Наконец-то вещи назвали своими именами
Прекрасное начинание, давно уже пора было назвать вещи своими именами: НКО - пособники террористов и занимаются отмыванием средств, полученных преступным путем. А то все какие-то иносказания, да экивоки: шакалят у иностранных посольств, сало русское едят. Террористы и «отмывочные», вот мы кто!
Информационное письмо Росфинмониторинга от 2 августа 2011 г. № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
...
22. Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.
23. Клиент является руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.
Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 (в редакции Приказа от 14 февраля 2012 г. № 43) «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»
Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
...
Основные критерии выявления и признаки необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на финансирование терроризма
...
10. Операции с участием руководителей, учредителей или сотрудников (при наличии такой информации) общественных организаций и объединений (религиозных организаций, политических партий, организаций, объединений), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 2 августа 2011 г. № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
...
22. Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.
23. Клиент является руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.
Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 (в редакции Приказа от 14 февраля 2012 г. № 43) «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»
Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
...
Основные критерии выявления и признаки необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на финансирование терроризма
...
10. Операции с участием руководителей, учредителей или сотрудников (при наличии такой информации) общественных организаций и объединений (религиозных организаций, политических партий, организаций, объединений), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.