Руководитель дочерней компании "Интер РАО" в Грузии задержан по делу о хищении $1 млн
Гендиректор грузинской «дочки» «Интер РАО ЕЭС» Дэви Канделаки задержан в Грузии в среду по делу о хищении $1 млн. Сама компания заявляет, что наняла фирму, которой были перечислены деньги, для разработки налогового соглашения с Грузией на среднесрочную перспективу.
Вместе с Канделаки задержаны бывший заместитель генпрокурора, экс-министр образования, а ныне гендиректор ТВ «Рустави 2» Нику Гварамия, экс-министр финансов и энергетики Александра Хетагури, экс-замминистра экономики Кахи Дамения. Все они были вызваны на допрос в качестве свидетелей по делу об уклонении от налогов.
По данным минфина Грузии, Гварамия и Хетагури создали компанию «LNM Сервис», с помощью которой компания «Интер РАО ЕЭС» была освобождена от выплаты в $1 млн. Следствие полагает, что злоумышленники оформили фальшивый документ о якобы проведенных работах и услугах и на счет «LNM Сервис» деньги поступили от компаний «Теласи», «Храми-1» и «Храми-2», которые принадлежат российской «Интер РАО ЕЭС». Позже, по данным минфина, Гварамия и Дамения попытались скрыть получение $1 млн через подставную компанию «Солюшен Чантладзе, Бутидзе».
Дэви Канделаки - с 2008 г. руководитель объектов генерации группы «Интер РАО ЕЭС» в Грузии (ООО «Мтквари энергетика», АО «Храми-1» и АО «Храми-2»). В середине декабря он был назначен гендиректором АО «Теласи».
Сама компания заявляет, что наняла фирму, по делу о перечислении которой $1 млн задержаны несколько бывших высокопоставленных чиновников Грузии и гендиректор грузинских дочек "Интер РАО", для оказания консультационных услуг.
"Мы действительно наняли в Грузии консалтинговую фирму, которая работает вместе с Минэнерго и правительством Грузии. Мы хотели, чтобы эта фирма разработала проект налогового соглашения с Грузией на среднесрочную перспективу, чтобы мы могли прогнозировать свои налоговые платежи и чтобы могли понимать, какая есть база для снижения тарифов. Договоры с этой фирмой были подписаны на полгода, работы продолжают выполняться, еще не вся работа сделана и оплачена", - сказал "Интерфаксу" представитель "Интер РАО".
Он добавил, что данная работа была вызвана проработкой вопроса о консолидации управления основными активами группы "Интер РАО" в Грузии и "нацелена на установление открытости и прозрачности взаимодействия с правительством республики". Подобные налоговые соглашения (tax ruling), по словам собеседника, широко распространены в западных странах, а также в Грузии.
Новое грузинское правительство ведет с российским энергохолдингом переговоры о снижении тарифов. В связи с этим, по словам представителя "Интер РАО", работа по анализу систем налогообложения и тарифообразования должна быть продолжена.
Источники: "Ведомости" - http://www.vedomosti.ru/politics/news/7382071/topmenedzher_gruzinskoj_dochki_iter_rao_ees_devi_kandelaki, Интерфакс - http://www.interfax.ru/business/news.asp?id=281843
Вместе с Канделаки задержаны бывший заместитель генпрокурора, экс-министр образования, а ныне гендиректор ТВ «Рустави 2» Нику Гварамия, экс-министр финансов и энергетики Александра Хетагури, экс-замминистра экономики Кахи Дамения. Все они были вызваны на допрос в качестве свидетелей по делу об уклонении от налогов.
По данным минфина Грузии, Гварамия и Хетагури создали компанию «LNM Сервис», с помощью которой компания «Интер РАО ЕЭС» была освобождена от выплаты в $1 млн. Следствие полагает, что злоумышленники оформили фальшивый документ о якобы проведенных работах и услугах и на счет «LNM Сервис» деньги поступили от компаний «Теласи», «Храми-1» и «Храми-2», которые принадлежат российской «Интер РАО ЕЭС». Позже, по данным минфина, Гварамия и Дамения попытались скрыть получение $1 млн через подставную компанию «Солюшен Чантладзе, Бутидзе».
Дэви Канделаки - с 2008 г. руководитель объектов генерации группы «Интер РАО ЕЭС» в Грузии (ООО «Мтквари энергетика», АО «Храми-1» и АО «Храми-2»). В середине декабря он был назначен гендиректором АО «Теласи».
Сама компания заявляет, что наняла фирму, по делу о перечислении которой $1 млн задержаны несколько бывших высокопоставленных чиновников Грузии и гендиректор грузинских дочек "Интер РАО", для оказания консультационных услуг.
"Мы действительно наняли в Грузии консалтинговую фирму, которая работает вместе с Минэнерго и правительством Грузии. Мы хотели, чтобы эта фирма разработала проект налогового соглашения с Грузией на среднесрочную перспективу, чтобы мы могли прогнозировать свои налоговые платежи и чтобы могли понимать, какая есть база для снижения тарифов. Договоры с этой фирмой были подписаны на полгода, работы продолжают выполняться, еще не вся работа сделана и оплачена", - сказал "Интерфаксу" представитель "Интер РАО".
Он добавил, что данная работа была вызвана проработкой вопроса о консолидации управления основными активами группы "Интер РАО" в Грузии и "нацелена на установление открытости и прозрачности взаимодействия с правительством республики". Подобные налоговые соглашения (tax ruling), по словам собеседника, широко распространены в западных странах, а также в Грузии.
Новое грузинское правительство ведет с российским энергохолдингом переговоры о снижении тарифов. В связи с этим, по словам представителя "Интер РАО", работа по анализу систем налогообложения и тарифообразования должна быть продолжена.
Источники: "Ведомости" - http://www.vedomosti.ru/politics/news/7382071/topmenedzher_gruzinskoj_dochki_iter_rao_ees_devi_kandelaki, Интерфакс - http://www.interfax.ru/business/news.asp?id=281843