Опубликован закон о предотвращении отмывания преступных доходов
В Украине 8 ноября официально опубликован закон № 1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".Документ опубликован в газете "Голос Украины" и вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.
Закон определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Кроме того, документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Напомним, народные депутаты поддержали этот закон во втором чтении и в целом 14 октября. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226 депутатах. Президент Петр Порошенко подписал документ 5 ноября.
По материалам РБК-Украина
FinMaidan