СПИСОК КИПРИОТОВ
2013 год.
Речь идет о кипрских компаниях - там, по версии Олега Лурье, зарегистрировано 25% компаний, которые "работают" с Россией. Остальные 75% - видимо, в других оффшорах. И борьба с этим злом началась почти сразу, как только Путин стал президентом. Свою знаменитую фразу "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам" он произнес еще в 2002 году. Тогда либеральная общественность осудила его за "нападение" на частный капитал, который имеет право.
Сейчас наступили другие времена. И та же общественность требует, чтобы российский народ вышел на майдан, дабы прекратить это безобразие. Чтобы как в маленькой Исландии. Или как Олланд.
В предыдущей записи я привела данные бритинской независимой консалтинговой компании о том, что в оффшорах находятся 21 триллион долларов, выведенных из-под юрисдикций разных стран. Это огромная сумма, составляющая 20% мирового ВВП. Мирового! То есть, всей планет.
И борьба с офшорами идет по всему миру. Еще в 2013-м году весь мир поддержал предложение России о прозрачности банковских проводок на или из оффшоров. Еще раз - это было предложение России. И это был первый шаг в борьбе с оффшорами, которые замучили весь мир. Есть ли другие? Есть. Правда, все это не очень эффективно. Но речь не об этом.
Не знаю как где, но и у нас регулярно принимаются меры.
Например,есть такой закон:
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
[Нажмите, чтобы прочитать кому запрещено иметь имущество за рубежом]
1. Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами:
1) лицам, замещающим (занимающим):
а) государственные должности Российской Федерации;
б) должности первого заместителя и заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации;
в) должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации;
г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
д) должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или
Генеральным прокурором Российской Федерации;
е) должности заместителей руководителей федеральных органов
исполнительной власти;
ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах
и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации;
з) должности глав городских округов, глав муниципальных
районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих
полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;
(В редакции Федерального закона от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)
и) должности федеральной государственной службы, должности
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные
должности на основании трудового договора в организациях,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, осуществление полномочий по которым
предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы
суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и
которые включены в перечни, установленные соответственно
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов,
субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний),
фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на
основании федеральных законов; (Подпункт дополнен - Федеральный
закон от 22.12.2014 г. N 431-ФЗ)
1-1) депутатам представительных органов муниципальных районов
и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах
муниципальных районов и городских округов; (Пункт дополнен -
Федеральный закон от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в
подпунктах "а" - "з" пункта 1 и пункте 1-1 настоящей части;
(В редакции федеральных законов от 22.12.2014 г. N 431-ФЗ;
от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)
3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
Обходят они этот закон? Ясное дело, обходят. Но это уже не система, как было в 90-е. Так, редкие случаи.
Этот закон - о чиновниках. Тут как раз несложно было навести порядко - нужна только политическая воля.
Что же касается частного бизнеса, то ему тоже постепенно перекрывают кислород. Например, меры, лишающие оффшорные компании налоговых преференций. Таможенное регулирование. Запрет господдержки предприятий, зарегистрированных не в России. Отмена льгот для выплат дивидендов хозяевам оффшорных компаний. Штрафы за сокрытие информации. Все эти меры работают тяжко,сами понимаете почему - слишком большие деньги стоят на кону. Слишком устойчивая система сложилась. Слишком много заинтересованных лиц. Ведь Е. Федоров еще в 2010-м говорил о том, что 95% компаний крупного бизнеса зарегистрированы в оффшорах. И чтобы это сломать, нужны годы. Нет, шашкой, ясное дело, махать легко. Но как это сделать на практике? Все потому, что у российской юрисдикции руки коротки, чтобы как-то повлиять на ситуацию кардинально.
Очень хорошо помню, как это было в 90-е. К нам в аудиторскую фирму пришел орел и предложил всех наших клиентов перерегистрировать в оффшорах. Предложил кучу "пряников". Именно тогда шла кампания по всей стране. Мы с этих делом связываться не стали,слишком авантюрно все это выглядело. Но российские компании массово регистрировались в оффшорах. Плюсов было много - и налоговые льготы, и выход из-под российской юрисдикции, дабы избежать "национализации", и возможность брать длинные кредиты в западных банках, и возможность проворачивать серые сделки, и увод капитала на "безопасный запад".
И налоговые льготы тут не самый главный аргумент. Помня о том, как шла приватизация в России, каким образом эти граждане заполучили свое имущество, можно понять, почему они не торопятся возвращать свой бизнес в Россию. Даже друзья Путина. Потому что, самый главный вопрос для владельцев оффшорных компаний - как избежать российской юрисдикции. И тут они будут стоять до последнего.
Олег Лурье.
КИПР 1
19 марта 2013 года.
Оказывается, на Кипре зарегистрировано 25% оффшорных компаний, которые «работают» с нашим отечеством. Каждый год десятки миллиардов долларов США из России исчезают в кипрских оффшорах. В банках Кипра почти ½ иностранных сбережений принадлежит гражданам России. Многие бизнесмены из РФ владеют на Кипре компаниями, счетами и крупными объектами недвижимости, тем самым, превратив курортный остров в своеобразную сберкассу для российских миллиардов. Также в кипрской юрисдикции зарегистрировано немало компаний, которые являются основными акционерами стратегических российских предприятий.
А теперь, давайте перечислим поименно кипрских «страдальцев». Итак, наиболее известные компании и персонажи, засветившиеся на ныне проблемном Кипре:
«Норильских никель» (владеет 100% Norilsk Nickel (Cyprus) Ltd)
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (имеет 51% в кипрской компании «Роснефть Шелл Каспиан Венчурс Лимитед»),
НК «ЛУКОЙЛ» (LUKOIL Cyprus Ltd, LUKOIL Overseas Cyprus Ltd, K&S Baltic Offshore (Cyprus) Ltd, Bitech (Cyprus) Ltd),
ОАО «Вымпелком» (ROL Holdings Ltd, Agama Ltd),
Банк ВТБ (владеет 100% Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd и I. T. C. Consultants (Cyprus)
Челябинский трубопрокатный завод.75.88% принадлежит кипрской оффшорной компании Mountrise Ltd
Аэропорт «Домодедово» кипрская компания "Асьенда Инвестментс Лимитед"
ОАО «Мостотрест». Крупным акционером является кипрская компания «Марк О,Поло Инвестментс»
Также находятся (или ранее находились) в полном или частичном ведении кипрских компаний:
Телекоммуникационная компания «Ростелеком»,
Автомобильный концерн «КамАЗ»,
Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,
Газовая компания «Итера»
«КамАЗ»
«Тройка- Диалог»
Железнодорожный оператор «Глобаллтранс» и пр.
Кроме того, через оффшорные компании на Кипре проходило примерно 90% покупок и продаж акций на бирже Российской торговой системы (сокращенно - РТС). «Ренессанс Капитал» и иные брокерские конторы осуществляют операции на фондовом рынке России через кипрские офисы.
Из наиболее известных персон с Кипром активно работали:
Роман Абрамович. Еще недавно ему были подконтрольны три предприятия черной металлургии (ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»), владельцем которых является кипрская фирма VastercroftLtd (принадлежит 70,8% акций).
Алишер Усманов. ОАО «ХК Металлоинвест» Усманова принадлежит кипрским оффшорам GallagherHoldingsLtd (43,7%), SeropaemHoldingst (30%), CoalcoMetalistLtd (20%) и Samlnvest (6,3%).
Алексей Мордашов. «Северсталью» владеют кипрские оффшоры AstroshineLtd (20%), LoranelLtd (20%) и RayglowLtd (10,9%).
Владимир Потанин. Олег Дерипаска. ГМК «Норильский никель» был зарегистрирован на кипрские оффшоры GershvinlnvtstmentsCorp.Ltd, BonicoHoldingsCoLtd, MontebellaHoldingsLtd, которым принадлежало 47,8% акций.
Виктор Вексельберг. Афилирован к кипрскому оффшору Veytalia Holdings Limited
Владимир Рашевский. Крупнейшая угольная компания СУЭК принадлежит кипрскому оффшору DonalinkLtd. (99,84%).
Валентин Юмашев (бывший глава президентской администрации и зать первого президента) совместно с дочерью президента Ельцина Татьяной владеет кипрским оффшором Valtania Holdings (сочетание имен Валя и Таня). Оффшор владеет бизнес-центром «Малый Афонасьевский,7» и другими объектами.
Алексей Навальный. По версии Следственного комитета РФ владеет кипрским оффшором «Alortag Management Limited». Сам оппозиционный бизнесмен эту информацию подтверждает «Я везде публично говорил, что некоторое время назад был учредителем кипрского оффшора».
Сергей Петров. Депутат Госдумы и создатель компании «Рольф». Кипрская компания The SAP Family Trust и др.
Виктор Рашников. 87% «Магнитки» принадлежит кипрским компаниям Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd
О российских чиновниках и говорить нечего. Их у Кипра, как у дворовой собаки блох. Один только факт о предоставления Россией преддефелтному Кипру миллиардного кредита говорит о многом. Но это отдельная песня, которой будет посвящена следующая часть «Списка Киприотов».
Кто знает, добавляйте как фамилии (в том числе и чиновников), так и предприятия, отметившиеся на солнечной кипрской земле. Продолжение следует.