Новый год к нам мчится, скоро всё случится!
ПРОКУРАТУРА И МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ США ОРИГИНАЛЬНО ПОЗДРАВИЛИ КОЛОМОЙСКОГО С НОВЫМ 2021 ГОДОМ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОСУДИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ США
30 декабря 2020 Министерство Юстиции США требует конфискации коммерческой собственности, купленной на средства, незаконно присвоенные Приватбанком.
Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена на средства, незаконно выведенные из Приватбанка в Украине по мошеннической многомиллиардной долларовой кредитной схеме.
В августе 2020 года в Южном округе Флориды были поданы два других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле, Кентукки и Далласе, Техас, в которых утверждалось, что эта собственность также была приобретена с использованием средств, незаконно выведенные из Приватбанка в Украине. Предполагается, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег.
В трёх жалобах утверждается, что ИГОРЬ КЛИМОВСКИЙ И ГЕННАДИЙ БОГОЛЮБОВ, владевшие Приватбанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год. Схема была раскрыта, а банк был национализирован. В жалобах утверждается, что КОЛОМОЦСКИЙ и БОГОЛЮБОВ отмывали преступные доходы с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении Приватбанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты. Как утверждается в жалобе, ссуды редко выплачивались, за исключением большей части полученных мошенническим путем средств.
Как утверждается в жалобах, в Соединенных Штатах партнеры Коломойского и Боголюбова, Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, работающие вне офисов в Майами, создали сеть организаций, обычно под каким-то вымышленным вариантом названия типа «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств в виде инвестиций. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе объекты, подлежащие конфискации:
офисный небоскрёб, известный как 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо;
офисную башню в Луисвилле, известную как The Tower at PNC Plaza;
офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.
Общая стоимость зданий превышает 60 миллионов долларов.
Дело расследует подразделение ФБР в Кливленде при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США. Этими делами занимается прокуратура Южного округа Флориды. Существенную помощь в расследовании оказало управление по международным делам Министерства юстиции США.
Возвращением активов клептократии занимается группа прокуроров из отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов уголовного отдела в сотрудничестве с федеральными правоохранительными органами и прокуратурой США, с целью конфискации доходов от коррупции иностранных официальных лиц с целью использования возвращенных активов на благо людей, пострадавших в результате этих актов коррупции и злоупотребления служебным положением. В 2015 году ФБР сформировало по всей стране международные подразделения по борьбе с коррупцией для устранения национальных и международных последствий иностранной коррупции.
Лица, располагающие информацией о возможных доходах от иностранной коррупции, находящихся в США или отмываемых через них, должны связаться с федеральными правоохранительными органами по эл. адресу
kleptocracy@usdoj.gov или
FBI - Tips
Website to provide tips to the FBI.
tips.fbi.gov
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2808342926104316&id=100007859081599