противоправность своих действий, нарушила ст.42 ФЗ 4462-1 от 11.02.1993 г. «Основ законодательств Российской Федерации о нотариате». Конкретнее говоря, речь идёт о нарушении процедуры установления личности гражданина при совершении нотариальных действий.
Суть нарушения в том, что, когда гражданка Лозовая И. обратилась к ней за помощью в оформлении соответствующих документов, у неё не оказалось паспорта. Понятно, что не за красивые глазки нотариус пошла на то, чтобы посодействовать ей. Об этом и говорится в уголовном деле. Лозовая представлялась также некой Абубакировой М. с предъявлением заведомо фальшивой, но нотариально заверенной копии чужого паспорта на имя последней. С какой целью Лозовая это делала? Ей нужно было, как это модно говорить в наше время, «вытащить бабло», точнее, облегчить государственную казну на особо крупную сумму денег. Деньги имеют одно магическое свойство - чем их больше, тем разговорчивее и податливее становятся определенные личности. И этот случай не стал исключением. Только бизнес - ничего личного как говорится, государство не обеднеет, как любят себя оправдывать сторонники мошеннических схем. Конечно, государство не погибнет от того, что гражданка Лозовая запустит ручку в государственный карман, но наносимый вред очевиден, как с позиции социальной опасности деяния, так и с моральной точки зрения.
Лозовая покусилась ни много ни мало на 106 045 794 рубля из федерального бюджета в качестве суммы к возмещению НДС. Она предоставила нотариусу Кусиевой копии уставных документов ООО «Кубань-Продукт» для свидетельствования верности документов, которые оказались документами, используемыми в мошеннических целях. Никакого возмещения и в помине не должно было быть! Но усилиями Лозовой «штаны стали превращаться в шорты…». Для этого был открыт расчётный счёт «Кубань-Продукт» в Грозном. Заранее побеспокоились и о паспорте на имя Абубакировой М. - работала целая группа. Конечно, одной Лозовой такое не провернуть.
Кстати, о паспорте. Хорошая подделка: данные серии взяты были от паспорта на имя гражданина Адыгеи Абубакирова Руслана Рамзановича 19.09.1980 г. рождения, но тем же гражданином было написано заявление на замену удостоверяющего документа. Есть в ОФМС РФ данные о том, что заменённый паспорт данного гражданина уничтожен согласно регламентирующим правилам ещё 31 декабря 2007 года. Начальник ТП ОФМС РФ по Республике Адыгея Панеш З. подтвердила, что на имя Абубакировой М. паспорт не выдавался.
С точки зрения правового оформления мошенническая схема была апробирована в полной мере при содействии грозненского нотариуса. Не чистые на руку люди способны и на больше - ради «хлеба с маслом» бывает идут на нарушение норм, правил, иногда и закон мешает воплощению своей мечты. Как говорится, «рыбак рыбака видит издалека», так ранее незнакомая нотариусу приезжая женщина стала близкой из-за обищх корыстных планов. Конечно, Кусиева уже раскаивается и корректно называет свои действия «халатностью». Халатность, которая могла обойтись государству в 106 миллионов рублей!
21 ноября прошлого года Кусиеву вызывают в Заводской межрайонный следственный отдел Грозного, где сообщают приятную для неё новость о том, что она освобождается от уголовного наказания на основании Постановления ГД РФ от 24.04.2015 г. за № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.». Без преувеличения, - нотариус получил аванс доверия.
Гражданка Кусиева Э., работая в должности нотариуса Грозненского городского нотариального округа согласно, уголовного делу, в период с 20.08.04 года по 18.09.04 года, осознавая противоправность своих действий, нарушила ст.42 ФЗ 4462-1 от 11.02.1993 г. «Основ законодательств Российской Федерации о нотариате». Конкретнее говоря, речь идёт о нарушении процедуры установления личности гражданина при совершении нотариальных действий.
Суть нарушения в том, что, когда гражданка Лозовая И. обратилась к ней за помощью в оформлении соответствующих документов, у неё не оказалось паспорта. Понятно, что не за красивые глазки нотариус пошла на то, чтобы посодействовать ей. Об этом и говорится в уголовном деле. Лозовая представлялась также некой Абубакировой М. с предъявлением заведомо фальшивой, но нотариально заверенной копии чужого паспорта на имя последней. С какой целью Лозовая это делала? Ей нужно было, как это модно говорить в наше время, «вытащить бабло», точнее, облегчить государственную казну на особо крупную сумму денег. Деньги имеют одно магическое свойство - чем их больше, тем разговорчивее и податливее становятся определенные личности. И этот случай не стал исключением. Только бизнес - ничего личного как говорится, государство не обеднеет, как любят себя оправдывать сторонники мошеннических схем. Конечно, государство не погибнет от того, что гражданка Лозовая запустит ручку в государственный карман, но наносимый вред очевиден, как с позиции социальной опасности деяния, так и с моральной точки зрения.
Лозовая покусилась ни много ни мало на 106 045 794 рубля из федерального бюджета в качестве суммы к возмещению НДС. Она предоставила нотариусу Кусиевой копии уставных документов ООО «Кубань-Продукт» для свидетельствования верности документов, которые оказались документами, используемыми в мошеннических целях. Никакого возмещения и в помине не должно было быть! Но усилиями Лозовой «штаны стали превращаться в шорты…». Для этого был открыт расчётный счёт «Кубань-Продукт» в Грозном. Заранее побеспокоились и о паспорте на имя Абубакировой М. - работала целая группа. Конечно, одной Лозовой такое не провернуть.
Кстати, о паспорте. Хорошая подделка: данные серии взяты были от паспорта на имя гражданина Адыгеи Абубакирова Руслана Рамзановича 19.09.1980 г. рождения, но тем же гражданином было написано заявление на замену удостоверяющего документа. Есть в ОФМС РФ данные о том, что заменённый паспорт данного гражданина уничтожен согласно регламентирующим правилам ещё 31 декабря 2007 года. Начальник ТП ОФМС РФ по Республике Адыгея Панеш З. подтвердила, что на имя Абубакировой М. паспорт не выдавался.
С точки зрения правового оформления мошенническая схема была апробирована в полной мере при содействии грозненского нотариуса. Не чистые на руку люди способны и на больше - ради «хлеба с маслом» бывает идут на нарушение норм, правил, иногда и закон мешает воплощению своей мечты. Как говорится, «рыбак рыбака видит издалека», так ранее незнакомая нотариусу приезжая женщина стала близкой из-за обищх корыстных планов. Конечно, Кусиева уже раскаивается и корректно называет свои действия «халатностью». Халатность, которая могла обойтись государству в 106 миллионов рублей!
21 ноября прошлого года Кусиеву вызывают в Заводской межрайонный следственный отдел Грозного, где сообщают приятную для неё новость о том, что она освобождается от уголовного наказания на основании Постановления ГД РФ от 24.04.2015 г. за № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.». Без преувеличения, - нотариус получил аванс доверия.