Фишка в том, что однократное нарушение 115-ФЗ - основание для отзыва банковской лицензии. Козлова в своё время убили вроде бы за такие штучки. А цитата из закона такая: "1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны: 1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;"
Дословно переписано, чтобы не придраться. Банк спросил - клиент ответил. Остальное банка не касается, он все "обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры " принял. Это примерно как вопрос "Наркотики, оружие есть?". У кого есть - всё равно не скажет.
"1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны:
1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;"
Дословно переписано, чтобы не придраться. Банк спросил - клиент ответил. Остальное банка не касается, он все "обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры " принял. Это примерно как вопрос "Наркотики, оружие есть?". У кого есть - всё равно не скажет.
Reply
Leave a comment