В Кабардино-Балкарии раскрыты несколько фактов мошенничества в особо крупном размере.
18.02.2013 заместителем прокурора Кабардино-Балкарской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Шидова Феликса Жантемировича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предприимательство), Эркеновой Аслижан Хусейновны по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ, Купова Алима Чашифовича по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.
Следствием установлено, что Шидов Ф.Ж., являясь генеральным директором ООО «Зэт-Алко», а Эркенова А.Х. - главным бухгалтером данного общества, вступив в предварительный сговор с генеральным директором ООО «Агрис» Куповым А.Ч., в целях хищения бюджетных средств, путем предоставления фиктивных документов в Минсельхоз КБР незаконно получили субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным займам свыше 9 млн. руб.
Кроме этого, Шидов Ф.Ж. и Эркенова А.Х., действуя от лица ранее ликвидированного 23.10.2009 ООО «Зэт-Алко», незаконно заключили сделку с ООО «Авераж» на поставку стеклобутылок и в результате незаконной предпринимательской деятельности получили доход в сумме более 30 млн. руб.
Санкция ч.4 ст. 159.2 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.
В следственном управлении МВД по КБР завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО, зарегистрированного в г. Чегем.
С целью незаконного получения кредита в филиале ОАО «Россельхозбанк» в период с 2006 г. по 2009 г. он подделал бухгалтерские балансы общества, отражающие финансовое состояние общества, в результате чего заключил 9 договоров об открытии кредитной линии и получил кредитные средства в размере более 1,1 млрд. рублей, которые не были погашены.
Уголовное дело направленно в суд.
В следственном управлении МВД по КБР завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из ООО, который в период с ноября 2009 г. по октябрь 2010 г. при отсутствии у возглавляемого им учреждения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности заключал договоры и государственные контракты с Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на оптовую поставку медицинских препаратов и лекарственных средств по Федеральной программе обеспечения населения КБР необходимыми лекарственными средствами и специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов.
В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности получен незаконный доход в размере более 112 млн. рублей.
Уголовное дело по данному факту направлено в суд.
Следствием установлено, что Шидов Ф.Ж., являясь генеральным директором ООО «Зэт-Алко», а Эркенова А.Х. - главным бухгалтером данного общества, вступив в предварительный сговор с генеральным директором ООО «Агрис» Куповым А.Ч., в целях хищения бюджетных средств, путем предоставления фиктивных документов в Минсельхоз КБР незаконно получили субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным займам свыше 9 млн. руб.
Кроме этого, Шидов Ф.Ж. и Эркенова А.Х., действуя от лица ранее ликвидированного 23.10.2009 ООО «Зэт-Алко», незаконно заключили сделку с ООО «Авераж» на поставку стеклобутылок и в результате незаконной предпринимательской деятельности получили доход в сумме более 30 млн. руб.
Санкция ч.4 ст. 159.2 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.
В следственном управлении МВД по КБР завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО, зарегистрированного в г. Чегем.
С целью незаконного получения кредита в филиале ОАО «Россельхозбанк» в период с 2006 г. по 2009 г. он подделал бухгалтерские балансы общества, отражающие финансовое состояние общества, в результате чего заключил 9 договоров об открытии кредитной линии и получил кредитные средства в размере более 1,1 млрд. рублей, которые не были погашены.
Уголовное дело направленно в суд.
В следственном управлении МВД по КБР завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из ООО, который в период с ноября 2009 г. по октябрь 2010 г. при отсутствии у возглавляемого им учреждения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности заключал договоры и государственные контракты с Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на оптовую поставку медицинских препаратов и лекарственных средств по Федеральной программе обеспечения населения КБР необходимыми лекарственными средствами и специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов.
В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности получен незаконный доход в размере более 112 млн. рублей.
Уголовное дело по данному факту направлено в суд.