А где Вы тут политику обнаружили? По-моему, Вы просто не понимаете, что происходит.
А дело Белгазпромбанка и его криминальной администрации - это лищь один эпизод из десятков дел многолетнего международного расследования, инициированного финансовой разведкой США. И (ИМХО, тут я с КГК РБ не согласен, как вижу - так и пишу) в ЕС, и в РБ власти до последнего пытались спустить дело "на тормозах". В РФ об этом (хотя речь, в нашем аспекте, об "отмывании денег" не только клиентов из РБ, но и из России, что подчеркивалось и США, и ЕС), насколько я могу увидеть, вообще не говорят, кстати. Даже после февральских арестов в ЕС ключевых фигурантов, не шла речь об "отмытых" сотнях миллионов и миллиардах долларов США. А вот после спецоперации силовиков в Латвии в начале июня этого года - заговорили и о сотнях (миллионов долларов США), и об участии того же ABLV Bank в в предвыборном скандале в Беларуси. И в это же время КГК РБ пришел в Белгазпромбанк и началась вся эта история..
Обвиненный в отмывании денег латвийский банк ABLV будет ликвидирован по решению Европейского центробанка. Такое заявление ЕЦБ распространил в субботу, 24 февраля. Ликвидация пройдет в соответствии с законами Латвии. Банк был одним из самых популярных среди белорусских бизнесменов, открывавших счета за рубежом. В конце прошлого года на депозитах в банке лежало около 2,7 млрд евро средств вкладчиков, в том числе граждан Беларуси и России.
После ареста этого гаврика (и не только) появились нужные следствию подробности:
Правоохранительные органы задержали бывшего главу представительства ABLV в Беларуси Евгения Терехина по делу об отмывании 50 миллионов евро. Евгений Терехин почти 15 лет возглавлял представительство латвийского ABLV Bank в Беларуси...
А вот и финиш данного этапа (неоконченной) истории:
Проводимые обыски называют крупнейшими за всю историю Латвии, около 300 сотрудников правоохранительных органов проверяют 46 зданий, связанных с банком...
А дело Белгазпромбанка и его криминальной администрации - это лищь один эпизод из десятков дел многолетнего международного расследования, инициированного финансовой разведкой США.
И (ИМХО, тут я с КГК РБ не согласен, как вижу - так и пишу) в ЕС, и в РБ власти до последнего пытались спустить дело "на тормозах".
В РФ об этом (хотя речь, в нашем аспекте, об "отмывании денег" не только клиентов из РБ, но и из России, что подчеркивалось и США, и ЕС), насколько я могу увидеть, вообще не говорят, кстати.
Даже после февральских арестов в ЕС ключевых фигурантов, не шла речь об "отмытых" сотнях миллионов и миллиардах долларов США.
А вот после спецоперации силовиков в Латвии в начале июня этого года - заговорили и о сотнях (миллионов долларов США), и об участии того же ABLV Bank в в предвыборном скандале в Беларуси.
И в это же время КГК РБ пришел в Белгазпромбанк и началась вся эта история..
Вот было начало:
FinCEN Names ABLV Bank of Latvia an Institution of Primary Money Laundering Concern and Proposes Section 311 Special Measure. FinCEN Finds the Bank Orchestrates Money Laundering Schemes, Obstructs Regulatory Enforcement, and Has Conducted Activity Linked to North Korea. Immediate Release, February 13, 2018, The U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
И реакция в РБ:
Банк ABLV, где зависли серьезные суммы у белорусов и россиян, будет ликвидирован. 24.02.2018, TUT.BY
Обвиненный в отмывании денег латвийский банк ABLV будет ликвидирован по решению Европейского центробанка. Такое заявление ЕЦБ распространил в субботу, 24 февраля. Ликвидация пройдет в соответствии с законами Латвии. Банк был одним из самых популярных среди белорусских бизнесменов, открывавших счета за рубежом. В конце прошлого года на депозитах в банке лежало около 2,7 млрд евро средств вкладчиков, в том числе граждан Беларуси и России.
После ареста этого гаврика (и не только) появились нужные следствию подробности:
По делу об отмывании 50 млн евро задержали экс-главу представительства ABLV в Беларуси. 03.02.2020, TUT.BY
Правоохранительные органы задержали бывшего главу представительства ABLV в Беларуси Евгения Терехина по делу об отмывании 50 миллионов евро. Евгений Терехин почти 15 лет возглавлял представительство латвийского ABLV Bank в Беларуси...
А вот и финиш данного этапа (неоконченной) истории:
Массовые обыски в банке ABLV в Латвии связаны с возможным отмыванием сотен миллионов евро. 14.06.2020, Delfi.lv / TUT.BY
Масштабные обыски в зданиях, связанных с ABLV: задействовано около 300 полицейских. 13.06.2020, Sputnik
Проводимые обыски называют крупнейшими за всю историю Латвии, около 300 сотрудников правоохранительных органов проверяют 46 зданий, связанных с банком...
Банк ABLV замешан в предвыборном скандале в Беларуси.19.06.2020, Sputnik
Reply
Leave a comment