Международный Рейдерский Картель ч.4
Оригинал взят у d_vasilchuk в Международный Рейдерский Картель ч.4
Так, в 1992 году, совершая ранее запланированные мероприятия по одному из направлений, связанных с поставками через Белоруссию оружия албанским боевикам в Сараево (Босния и Герцигавина), Юсуфов получил задание от Херардо Эрнандеса - сотрудника кубинской разведки ДГИ. Основной целью задания являлось создание или поиск с последующим контролем предприятий или групп лиц, занимающихся внедрением на территорию постсоветского пространства новейших западных компьютерных технологий.
В ходе своей работы в начале 1993 года Юсуфов, через близкого себе по линии СВР вора в законе Лалакина Сергея (Лучок), наладил рабочие отношения с одним из лидеров армянской диаспоры Варданяном Рубеном (владелец до 2011 года ЗАО «УК «ТройкаДиалог»). Организацией встречи со стороны Варданяна занимался вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан). Рубен Варданян познакомил Юсуфова с одними из основателей «Международного компьютерного клуба» Левоном Амдиляном и Михаилом Мишустиным, занимавшихся с 1992 года интеграцией новейших для российского рынка компьютерных товаров и услуг. В ходе сложившихся отношений Юсуфов с этого времени и по настоящее неоднократно прибегал к специалистам данной организации для получения помощи в создании бесперебойной работы операторов своих банковских площадок, занимающихся обналичиванием денежных средств в Дагестане и Москве (КБ «Дагестан», ОАО «Сбербанк», КБ «Славянский», КБ «Славия», КБ «Мастер-Банк», российские отделения «Дойчбанка Германии», «Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»). Также специалисты «Международного компьютерного клуба» за счет разработки новых программ осуществляют бесперебойную связь банковских операторов с зарубежными партнерами для выведения денежных средств на иностранные банковские счета в Европе, Америке и Азии.
Важно отметить, что в процессе своего развития и отработки взаимных интересов представителей Картеля, «Международный компьютерный клуб» через множество работающих на него хакеров и аффилированных интернет-структур результативно реализовал несколько наиболее важных и прибыльных направлений, способствующих развитию различных бизнес-проектов.
Основными и наиболее прибыльными направлениями работы «Международного компьютерного клуба» являются:
Схема работы представляет собой создание серверов в странах дальнего зарубежья (Голландия, Израиль, США, Норвегия, Германия, Швеция и др.) и в офшорных зонах (BVI, MAN, Сейшельские острова и др.). На серверах размещаются тысячи подконтрольных порно-сайтов, таких как gaypornblog.com, pornolunch.com, milkydick.com, xxxltube.com и др., посещение которых может приносить прибыль от 5 000 до 30 000 долларов США в день. Сайты постоянно раскручиваются путем использования рекламных баннеров, контекстной рекламы и создания отправки спама и вирусных электронных писем.
Помимо финансирования развития порно-ресурсов Картель финансирует частные порно-студии и съемочные группы в России, Германии, Голландии и на Кубе для обеспечения контента для используемых порно-сайтов.
Через порно-студии осуществляется подбор контингента (девочки, мальчики, женщины (модели и порно-звезды), мужчины (модели и порно-звезды) различных возрастов и национальностей) для проведения закрытых клубных оргий (проводятся как в частных домах членов «закрытого клуба» - на территории РФ, так и за ее пределами).
Самыми известными членами этого клуба, а впоследствии и близкими соратниками по «мечу» Игоря Юсуфова, Рубена Варданяна и Мишустина стали: Петр Листерман, Малышков, Борис Березовский, Виктор Вексельберг, Владислав Сурков ( в последнее время не может обходиться без гламурных вечеров с душещипательным чтением стихов и прозы), Герман Греф (с конца девяностых друг и сексуальный партнер Чарльза Райна, Милляра) Михаил Прохоров, Сергей Дубик, Николай Дубик, Виталий Качур, Александр Удодов, Рашид Нургалиев, Александр Смирный, Наиль Малютин, Владимир Васильев, Шувалов Игорь, Резник Владислав, Христенко Виктор, Сергей Матвиенко, Артем Чайка, Виктор Рублевский, до недавнего времени Джеймисон Файерстоун.
Важно отметить, что главной целью развития указанных двух направлений является контроль над имеющими наркозависимость детьми крупных чиновников, бизнесменов, политических деятелей, представителей шоубизнеса.
Одними из преуспевающих в этом направлении являлись Качур Виталий, Удодов Александр, Артем Чайка, Сергей Матвиенко и Виктор Рублевский. Последний, будучи ИО руководителя отдела по незаконному обороту наркотиков УВД ЦАО г. Москвы, задерживался сотрудниками ОСБ УВД ЗАО г. Москвы при содействии ФСБ в мае 2010 г. за торговлю кокаином через сайт знакомств «MAMBA». Рублевский Виктор старался работать в отношении известных и богатых людей, которых при реализации своих мероприятий склонял к сотрудничеству с целью распространения кокаина, поставляемого из Аргентины, Кубы и Венесуэлы в Россию через Санкт-Петербург (контролировался Виталием Юсуфовым и Сергеем Матвиенко).
Кроме того, тесное сотрудничество членов Картеля с представителями шоубизнеса (Мишустин часто появляется в компании Пугачевой, Галкина, Лепса и иных шоумэнов) очень сильно помогает группе Юсуфова решать поставленные перед преступным сообществом задачи, связанные с затягиванием активов обеспеченных граждан в свою финансовую машину, речь о которой пойдет ниже.
Подробнее о Torсетях
Это является особенным и самым важным направлением в работе Картеля и реализуется большим количеством людей. В качестве координаторов выступают Виталий Качур, Александр Удодов (подробнее о связке Удодов-Качур будет сказано ниже).
Интерес данного направления связан с тем, что в TOR сложно попасть без особой программы, в связи с чем глубокий интернет (TOR) является на сегодняшний день самым законспирированным рынком торговли оружием, людьми и наркотиками.
Еще в 1995 году идею создания подобной структуры Юсуфов донес до Бориса Ельцина через своего друга Малашенко, которые рассказал обо всем своей любовнице - Татьяне Дьяченко. Выполнением данной задачи Ельцин поручил заниматься еще одному известному члену и «финансисту» Картеля Борису Федорову. Борис Федоров являлся «финансовым профессором» Картеля и фактически передал все навыки своим партнерам и ученикам Грефу и Мишустину.
На основании полученного от Ельцина задания Федоров в 1996 году совместно с Чарльзом Райном основал ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» (UFG Capital Partners). Данный союз группы компаний UFG был организован с целью аккумулирования и отмывания многомиллиардных денежных средств, в основном полученных преступным путем на территории РФ силами Картеля.
В частности, размеры наполнения указанных фондов значительно увеличились за счет использования Борисом Федоровым, Михаилом Мишустиным своих руководящих должностей в Государственной налоговой службе РФ, а в дальнейшем и Федеральной налоговой службе РФ по вопросам многомиллиардного хищения НДС.
Кроме того, UFG также с подачи специалистов «Международного компьютерного клуба» вошло в состав акционеров голландской поисковой системы «Yandex» и значительно расширило свои возможности организовав систему платежей «Яндекс-деньги» и др. для отмывания и сокрытия преступных денежных средств, полученных преступным путем.
В настоящее время Мишустиным из-за проблем, связанных с особым вниманием общественности на вопросы по хищению НДС, организовано лоббирование на законодательном уровне электронной платежной системы. Использование данной системы по проекту членов Картеля должно лишить правоохранительные органы возможности проверить назначение платежей, так как срок хранения информации по данной электронной системе не более 14 дней.
Кроме того, вышеуказанная маскировка контролируемых Картелем финансовых потоков полностью лишает возможности ныне действующую власть иметь возможность понимать направление и цели перевода денежных средств членов преступной группы.
К подобным структурам также относится ЗАО «УК «Тройка Диалог»», проданная Рубеном Варданяном «для отвода глаз» Мишустину и Грефу (только на покупке данной компании легализовано около 1 миллиарда долларов бюджетных средств, нелегально возмещенных на счета аффилированных Сбербанку РФ организаций). Рубен Варданян в настоящее время контролирует значительную долю страхового бизнеса через «РосГосСтрах», он является членом Российского Союза Автостраховщиков. В 2007 году Варданян признан наиболее комфортным бизнесменом для Дмитрия Медведева. Также Варданян является одним из учредителей «Школы Управления «Сколково» и способствует продвижению Михаила Мишустина по карьерной лестнице.
Кроме того, Рубен Варданян с бизнесменом Раджатом Гуптой (ранее независимый член наблюдательного совета «Юкоса» (2000-2004 гг.) и Сбербанка РФ (до 2011 г.)) являются возможными соучастниками в международном преступлении, связанном с организацией мошеннической схемы торговли ценными бумагами.
В конце 2009 года основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов были обвинены полицией США по фактам получения около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.
Согласно утверждению прокуроров США, более 20 лет они не сталкивались со столь масштабным бизнесом на инсайдерской информации, как у хедж-фонда Galleon. С октября 2009 г. по этому делу арестован 21 человек, 11 из которых уже признались в содеянном. Среди них бывший консультант McKinsey Анил Кумар, который теперь сотрудничает со следствием. Он признал, что он, Варданян и Гупта получили $2 млн от Galleon за инсайдерскую информацию. А прибыль создателей мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC - в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке самых богатых людей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.
В начале 2006 году Раджат Гупта и Шив Кемка (заместитель председателя совета директоров Sun Group, имеет бизнес в России) привезли в Россию идею создания бизнес-школы мирового класса и нашли поддержку у председателя совета директоров группы «Тройка диалог» Рубена Варданяна, который организовал встречу в лобби-баре гостиницы «Балчуг» с Михаилом Мишустиным (руководитель Федерального агентства по управлению за особыми экономическими зонами 2006-2008 гг.) и Германом Грефом, на тот момент Министром экономического развития и торговли РФ.
В результате проведенной встречи осенью 2006 года Раджат Гупта вошел в состав международного попечительского совета школы, возглавляет который Дмитрий Медведев.
Варданян и медведев
В итоге, посредством непрекращающегося лобби своих интересов члены Картеля втянули Дмитрия Медведева в свой проект, фактически обеспечив своей огромной финансово-информационной системе надежное прикрытие его персоной.
5. Разработка, внедрение, прикрытие и контроль интернет сайтов экстремистской направленности.
В последнее время это направление является наиболее приоритетным и координируется непосредственно Юсуфовым и рядом сотрудников СВР и иностранных спецслужб. Информация, выкладываемая на используемых сайтах, рассчитана на получение политических дивидендов, за счет формирования общественного международного мнения необходимого членам Картеля по интересующим их вопросам. Примером может быть сайт ANTI-ARMENIА.ORG, созданный по указанию Варданяна и Мишустина для создания политического давления мирового сообщества на Армянскую диаспору.
Черная касса Картеля.
Основным же источником финансирования Картеля является Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Эту кормушку члены Картеля начали осваивать еще в девяностые годы.
В 1998 году Борис Федоров начал готовить Мишустина на место руководителя Госналогслужбы РФ. Уже в 1999 году, занимая должность заместителя министра по налогам и сборам, Мишустин при поддержке членов Картеля поставил на поток хищение налога на добавленную стоимость, что впоследствии явилось причиной разрушения экономики Российской Федерации, так как на сегодняшний день возмещается данный налог только на карманные, аффилированные членам Картеля фирмы-однодневки или на большие предприятия, которые могут позволить себе отдавать 50 % возмещенного НДС.
В ходе регулирования процесса возмещения НДС члены Картеля фактически уничтожили весь возможный производственный процесс в стране, так как реально функционирующие предприятия не выдерживают конкуренции на рынке в связи с невозможностью получения налоговой льготы.
Ежегодное хищение НДС составляет от 100 до 200 млрд. рублей.
Так, из имеющихся сведений, полученных от информационных источников, включая ФНС, МВД РФ и ФСБ РФ и СК России, следует, что в настоящее время в полном объеме осуществлен сбор материалов по Уголовному делу № 344212 (соединено с УД № 712006, с УД № 70004, с УД № 693811), свидетельствующих о причастности к хищению денежных средств из бюджета РФ (более 10 млрд. рублей) представителей ИФНС № 1, № 28, № 15 РФ по г. Москве, УФНС РФ по г. Москве, ФНС РФ, а также иных лиц из близкого окружения сотрудников ФНС РФ. В ходе проведения оперативно-следственных действий следователем СК по ЦФО РФ, а также сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД РФ были собраны материалы (должностные инструкции, протоколы допросов и объяснений участников мошеннических схем, включая руководителей фирм-однодневок, копии электронных документов, писем). Обвинение по данному уголовному делу выстроено на основании имеющихся должностных инструкций, доказывающих прямую заинтересованность в хищении НДС руководителя ФНС РФ Мишустина М.В.
Кроме того, в материалах данного уголовного дела подтверждена одна из главных организаторских ролей в хищении многомиллиардных сумм НДС из бюджета РФ А.Удодова, И.Шевченко, О.Черничук, М.Третьяковой, Т.Царевой.
ТретьяковаУдодовЧерничукШевченко
Члены Картеля через связи, имеющиеся в ФСБ, СКР и МВД (Нургалиев), оказывают давление на следствие в СК России, используя имеющийся административный и финансовый ресурс, сложившийся в результате преступной деятельности.
Нургалиев и Мишустин
Основным мотивом сокрытия своего возможного участия в схемах хищения НДС для Мишустина и членов его «команды» является тот факт, что помимо возмещения НДС по фиктивным схемам через фирмы-однодневки существуют предприятия реального сектора экономики, которым государство обязано возместить НДС за поставленные ими товары (работы, услуги). Несмотря на это, указанную функцию данная команда осуществляет за многомиллиардное комиссионное вознаграждение от сотен крупных предприятий. Примером может быть Осташковский кожевенный комбинат, осуществивший хищение НДС в особо крупном размере в подконтрольной Мишустину ИФНС № 15, используя схему хищения, предложенную комбинату основным членом команды Мишустина, Александром Удодовым. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование по которому блокируется в СК России.
Указанные денежные средства выводятся через подконтрольные банки на свои счета заграницей (в настоящее время Прокуратурой Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении Александра Удодова и управляющей его активами через компанию Granite Group Галины Шато, им предъявлено обвинение по факту отмывания денежных средств через швейцарские банки).
Дмитрий Васильчук (www.dmitriy-vasilchuk.com)
Так, в 1992 году, совершая ранее запланированные мероприятия по одному из направлений, связанных с поставками через Белоруссию оружия албанским боевикам в Сараево (Босния и Герцигавина), Юсуфов получил задание от Херардо Эрнандеса - сотрудника кубинской разведки ДГИ. Основной целью задания являлось создание или поиск с последующим контролем предприятий или групп лиц, занимающихся внедрением на территорию постсоветского пространства новейших западных компьютерных технологий.
В ходе своей работы в начале 1993 года Юсуфов, через близкого себе по линии СВР вора в законе Лалакина Сергея (Лучок), наладил рабочие отношения с одним из лидеров армянской диаспоры Варданяном Рубеном (владелец до 2011 года ЗАО «УК «ТройкаДиалог»). Организацией встречи со стороны Варданяна занимался вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан). Рубен Варданян познакомил Юсуфова с одними из основателей «Международного компьютерного клуба» Левоном Амдиляном и Михаилом Мишустиным, занимавшихся с 1992 года интеграцией новейших для российского рынка компьютерных товаров и услуг. В ходе сложившихся отношений Юсуфов с этого времени и по настоящее неоднократно прибегал к специалистам данной организации для получения помощи в создании бесперебойной работы операторов своих банковских площадок, занимающихся обналичиванием денежных средств в Дагестане и Москве (КБ «Дагестан», ОАО «Сбербанк», КБ «Славянский», КБ «Славия», КБ «Мастер-Банк», российские отделения «Дойчбанка Германии», «Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»). Также специалисты «Международного компьютерного клуба» за счет разработки новых программ осуществляют бесперебойную связь банковских операторов с зарубежными партнерами для выведения денежных средств на иностранные банковские счета в Европе, Америке и Азии.
Важно отметить, что в процессе своего развития и отработки взаимных интересов представителей Картеля, «Международный компьютерный клуб» через множество работающих на него хакеров и аффилированных интернет-структур результативно реализовал несколько наиболее важных и прибыльных направлений, способствующих развитию различных бизнес-проектов.
Основными и наиболее прибыльными направлениями работы «Международного компьютерного клуба» являются:
Создание и контроль деятельности сотен известных мировому интернет-сообществу порно-сайтов.
Схема работы представляет собой создание серверов в странах дальнего зарубежья (Голландия, Израиль, США, Норвегия, Германия, Швеция и др.) и в офшорных зонах (BVI, MAN, Сейшельские острова и др.). На серверах размещаются тысячи подконтрольных порно-сайтов, таких как gaypornblog.com, pornolunch.com, milkydick.com, xxxltube.com и др., посещение которых может приносить прибыль от 5 000 до 30 000 долларов США в день. Сайты постоянно раскручиваются путем использования рекламных баннеров, контекстной рекламы и создания отправки спама и вирусных электронных писем.
Помимо финансирования развития порно-ресурсов Картель финансирует частные порно-студии и съемочные группы в России, Германии, Голландии и на Кубе для обеспечения контента для используемых порно-сайтов.
Через порно-студии осуществляется подбор контингента (девочки, мальчики, женщины (модели и порно-звезды), мужчины (модели и порно-звезды) различных возрастов и национальностей) для проведения закрытых клубных оргий (проводятся как в частных домах членов «закрытого клуба» - на территории РФ, так и за ее пределами).
Самыми известными членами этого клуба, а впоследствии и близкими соратниками по «мечу» Игоря Юсуфова, Рубена Варданяна и Мишустина стали: Петр Листерман, Малышков, Борис Березовский, Виктор Вексельберг, Владислав Сурков ( в последнее время не может обходиться без гламурных вечеров с душещипательным чтением стихов и прозы), Герман Греф (с конца девяностых друг и сексуальный партнер Чарльза Райна, Милляра) Михаил Прохоров, Сергей Дубик, Николай Дубик, Виталий Качур, Александр Удодов, Рашид Нургалиев, Александр Смирный, Наиль Малютин, Владимир Васильев, Шувалов Игорь, Резник Владислав, Христенко Виктор, Сергей Матвиенко, Артем Чайка, Виктор Рублевский, до недавнего времени Джеймисон Файерстоун.
Создание, контроль и использование групп наркоторговцев в социальных сетях и на сайтах знакомств, таких как mamba.ru, rusexnet.com, 24open.ru, google+, vk.com и др., с целью реализации в розницу имеющихся крупных партий кокаина, крэка, марихуаны в любой ее форме, героина, синтетических и психотропных веществ.
Важно отметить, что главной целью развития указанных двух направлений является контроль над имеющими наркозависимость детьми крупных чиновников, бизнесменов, политических деятелей, представителей шоубизнеса.
Одними из преуспевающих в этом направлении являлись Качур Виталий, Удодов Александр, Артем Чайка, Сергей Матвиенко и Виктор Рублевский. Последний, будучи ИО руководителя отдела по незаконному обороту наркотиков УВД ЦАО г. Москвы, задерживался сотрудниками ОСБ УВД ЗАО г. Москвы при содействии ФСБ в мае 2010 г. за торговлю кокаином через сайт знакомств «MAMBA». Рублевский Виктор старался работать в отношении известных и богатых людей, которых при реализации своих мероприятий склонял к сотрудничеству с целью распространения кокаина, поставляемого из Аргентины, Кубы и Венесуэлы в Россию через Санкт-Петербург (контролировался Виталием Юсуфовым и Сергеем Матвиенко).
Кроме того, тесное сотрудничество членов Картеля с представителями шоубизнеса (Мишустин часто появляется в компании Пугачевой, Галкина, Лепса и иных шоумэнов) очень сильно помогает группе Юсуфова решать поставленные перед преступным сообществом задачи, связанные с затягиванием активов обеспеченных граждан в свою финансовую машину, речь о которой пойдет ниже.
Создание форумов для распространения наркотиков, оружия и торговля детьми на ресурсах TOR (глубокий интернет).
Подробнее о Torсетях
Это является особенным и самым важным направлением в работе Картеля и реализуется большим количеством людей. В качестве координаторов выступают Виталий Качур, Александр Удодов (подробнее о связке Удодов-Качур будет сказано ниже).
Интерес данного направления связан с тем, что в TOR сложно попасть без особой программы, в связи с чем глубокий интернет (TOR) является на сегодняшний день самым законспирированным рынком торговли оружием, людьми и наркотиками.
4. IT-поддержка и контроль работы группы компаний UFG Capital Partners (ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ») - управление хедж-фондами ОПИФ акций «Инфраструктура», ОПИФ акций «Петр Столыпин», ОПИФ акций «Фонд 2025», ОПИФ облигаций «Русские Облигации», ОПИФ смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный».
Еще в 1995 году идею создания подобной структуры Юсуфов донес до Бориса Ельцина через своего друга Малашенко, которые рассказал обо всем своей любовнице - Татьяне Дьяченко. Выполнением данной задачи Ельцин поручил заниматься еще одному известному члену и «финансисту» Картеля Борису Федорову. Борис Федоров являлся «финансовым профессором» Картеля и фактически передал все навыки своим партнерам и ученикам Грефу и Мишустину.
На основании полученного от Ельцина задания Федоров в 1996 году совместно с Чарльзом Райном основал ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» (UFG Capital Partners). Данный союз группы компаний UFG был организован с целью аккумулирования и отмывания многомиллиардных денежных средств, в основном полученных преступным путем на территории РФ силами Картеля.
В частности, размеры наполнения указанных фондов значительно увеличились за счет использования Борисом Федоровым, Михаилом Мишустиным своих руководящих должностей в Государственной налоговой службе РФ, а в дальнейшем и Федеральной налоговой службе РФ по вопросам многомиллиардного хищения НДС.
Кроме того, UFG также с подачи специалистов «Международного компьютерного клуба» вошло в состав акционеров голландской поисковой системы «Yandex» и значительно расширило свои возможности организовав систему платежей «Яндекс-деньги» и др. для отмывания и сокрытия преступных денежных средств, полученных преступным путем.
В настоящее время Мишустиным из-за проблем, связанных с особым вниманием общественности на вопросы по хищению НДС, организовано лоббирование на законодательном уровне электронной платежной системы. Использование данной системы по проекту членов Картеля должно лишить правоохранительные органы возможности проверить назначение платежей, так как срок хранения информации по данной электронной системе не более 14 дней.
Кроме того, вышеуказанная маскировка контролируемых Картелем финансовых потоков полностью лишает возможности ныне действующую власть иметь возможность понимать направление и цели перевода денежных средств членов преступной группы.
К подобным структурам также относится ЗАО «УК «Тройка Диалог»», проданная Рубеном Варданяном «для отвода глаз» Мишустину и Грефу (только на покупке данной компании легализовано около 1 миллиарда долларов бюджетных средств, нелегально возмещенных на счета аффилированных Сбербанку РФ организаций). Рубен Варданян в настоящее время контролирует значительную долю страхового бизнеса через «РосГосСтрах», он является членом Российского Союза Автостраховщиков. В 2007 году Варданян признан наиболее комфортным бизнесменом для Дмитрия Медведева. Также Варданян является одним из учредителей «Школы Управления «Сколково» и способствует продвижению Михаила Мишустина по карьерной лестнице.
Кроме того, Рубен Варданян с бизнесменом Раджатом Гуптой (ранее независимый член наблюдательного совета «Юкоса» (2000-2004 гг.) и Сбербанка РФ (до 2011 г.)) являются возможными соучастниками в международном преступлении, связанном с организацией мошеннической схемы торговли ценными бумагами.
В конце 2009 года основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов были обвинены полицией США по фактам получения около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.
Согласно утверждению прокуроров США, более 20 лет они не сталкивались со столь масштабным бизнесом на инсайдерской информации, как у хедж-фонда Galleon. С октября 2009 г. по этому делу арестован 21 человек, 11 из которых уже признались в содеянном. Среди них бывший консультант McKinsey Анил Кумар, который теперь сотрудничает со следствием. Он признал, что он, Варданян и Гупта получили $2 млн от Galleon за инсайдерскую информацию. А прибыль создателей мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC - в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке самых богатых людей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.
В начале 2006 году Раджат Гупта и Шив Кемка (заместитель председателя совета директоров Sun Group, имеет бизнес в России) привезли в Россию идею создания бизнес-школы мирового класса и нашли поддержку у председателя совета директоров группы «Тройка диалог» Рубена Варданяна, который организовал встречу в лобби-баре гостиницы «Балчуг» с Михаилом Мишустиным (руководитель Федерального агентства по управлению за особыми экономическими зонами 2006-2008 гг.) и Германом Грефом, на тот момент Министром экономического развития и торговли РФ.
В результате проведенной встречи осенью 2006 года Раджат Гупта вошел в состав международного попечительского совета школы, возглавляет который Дмитрий Медведев.
Варданян и медведев
В итоге, посредством непрекращающегося лобби своих интересов члены Картеля втянули Дмитрия Медведева в свой проект, фактически обеспечив своей огромной финансово-информационной системе надежное прикрытие его персоной.
5. Разработка, внедрение, прикрытие и контроль интернет сайтов экстремистской направленности.
В последнее время это направление является наиболее приоритетным и координируется непосредственно Юсуфовым и рядом сотрудников СВР и иностранных спецслужб. Информация, выкладываемая на используемых сайтах, рассчитана на получение политических дивидендов, за счет формирования общественного международного мнения необходимого членам Картеля по интересующим их вопросам. Примером может быть сайт ANTI-ARMENIА.ORG, созданный по указанию Варданяна и Мишустина для создания политического давления мирового сообщества на Армянскую диаспору.
Черная касса Картеля.
Основным же источником финансирования Картеля является Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Эту кормушку члены Картеля начали осваивать еще в девяностые годы.
В 1998 году Борис Федоров начал готовить Мишустина на место руководителя Госналогслужбы РФ. Уже в 1999 году, занимая должность заместителя министра по налогам и сборам, Мишустин при поддержке членов Картеля поставил на поток хищение налога на добавленную стоимость, что впоследствии явилось причиной разрушения экономики Российской Федерации, так как на сегодняшний день возмещается данный налог только на карманные, аффилированные членам Картеля фирмы-однодневки или на большие предприятия, которые могут позволить себе отдавать 50 % возмещенного НДС.
В ходе регулирования процесса возмещения НДС члены Картеля фактически уничтожили весь возможный производственный процесс в стране, так как реально функционирующие предприятия не выдерживают конкуренции на рынке в связи с невозможностью получения налоговой льготы.
Ежегодное хищение НДС составляет от 100 до 200 млрд. рублей.
Так, из имеющихся сведений, полученных от информационных источников, включая ФНС, МВД РФ и ФСБ РФ и СК России, следует, что в настоящее время в полном объеме осуществлен сбор материалов по Уголовному делу № 344212 (соединено с УД № 712006, с УД № 70004, с УД № 693811), свидетельствующих о причастности к хищению денежных средств из бюджета РФ (более 10 млрд. рублей) представителей ИФНС № 1, № 28, № 15 РФ по г. Москве, УФНС РФ по г. Москве, ФНС РФ, а также иных лиц из близкого окружения сотрудников ФНС РФ. В ходе проведения оперативно-следственных действий следователем СК по ЦФО РФ, а также сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД РФ были собраны материалы (должностные инструкции, протоколы допросов и объяснений участников мошеннических схем, включая руководителей фирм-однодневок, копии электронных документов, писем). Обвинение по данному уголовному делу выстроено на основании имеющихся должностных инструкций, доказывающих прямую заинтересованность в хищении НДС руководителя ФНС РФ Мишустина М.В.
Кроме того, в материалах данного уголовного дела подтверждена одна из главных организаторских ролей в хищении многомиллиардных сумм НДС из бюджета РФ А.Удодова, И.Шевченко, О.Черничук, М.Третьяковой, Т.Царевой.
ТретьяковаУдодовЧерничукШевченко
Члены Картеля через связи, имеющиеся в ФСБ, СКР и МВД (Нургалиев), оказывают давление на следствие в СК России, используя имеющийся административный и финансовый ресурс, сложившийся в результате преступной деятельности.
Нургалиев и Мишустин
Основным мотивом сокрытия своего возможного участия в схемах хищения НДС для Мишустина и членов его «команды» является тот факт, что помимо возмещения НДС по фиктивным схемам через фирмы-однодневки существуют предприятия реального сектора экономики, которым государство обязано возместить НДС за поставленные ими товары (работы, услуги). Несмотря на это, указанную функцию данная команда осуществляет за многомиллиардное комиссионное вознаграждение от сотен крупных предприятий. Примером может быть Осташковский кожевенный комбинат, осуществивший хищение НДС в особо крупном размере в подконтрольной Мишустину ИФНС № 15, используя схему хищения, предложенную комбинату основным членом команды Мишустина, Александром Удодовым. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование по которому блокируется в СК России.
Указанные денежные средства выводятся через подконтрольные банки на свои счета заграницей (в настоящее время Прокуратурой Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении Александра Удодова и управляющей его активами через компанию Granite Group Галины Шато, им предъявлено обвинение по факту отмывания денежных средств через швейцарские банки).
Дмитрий Васильчук (www.dmitriy-vasilchuk.com)