Сумма в банке

[puika_lv]

Добрый вечер,

Какой «безопасный» месячный оборот денег может быть на счету физич. клиента сведбанка, чтобы они не начали интересоваться откуда пришли деньги и не передали данные в налоговую или другие инстанции?

Если знаете про другие банки, было бы тоже интересно.

Comments

[anami19]

Разъяснение об источниках возникновения денег Swedbank просит писать, начиная с 40 тысяч евро, ну или их эквивалента в другой валюте.

[puika_lv]

40 тысяч евро за какой период времени? Месяц, год, или за все время?

[julika]

Заполнить соответствущую анкету могут попросить в Swedbank относительно любой суммы, на самом деле. Как 100 латов, так и 1000, так и 10000. Особенно если это перечисление из подозрительных стран, типа Ирак, Иран, Израиль, Афганистан, Куба...
Критерии индивидуальны.

[anami19]

Думаю, ключевое слово в этом вопросе "индивидуально".
Признаю свой промах. Об индивидуальном подходе банков надо было упомянуть сразу.
Очень много зависит от величины и репутации клиента.
Вполне возможно, что названная мною сумма имеет место быть не для каждого клиента.

[julika]

Совершенно верно, каждого клиента банк смотрит индивидуально - как давно открыт счет, как часто идут перечисления, какие суммы, куда...

[marina_svet]

неправда ваша, сегодня приходил знакомый , он через свой счет перечислил 25 000 евро, так ему анкету дали на 4 или 5 листах с оч подробными вопросами - откуда деньги , Зин (с)