Що таке "Азербайджанський ландромат"?
Як Ільхам Алієв купував в Європі вплив
Хто з росіян замішаний в "азербайджанському ландроматі", питається видання РуКрімінал?
"Ландроматом" називають складну систему відмивання грошей, де використовуються банки в різних країнах і компанії-одноденки. Цього разу центр по дослідженню корупції і організованої злочинності (OCCRP) опублікував розслідування про те, як влада Азербайджану використовували фіктивні компанії у Великобританії для відмивання $ 2,9 млрд.
Гроші проходили через великий європейський банк - Danske Bank. Він заплющував очі на транзакції, хоча повинен був їх перевірити. Естонська філія банку обробляла рахунки всіх чотирьох азербайджанських компаній-"пралень", дозволяючи мільярдам проходити через неї.
Велика частина грошей надходила на
ДАЛІ ЧИТАЙТЕ ТУТ