"Отмывание" денег происходит не только в офшорах, но и в финансовых центрах ведущих государств.
Европейский союз охватывает паника под названием "Offshore Leaks".
Во главе всемирной кампании по поиску денег, спрятанных в оффшорах и других "налоговых гаванях", стоят Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и организация Global Witness, занимающаяся широким спектром международных преступлений, в том числе в финансовой и природоохранной сферах.
ICIJ в апреле обнародовал результаты анализа 2,5 миллионов записей о компаниях, зарегистрированных на Виргинских островах, и имена, которые скрываются за 120 тысячами анонимных офшорных компаний и фондов. Среди них много известных фигур - от бывшего казначея избирательной кампании нынешнего президента Франции Франсуа Олланда и его близкого друга Жан-Жака Ожье до грузинского премьер-министра миллиардера Бидзины Иванишвили.
Еще больший шок вызвали последовавшие затем разоблачения со стороны Global Witness. Эта организация собрала данные не только по офшорам наподобие Виргинских или Каймановых островов или Кипра, но и по самым респектабельным финансовым центрам в Сингапуре, Великобритании и США. Они предоставляли свои сети для "отмывания" денег и ухода от налогов не менее активно, чем карибские "гавани".
Так что корни проблемы уходят гораздо глубже. Теперь уже можно говорить о глобальном кризисе мировой финансовой системы
Читать полностью