Обманули давно, теперь ничего делать не будем
В ходе раскопок по сговорам на дорожном строительстве вообще и по связке Вавилова-Канатчиковский в частности, я нарыл информацию о том, что один из участников сговора существует с недостоверными данными в Едином государственном реестре юридических лиц. У ООО "ЦентрДорСтрой" в качестве участников указаны английские компании, которые прекратили свое существование ДО того, как якобы купили доли в этом ООО.
Обе ликвидированы в 2011, а доли в ООО купили, якобы, в мае 2013 года:
И тогда же кто-то (вероятнее всего Симонов Д.А., генеральный директор на тот момент) подал документы в налоговую для регистрации изменений. И изменения зарегистрировали. А еще был нотариус, который проверял полномочия заявителя, прежде чем заверить заявление в налоговую. Вероятнее всего, и налоговую, и нотариуса ввели в заблуждение, подсунув левые документы на английские компании.
Я предложил 46 налоговой провести соответствующую проверку и принять меры. ответ последовал замечательный - сроки вышли, нам пофиг.
Я понимаю, что в 46 налоговой инспекции как работали много лет назад, когда я с ними часто контактировал, очень слабоквалифицированные люди, так и работают, но знать профильную статью Уголовного кодекса - необходимо даже им!
Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
1. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках)
лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
И никакого срока в 1 год тут, естественно, нет. И налоговая была в данном случае, отказав в возбуждении административного производства. передать документы в правоохранительные органы для возбуждения производства уголовного. Но - не передала. Лень или действительно не знают? Непонятно. В очередной раз возьму на себя всю работу и перешлю материалы куда надо...
Обе ликвидированы в 2011, а доли в ООО купили, якобы, в мае 2013 года:
И тогда же кто-то (вероятнее всего Симонов Д.А., генеральный директор на тот момент) подал документы в налоговую для регистрации изменений. И изменения зарегистрировали. А еще был нотариус, который проверял полномочия заявителя, прежде чем заверить заявление в налоговую. Вероятнее всего, и налоговую, и нотариуса ввели в заблуждение, подсунув левые документы на английские компании.
Я предложил 46 налоговой провести соответствующую проверку и принять меры. ответ последовал замечательный - сроки вышли, нам пофиг.
Я понимаю, что в 46 налоговой инспекции как работали много лет назад, когда я с ними часто контактировал, очень слабоквалифицированные люди, так и работают, но знать профильную статью Уголовного кодекса - необходимо даже им!
Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
1. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках)
лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
И никакого срока в 1 год тут, естественно, нет. И налоговая была в данном случае, отказав в возбуждении административного производства. передать документы в правоохранительные органы для возбуждения производства уголовного. Но - не передала. Лень или действительно не знают? Непонятно. В очередной раз возьму на себя всю работу и перешлю материалы куда надо...