Росфинмониторинг закончил расследование по МРСК СК, МВД допрашивает руководство компании - Известия
По словам источника «Известий» в Росфинмониторинге, ведомство выяснило, что в махинациях участвуют как руководители энергосбытовых и энергосетевых компаний (упоминаются ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Нурэнерго»), так и их контрагенты. При этом схемы используются самые разнообразные - от перечисления средств на счета фирм-однодневок и в офшоры до переводов в виде пожертвований или выдачи беспроцентных займов членам семей топ-менеджеров компаний.
Собеседник издания сообщил, что сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту хищения руководством МРСК СК денежных средств, принадлежащих ее «дочке» - ОАО «Нурэнерго». По указанию ОАО «МРСК СК» потребители платили за электроэнергию не самой компании, а на счета аффилированного ООО «Юрэнергоконсалт», которое выступало агентом энергосбытовых компаний. После этого полученные средства обналичивались через фирмы-однодневки или присваивались руководством в качестве выдачи займов членам семьи или приобретения движимого и недвижимого имущества, говорит источник «Известий» в Росфинмониторинге.
В ГУ МВД России по СКФО "Известиям" подтвердили существование уголовного дела по фактам мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководителей МРСК СК и «Нурэнерго». Поводом послужил ряд установленных фактов, среди которых хищение более 30 млн рублей в период с 2004 по 2005 год, говорится в официальном ответе МВД «Известиям». В хищении подозреваются неустановленные лица в соучастии с неустановленными лицами из числа руководителей ОАО «Нурэнерго».
- Подозреваемый направлял подложные распорядительные письма об оплате за поставленную электроэнергию в ОАО «Грознефтегаз», согласно которым денежные средства перечислялись на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в Москве, - рассказали в ГУ МВД по СКФО.
По информации правоохранительных органов, топ-менеджеров компании также подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств. Так, в июле 2008 года с расчетного счета ОАО «Нурэнерго» на расчетный счет ЗАО «Инкомстрой» было перечислено 150 млн рублей в счет оплаты работ по строительству водопроводных линий в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики.
Также предметом расследования уголовного дела является факт установления недостачи объектов незавершенного строительства ОАО «Холдинг МРСК» на сумму более 18 млн рублей, переданных в 2008 году на ответственное хранение генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» Магомеду Каитову.
По информации Известий, полученной от источников в Росфинмониторинге, из приблизительно 20 млрд рублей во второй половине 2012 года на МРСК СК приходилось около трети, а две трети - на конечных потребителей и прочих посредников. Большой объем долгов в МРСК СК объясняют отчасти колоссальным уровнем воровства электроэнергии среди населения и предприятий ЖКХ региона, отчасти большим количеством предприятий военно-промышленного комплекса, которые загружены не полностью, но потребляют очень много.
Источник - "Известия": http://izvestia.ru/news/541463#ixzz2F2Hez67v
Собеседник издания сообщил, что сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту хищения руководством МРСК СК денежных средств, принадлежащих ее «дочке» - ОАО «Нурэнерго». По указанию ОАО «МРСК СК» потребители платили за электроэнергию не самой компании, а на счета аффилированного ООО «Юрэнергоконсалт», которое выступало агентом энергосбытовых компаний. После этого полученные средства обналичивались через фирмы-однодневки или присваивались руководством в качестве выдачи займов членам семьи или приобретения движимого и недвижимого имущества, говорит источник «Известий» в Росфинмониторинге.
В ГУ МВД России по СКФО "Известиям" подтвердили существование уголовного дела по фактам мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководителей МРСК СК и «Нурэнерго». Поводом послужил ряд установленных фактов, среди которых хищение более 30 млн рублей в период с 2004 по 2005 год, говорится в официальном ответе МВД «Известиям». В хищении подозреваются неустановленные лица в соучастии с неустановленными лицами из числа руководителей ОАО «Нурэнерго».
- Подозреваемый направлял подложные распорядительные письма об оплате за поставленную электроэнергию в ОАО «Грознефтегаз», согласно которым денежные средства перечислялись на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в Москве, - рассказали в ГУ МВД по СКФО.
По информации правоохранительных органов, топ-менеджеров компании также подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств. Так, в июле 2008 года с расчетного счета ОАО «Нурэнерго» на расчетный счет ЗАО «Инкомстрой» было перечислено 150 млн рублей в счет оплаты работ по строительству водопроводных линий в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики.
Также предметом расследования уголовного дела является факт установления недостачи объектов незавершенного строительства ОАО «Холдинг МРСК» на сумму более 18 млн рублей, переданных в 2008 году на ответственное хранение генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» Магомеду Каитову.
По информации Известий, полученной от источников в Росфинмониторинге, из приблизительно 20 млрд рублей во второй половине 2012 года на МРСК СК приходилось около трети, а две трети - на конечных потребителей и прочих посредников. Большой объем долгов в МРСК СК объясняют отчасти колоссальным уровнем воровства электроэнергии среди населения и предприятий ЖКХ региона, отчасти большим количеством предприятий военно-промышленного комплекса, которые загружены не полностью, но потребляют очень много.
Источник - "Известия": http://izvestia.ru/news/541463#ixzz2F2Hez67v