Минюст США интересуется бизнесом Геннадия Тимченко
Минюст США интересуется бизнесом Геннадия Тимченко
Gunvor признала факт расследования американских прокуроров
Читать целиком
О расследовании со стороны минюста США группа Gunvor Геннадия Тимченко и Торбьорна Торнквиста сообщила в предварительном меморандуме к размещению еврооблигаций.
«В апреле 2011 г. офис прокурора восточного округа Нью-Йорка (минюст) среди прочего предъявил Castor Americas Inc. (Castor) - компании, зарегистрированной в штате Делавэр и входящей в группу Gunvor, требование представить документы, относящиеся к нефтеторговой деятельности Castor», - сообщается в разделе «Риски» меморандума Gunvor (документ есть у «Ведомостей»). «В дополнение повестки были вручены трем сотрудникам Castor и одному сотруднику Gunvor SA. И Castor, и сотрудники исполнили требования», - отмечается в документе. Дополнительные повестки компаниям группы или ее сотрудникам не поступали, но «Gunvor продолжает сотрудничать с минюстом в рамках расследования, добровольно представляя документы и другую информацию», указано в меморандуме. Детали в нем не раскрываются.
Представитель Gunvor не сообщил, о чем прокуроры спрашивали сотрудников группы и какие документы требовали.
Представитель офиса окружного прокурора восточного округа Нью-Йорка Роберт Нардоза сказал, что не комментирует текущие расследования.
Об интересе минюста США к группе Gunvor знакомые Тимченко рассказывали «Ведомостям» еще в прошлом году.
Тимченко переезжает подальше от США →
Но тогда представитель группы Gunvor отказался прямо ответить на вопрос об интересе со стороны американского минюста, заявив, что ни в штаб-квартире Gunvor, ни в основном офисе компании в Женеве никакие следственные действия со стороны представителей правоохранительных органов США не проводились.
Теперь представитель Gunvor подтвердил, что «расследование ведется в отношении деятельности Castor по торговле нефтью». Он подчеркнул, что расследование никак «не повлияло на возможности Gunvor по ведению бизнеса в США или где-либо еще», а группа привлечена к нему лишь в связи с тем, что Castor аффилирована с ней. Представитель нефтетрейдера также добавил, что «никакая другая трейдинговая деятельность Gunvor или инвестпроекты компании в США, такие как Signal Peak, не являются объектом расследования и никто из руководства Gunvor не вызывался для предоставления документов (subpoenaed) в рамках этого дела». В чем его суть он не раскрыл.
Чем известна Castor Americas Inc.
Castor Americas Inc. была частью американской группы Castor. Ранее группа сообщала на своем сайте, что является нефтетрейдером на Западном побережье США, оперировавшим 300 000 баррелей в день. Нефть Castor получала из Латинской Америки, Африки и арабских стран. Фрахтовала 8-10 танкеров, арендовала соединенные нефтепроводом терминалы - тихоокеанский в порту Армуэлес и атлантический в Чирики-Гранде (Панама) - и имела офисы в Нью-Йорке, Женеве и Кито (Эквадор).
В 2009 г. у Castor было два основных акционера - Gunvor и Taurus Petroleum Ltd. Последняя - компания американского нефтетрейдера Бенджамина...
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/12190551/gunvor_priznala_rassledovanie_so_storony_minyusta_ssha#ixzz2U6IA0nKN