[Утренние новости ] Центробанк выявил новую схему финансового мошенничества
Российские банкиры выявили новую схему финансового мошенничества. Письмо с полным описанием данной схемы получил Юрий Полупанов, занимающий пост главы ведомства финансового мониторинга и валютного контроля. Автором письма значился Андрей Емелин, являющийся председателем Национального совета финансового рынка.
В письме сообщалось, что отмывание крупных сумм производилось при помощи исполнительных листов. Некие юридические лица открывают в финансовом учреждении счета, на которые со временем начинают поступать денежные средства. В описании к операциям отмечается, что данные средства зачисляются на счет в качестве оплаты неких услуг компании. После чего банк получает подлинные исполнительные листы от суда, в котором значатся крупные суммы на выплату штрафов. Банк, не имеющий право проигнорировать решение суда, перечисляет крупные суммы на указанные счета, владельцами которых зачастую являлись физические лица, подавшие иск в суд на компанию. По этим счетам проходят крупные суммы денег фактически на законных основаниях.
Руководство Центробанка обратилось ко всем российским банкам с просьбой быть бдительными в данном вопросе, а также с просьбой разработать схемы борьбы с мошенничеством.
Источник