А вот и доказательство подоспело
На днях писала, что банки следят з операциями по картам
Во Фрунзенском районном суде Владивостока стали слушать четыре уголовных дела по ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). На скамье подсудимых оказываются люди, которые на своё имя получили банковские карты, а потом передали их третьим лицам для того, чтобы те могли пользоваться картами, как своими собственными. А на эти карты переводились незаконные денежные средства от «обнала».
Механизм вовлечения гражданина в преступление достаточно прост: человеку, имеющему небольшой доход, предлагают за 5 тысяч рублей оформить на своё имя банковскую карту, которую затем с пин-кодами и логинами передают другому человеку. И на карту начинают поступать крупные суммы денег. Через какое-то время к гражданину приходят из полиции и он становится фигурантом уголовного дела по ст. 187 УК РФ. А расследует данный вид преступлений Следственный комитет. Сегодня практика расследований по ст. 187 УК РФ распространяется по городу Владивостоку, но в ближайшее время все следственные отделы в Приморье начнут расследовать подобную категорию дел, когда появится судебная практика. Преступления выявляются полицией - подразделениями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
По этой «обнальной» статье наказания довольно суровые - принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей... Вот что грозит беднягам, оформившим банковскую карту за 5 тыс. рублей.
Источник