Фейсбуком прибило к берегу...
По оценке регулятора, в течение 2013-2014 годов «Грин Банк» обналичил около 20 млрд гривен - сказано в сообщении НБУ.
«В 2012-2014 годах банк неоднократно нарушал законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проводил рискованную деятельность, а следовательно, создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка. По результатам проверок, Национальный банк Украины четыре раза привлекал банк и его должностных лиц к ответственности (накладывал штрафы, отстранял должностное лицо от должности, останавливал отдельные операции). Всего в течение 2013-2014 годов банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд. грн», - сообщает Нацбанк.
Регулятор начинает системную работу по очистке банковской системы от банков-нарушителей, для чего были предприняты специальные изменения в нормативные акты. Эти изменения позволяют признавать банк неплатежеспособным, если он был неоднократно уличен в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
«Мы завершили разработку и внедрили четкий механизм радикального влияния на банки, занимающиеся отмыванием средств. Речь идет о постановлении № 593, которой закреплено правовой механизм вывода таких банков с рынка в один этап», - пояснил первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.
«В 2012-2014 годах банк неоднократно нарушал законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проводил рискованную деятельность, а следовательно, создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка. По результатам проверок, Национальный банк Украины четыре раза привлекал банк и его должностных лиц к ответственности (накладывал штрафы, отстранял должностное лицо от должности, останавливал отдельные операции). Всего в течение 2013-2014 годов банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд. грн», - сообщает Нацбанк.
Регулятор начинает системную работу по очистке банковской системы от банков-нарушителей, для чего были предприняты специальные изменения в нормативные акты. Эти изменения позволяют признавать банк неплатежеспособным, если он был неоднократно уличен в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
«Мы завершили разработку и внедрили четкий механизм радикального влияния на банки, занимающиеся отмыванием средств. Речь идет о постановлении № 593, которой закреплено правовой механизм вывода таких банков с рынка в один этап», - пояснил первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.