Положили на положение
Сегодня в целях эксперимента попробовал поменять валюту, потестировать действие Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в связи с чем докладываю:
Приготовленные заранее справка из налоговой, автобиография, справка от участкового (что не террорист), характеристика с места работы, 2-НДФЛ, выписка из домовой книги, справки НД, ПНД, КВД, фотографии анфас, профиль, ню, отпечатки пальцев - не понадобились. Как не спрашивали паспорт, так и не спрашивают. Со слов кассира - только если клиент вызовет подозрения в честности совершения валютной махинации операции. С ее же слов - в анкету, которую они и раньше заполняли, чтобы документально оформить сделку, добавили всего два пункта - адрес (видимо, чтобы знать, куда приходить конфисковывать, когда придет время), и телефон (это если лень ходить к жертве домой, то можно вызвать "куда надо", чтобы сам все принес). Все как обычно - строгость Положения компенсируется возможностью на него положить.
Приготовленные заранее справка из налоговой, автобиография, справка от участкового (что не террорист), характеристика с места работы, 2-НДФЛ, выписка из домовой книги, справки НД, ПНД, КВД, фотографии анфас, профиль, ню, отпечатки пальцев - не понадобились. Как не спрашивали паспорт, так и не спрашивают. Со слов кассира - только если клиент вызовет подозрения в честности совершения валютной махинации операции. С ее же слов - в анкету, которую они и раньше заполняли, чтобы документально оформить сделку, добавили всего два пункта - адрес (видимо, чтобы знать, куда приходить конфисковывать, когда придет время), и телефон (это если лень ходить к жертве домой, то можно вызвать "куда надо", чтобы сам все принес). Все как обычно - строгость Положения компенсируется возможностью на него положить.