США требуют у Deutsche Bank документы по работе московского офиса

[g_garrison]

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank AG запрос о деятельности сотрудников его московского офиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Американский регулятор требует предоставления электронной переписки, документов, списков клиентов, а также других материалов, которые помогут отследить транзакции по отмыванию российских средств сомнительного происхождения. Финансовые власти хотели бы также понять, не помогал ли банк российским компаниям обходить западные санкции.

отсюда