Алжир. Протесты
В Алжире не первый день масштабные волнения. Сотни тысяч выходят с протестом против намерения президента Бутефлики выдвигаться на пятый срок правления. При этом сам Бутефлика неизлечимо болен, ему невозможно провести операцию по жизненным показаниям, так как не выдержит сердце. Соответственно, он находится в медикаментозной коме, а заявление о
( Read more... )
О роли "Тройка Диалог", банков-мошенников и виолончелиста Ролдугина в системе сомнительных движений капиталов из России DW рассказал автор расследования "Тройка Прачечная" Паул Раду.
Инвестиционный банк "Тройка Диалог" (в 2011 году был куплен Сбербанком) создал сложную систему из десятков офшорных фирм, оформленных на подставных лиц, через которые из России в 2006-2011 годах выводились миллиарды долларов, в том числе криминального происхождения. Таков основной вывод ряда свежих публикаций в таких ведущих международных изданиях, как Die Süddeutsche Zeitung и The Guardian.
Публикации основаны на данных и расследовании, проведенном Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Его авторы изучили информацию о банковских проводках компаний, имевших счета в одном из крупнейших литовских банков - Ukio (принадлежал Владимиру Романову, лишился лицензии в 2013 году). DW поговорила с одним из авторов расследования, исполнительным директором OCCRP Паулом Раду.
https://www.dw.com/ru/схема-банка-тройка-диалог-помогала-преступникам-из-рф-отмывать-деньги/a-47782493
Reply
Leave a comment