Перевод денег из-за границы и закон об отмывании денег
Давным-давно я работал в одной хайтековской фирме. В этой фирме работникам выдавали опции на продажу акций по той, цене, которая была на момент. Для продажи акций был открыт счет в etrade.com. Я реализовал акции, заплатил в Израиле налог и деньги все это время продолжали лежать на счету в США.
Два года назад я решил купить квартиру и для этого открыл счет в почтовом банке (там лучше обменный курс и практически нет комиссионных . На него я перевел деньги из США, а также, в несколько переводов из России от родственников первой степени (подарки).
Во время получения денег на счет в почтовом банке у меня не спрашивали об источнике денег.
Как известно, для покупки квартиры нужны банковские чеки (чеким банкаим - первый и последней платежи), в почтовом банке есть аналог банковских чеков, но максимальная сумма ограничена.
Так как нужны банковские чеки, то я решил обменять в постовом банке доллары на шекели. Оказалось, что мой счет в почтовом банке заморожен, ибо нужно заполнить какой-то документ связанный с отмыванием денег. Я заполнил этот документ и через какое-то время мой счет был разморожен, но в почтовом банке мне сказали, что я не смогу брать наличные, а только переводить деньги на другой счет и что, если я переведу деньги, то с меня потребуют предъявить источники денег.
Я пошел в отделение банка, где у меня счет и мне сказали принести документы подтверждающими доходы с подробными объяснениями. Через некоторое время мне их вернули и сказали, чтобы я принес документ от рое-хишбон , подтверждающий источники денег.
Когда я спросил о каком документе идет речь, то мне ответили, что рое-хишбон знает.
Звонил в почтовый банк и мне сказали, что я могу спокойно снимать деньги со счета. В общем, разные работники почтового банка говорят разные вещи.
Для того, чтобы понять, где я нахожусь, обратился в солидную адвокатскую контору, которая специализируется на легитимации денег, но там мне ничего не прояснили, а лишь предложили написать документ подтверждающий легитимность денег за очень большую сумму.
В общем не совсем понятно, что делать.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Если да, то как вы их решили?
И хотелось бы рекомендацию рое-хишбона, занимающегося такими делами, желательно в Хайфе.
Заранее благодарю за советы и помощь.