Справка часть двенадцатая...
Имущественные права на целый ряд объектов недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш» в мае 2003г. были проданы Болтышевым А.А. следующим лицам: Масютину Д.В., Петухову Г.К., Улитину Е.В. (указанные лица связаны между собой и являются номинальными участниками сделок).
Сведения в отношении Масютина Д. В.
Масютин Д. В., 11.01.1976 г.р., паспорт 45 00 748289 выдан ОВД р-на Солнцево г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя д. 20 кв. 13
Работает в должности руководитея транспортной группы ОАО «МПТИСтройдормаш». Является единственным учредителем ООО «ХиКом».
Масютин Д.В. в разное время являлся сотрудником следующих организаций: ЗАО «Гелекс» (ИНН 7716144119), ООО «Телефонт» (ИНН 7732106350).
Сведения в отношении Петухова Г.К.
Петухов Г. К., 22.10.1959 г.р., паспорт 45 07 731073 выдан ОВД р-на Ярославский г.Москвы.
Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Плехановская д. 124 к. 1 кв. 33.
Петухов Г.В. в разное время являлся сотрудником (руководителем) и(или) учредителем следующих организаций:
- генеральный директор ООО «Интерстройсити» (также генеральным директором в разное время являлся Ральченко Э.А.).
Учредителями ООО «Интерстройсити» в разное время являлись:
ООО «Альфаинстрой» (сотрудники: Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Реутова О.Н. (после рейдерского захвата являлась членом совета директоров завода). ООО «Альфаинстрой» имело(имеет) договорные отношения с ООО «Меридиан»);
ООО «Финтраст» (учредитель ООО «Бекам», ООО «Меридиан» и др.),
Дмитрюк И.С. (руководитель и учредитель фирм, задействованных в схемах по приобретению автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто», скупке акций ОАО «МПТИСтройдормаш», рейдерском захвате ОАО «Опытный завод Стройдормаш»).
- учредитель ООО «Инвест Холдинг» (ИНН 5024061499). Генеральными директорами в разное время являлись Ральченко Э.А., Дмитрюк И.С. Учредителями ООО «Инвест Холдинг» в разное время являлись ООО «Альфаинстрой», ООО «Ространс», Дмитрюк И.С.
- учредитель НП «Ильинское» (ИНН 5024073261). Соучредителями НП «Ильинское» являются Пальчиков А.С., Куковенко Э.В. (являлся генеральным директором ООО «Карстэн», сотрудниками которого являлись: Болтышев А.А. (назначен генеральным директором ОАО «Опытный завод Стройдормаш»), Реутова О.Н., Чуйко М.Л., Дмитрюк И.С. (данные лица вошли в состав совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш»)
- сотрудник ООО «ТехноПатСервис» (в обществе также работал Болтышев А.А.). ООО «Технопатсервис» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «Карстэн», ЗАО «Международная инвестиционно-строительная компания», а/к 1789 ГУП МО «Мострансавто», ГУ МО футбольный клуб «Сатурн-рен».
Сведения в отношении Улитина Е.В.
Улитин Е. В., 18.12.1976 г.р., паспорт 45 01 223743 выдан ОВД р-на Кузьминки г. Москвы. Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Шумилова д. 3 кв. 69
Работает в должности системного администратора ООО «ХиКом» (учредитель - Масютин Д.В., генеральный директор - Борисов А.А.).
Улитин Е.В. являлся (является) сотрудником следующих организаций:
- сотрудник ГУП МО «Мострансавто»,
- сотрудникЖСК Чертаново 17,
- сотрудник ООО «Защита МТА»,
- сотрудник ООО «Ассоциация металлургов и инвесторов»,
- сотрудник ООО «Стройинком-К» (ИНН 7732110251),
19.06.2003г. ООО «Бекам» в лице директора Папко В.В. приобрело у Масютина Д.В. 12 объектов недвижимости, расположенных по адресу: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.4, общей площадью более 3 тыс. кв.м и право на земельный участок под этими объектами за 500 тыс. руб. С 13.05.2003г. номинальным генеральным директором ООО «Бекам» была назначена Богатырева Е.В. (начальник хозотдела ОАО «МПТИСтройдормаш»).
23.06.2003 г. ООО «Меридиан» в лице директора Дощечниковой Е.Ю. приобрело у Петухова Г.К. и Улитина Е.В. 1 объект недвижимости площадью 496,1 кв.м и 8 объектов недвижимости общей площадью более 1000 кв.м, расположенных по адресу: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, а также право на земельный участок под этими объектами за 340 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно.
30.06.2003г. Болтышевым А.А. было осуществлено отчуждение объекта недвижимости площадью 2,6 тыс. кв.м и права на земельный участок по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, в пользу ООО «Промторг». Затем была произведена перепродажа данного имущества на ООО «Концерн-проект», а затем на ООО «Джи и Сервис+».
Указанные выше сделки согласовывались нелегитимным советом директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», председателем которого являлся Кобзан Е.М. В результате мошеннических действий похищенное имущество было распределено следующим образом: Кацыву П.Д. стала принадлежать территория завода с объектами недвижимости по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.4, а Лифшицу М.В. и Анкирскому М.Ю. территория с объектами недвижимости по адресу: г.Сходня, Железнодорожный пер. д.3 и г.Химки, ул.Ленинградская, д.1. Коммерческая заинтересованность Лифшица М.В. и Анкирского М.Ю. в получении права собственности на указанные площади, прежде всего территории в г.Химки, была обусловлена размещением на них основного производства принадлежащего им холдинга (ранее предприниматели арендовали данные производственные площади у ОАО «Опытный завод Стройдормаш»).
Установлено, что ООО «Бекам» (ОГРН 1035205003624, ИНН 5257062054) и ООО «Меридиан» (ОГРН 1035205003613, ИНН 5257062061) образованы с целью вывода на них похищенных активов завода, созданы одновременно спустя месяц после рейдерского захвата завода и имеют расчетные счета в одном и том же банке (р/с 40702810500010002305 и р/с 40702810800010002306 в «Нижегородском» филиале ОАО «Альфа-Банк» г.Н.Новгород, к/с 30101810200000000824, БИК 042202824). Указанные фирмы зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу (г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, д.97). г.Н.Новгород был выбран местом регистрации данных фирм в связи с тем, что группа Кацыва П.Д. ранее задействовала нижегородские организации в схемах поставок автотранспорта и комплектующих для нужд ГУП МО «Мострансавто».
Учредителями и руководителями данных обществ выступают одни и те же и юридические лица, зарегистрированные в г.Н.Новгород, а также физические лица, в числе которых Папко В.В., Дощечникова Е.Ю., Шильников В.А., Ральченко Э.А., Соколов Д.В. Данные лица задействованы в схемах покупки автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто» (доп. сведения стр.№№51-52). Отчетность в налоговые органы г.Н.Новгород подается почтовым отправлением. Исходя из анализа отчетной документации следует, что финансово-хозяйственная деятельность данных обществ убыточна.
В схеме отчуждения имущества использовались физические лица и организации, напрямую связанные с деятельностью организаций, подконтрольных Кацыву П.Д., Ковалкину О.В., а также владельцам производственного холдинга «Global Edge» Лифшицу М.В. и Анкирскому М.Ю. Тем самым Кацыв П.Д. и его партнеры незаконно получили право собственности на недвижимое имущество и земельные участки ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
Сведения в отношении Лифшица М.В.
Лифшиц М.В., 04.05.1963 г.р., паспорт 45 06 722824 выдан ОВД р-на Таганский г.Москвы. Проживает по адресам: г.Москва, Бескудниковский б-р., д.35 кв.66, г.Москва, Гончарная наб.., д.3, к. 5, кв.41.
Лифшиц М.В. в разное время являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- учредитель ООО «Джи и Сервис +» (ИНН 7705129983, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- учредитель ООО ЧОП «Монолит 21 век» (ИНН 7709325259),
- учредитель ООО «Лайнер Белт» (ИНН 7701217798, юридический адрес: г.Москва, Гороховский пер., д.18, стр.2, соучредитель - Анкирский М.Ю., в компании работает сын Кобзана Е.М. - Кобзан Д.Е.),
- учредитель ООО «Тул ленд» (ИНН 5047056199, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- учредитель ООО «Издательский дом Шпиндель»,
- учредитель ООО «Глобал Эдж Юг» (г. Ростов-на-Дону, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- сотрудник ООО ЧОП «Тигр-Т»,
- генеральный директор «Глобал Эдж Инк» (США),
- учредитель ООО «Азия-Абразив» (юридический адрес: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1в),
- учредитель ООО «РВД-комплект» (юридический адрес: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1).
Сведения в отношении Анкирского М.Ю.
Анкирский М.Ю., 07.08.1963 г.р., паспорт 45 97 082033 выдан 30.06.1998 г. ОВД р-на Беговой г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.С.Басманная, д.20, к.1, кв.1. Гражданин США.
Анкирский М.Ю. являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- учредитель ООО «Джи и Сервис+» (соучредитель - Лифшиц М.В.),
- учредитель, генеральный директор ООО «Блок Автотехнология»,
- учредитель, генеральный директор ООО «Милан»,
- учредитель ООО «Глобал Эдж Юг» (г. Ростов-на-Дону, соучредитель - Лифшиц М.В.)
- генеральный директор ООО «Авангард» (ИНН 5047062594, учредитель - ООО «Блок Автотехнология»),
- учредитель ООО «Тул ленд» (ИНН 5047056199, соучредитель - Лифшиц М.В.),
- учредитель ООО «Лайнер Белт» (ИНН 7701217798, соучредитель - Лифшиц М.В.).
Сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Бекам» и ООО «Меридиан» свидетельствуют о том, что эти организации финансово-хозяйственной деятельности фактически не осуществляли. Основными финансовыми операциями являются перечисления по договорам займа, которые впоследствии явились основанием для инициирования процедуры преднамеренного банкротства ООО «Бекам». Указанная схема позволила членам группы Кацыва П.Д. придать вид законного обладания правом собственности на объекты недвижимости, приобретенные незаконным способом.
Контроль за деятельностью указанных фирм осуществлялся генеральным директором ОАО «МПТИСтройдормаш» Ковалкиным О.В, который действовал по генеральной доверенности от номинального генерального директора ООО «Бекам» Папко В.В. 26.11.2003г. ООО «Бекам» заключило с Минимуществом ПМО договор аренды (со стороны Минимущества ПМО подписан Шестак И.С.) на указанный земельный участок сроком на 25 лет с правом выкупа. В дальнейшем Ковалкин О.В. от имени ООО «Бекам» занимался оформлением в собственность земельного участка (кадастровый номер 50:10:01 01 20:004), на котором расположены объекты недвижимости «добросовестного приобретателя» - ООО «Бекам».
Оформление сделок производилось на основании заведомо ложного заявления об утрате подлинных свидетельств о регистрации прав собственности на объекты недвижимости. Установлено, что легитимный генеральный директор ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Ларина О.А. проинформировала УФРС Химкинского района МО и МОРП о захвате завода и угрозе незаконного отчуждения имущества. Несмотря на это начальник Химкинского отдела МОРП Журова Ю.С. совместно с ответственными работниками МОРП Сарьян Е.Р. (заместитель главного регистратора), Колесниковой (начальник отдела), Киселевой Н.В. (регистратор), Антоненко Л.В. (начальник отдела) и рядом других должностных лиц, находясь в сговоре с членами группы Кацыва П.Д., выдали им дубликаты свидетельств о праве собственности на все объекты недвижимости. Впоследствии указанными должностными лицами в течение нескольких дней была произведена неоднократная перерегистрация незаконно отчужденной недвижимости завода. После чего Ковалкину О.В. сразу же были выданы новые свидетельства о праве собственности. Позднее, с целью содействия Ковалкину О.В. и другим членам группы в совершении очередных неправомерных действий, указанные выше работники длительное время уклонялись от исполнения судебного акта, принятого в порядке обеспечительных мер по исполнению решения Арбитражного суда Республики Калмыкия (далее - РК) от 23.03.06г. о наложении ареста на объекты недвижимости и земельные участки и запрете совершать какие-либо юридические действия с данным имуществом.
Реализуя схему по хищению имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», члены группы Кацыва П.Д. параллельно перевели завод на налоговый учет в МРИ ФНС №5 по РК. В ноябре 2003г. ОАО «Опытный завод Стройдормаш» было ликвидировано как юридическое лицо. Известные факты указывают, что ликвидации предприятия содействовал руководитель МРИ ФНС РФ №5 по РК Цамбуев Н.Х., вступивший в сговор с членами группы Кацыва П.Д. Содействие в ликвидации оказывали также Ковалев Д.С. (друг Митусова А.А., руководитель Управления Минюста РФ по Ставропольскому краю) и Комлев Е.Н., имеющие коррупционные связи с представителями правоохранительных и судебных органов РК. Являясь адвокатом, Комлев Е.Н. в нарушение закона возглавлял ликвидационную комиссию ОАО «Опытный завод Стройдормаш» и производил отчуждение части объектов недвижимости.
Сведения в отношении Комлева Е.Н.
Комлев Е.Н., 10.12.1979г.р. Зарегистрирован по адресу: МО, Раменский р-н, г.Жуковский, ул.Гудкова, д.7, кв.149. Выпускник Военного университета. Состоял в реестре адвокатов РК рег.номер 08/257, в н/в - адвокат Московской областной коллегии адвокатов).
Установлено, что Ковалкин О.В., неоднократно выезжал в РК для согласования действий с Цамбуевым Н.Х. и для участия в судебных процессах.
В связи с изменением юридического адреса, пострадавшие акционеры завода обратились с исковыми заявлениями в судебные инстанции Северо-Кавказского округа. Членам группы Кацыва П.Д. была оказана поддержка со стороны ряда судей Арбитражного суда РК, которыми на коррупционной основе вынесены неправосудные решения в их пользу. Однако по жалобе Лариной О.А. и других акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» КК ВАС РФ за незаконные решения, принятые в ходе судебного разбирательства, были отстранены от занимаемой должности Председатель Арбитражного суда РК Манжеев Н.В., его первый заместитель Сангаев Г.Л., судьи Бембеев В.Э., Чуматов В.К., Сангаджиевой К.В. и Логинова С.Н. (в отношении последних двух рассматривался вопрос о привлечении к уголовной ответственности).
Арбитражным судом МО по иску акционеров (дело №А41-К1-4567/03) от 19.05.2003г. было приостановлено решение нелегитимного совета директоров от 19.03.2003г., избравшего на должность генерального директора завода Болтышева А.А. (незаконность решения указанного совета директоров было установлено судом 22.08.2006г.; данное решение было оставлено в силе постановлениями апелляционной (от 13.10.06г.) и кассационной (от 25.12.06г.) инстанций).
С целью недопущения дальнейшего отчуждения имущества завода по ходатайствам акционеров Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа и Арбитражным судом РК (дело №А22-1828/03/12-20) был наложен арест на недвижимость ОАО «Опытный завод Стройдормаш», которая принадлежала обществу на момент захвата (01.04.2003г.). Участниками группы Кацыва П.Д. от лица «добросовестных приобретателей» (ООО «Бекам», ООО «Меридиан», ООО «РВД-комплект», ООО «Джи ай Сервис+», ООО «Милан») предпринимались неоднократные попытки по снятию ареста, но суды отказывали в удовлетворении данных исков.
Установлено, что Ковалкин О.В. и Гепп Ю.В. (доверенные лица Кацыва П.Д.), вопреки ст.10 ГК РФ, не допускающей злоупотребления гражданским правом, инициировали процедуру преднамеренного банкротства ООО «Бекам». Расчет строился на норме п.1 ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которой с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Таким образом, участники группы Кацыва П.Д. пытались заставить судебные органы снять обеспечительные меры с имущества завода, неправомерно находящегося в их владении. На основании подложных сведений, представленных рейдерами, 24.01.2006г. Арбитражный суд Нижегородской области по делу №А43-48605/2005-24-596 своим решением признал ООО «Бекам» несостоятельным (банкротом). Суд не изучил и не подверг сомнению основания введения процедуры банкротства ООО «Бекам». Формирование кредиторской задолженности ООО «Бекам» осуществлялось Ковалкиным О.В. путем оформления фиктивных договоров займов между аффилированными ему юридическими и физическими лицами. В результате у ООО «Бекам» возникла задолженность перед «организациями-кредиторами» в сумме 8 млн. 100 тыс. руб.. В создании данной кредиторской задолженности было задействовано ООО «Промышленная группа Профит Инк», учредителем и генеральным директором которого является Левченко А.М (также по настоящее время является единственным учредителем ООО «Профит Инк», которое в свою очередь является единственным учредителем ООО «Бекам»).
Сведения в отношении Масютина Д. В.
Масютин Д. В., 11.01.1976 г.р., паспорт 45 00 748289 выдан ОВД р-на Солнцево г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя д. 20 кв. 13
Работает в должности руководитея транспортной группы ОАО «МПТИСтройдормаш». Является единственным учредителем ООО «ХиКом».
Масютин Д.В. в разное время являлся сотрудником следующих организаций: ЗАО «Гелекс» (ИНН 7716144119), ООО «Телефонт» (ИНН 7732106350).
Сведения в отношении Петухова Г.К.
Петухов Г. К., 22.10.1959 г.р., паспорт 45 07 731073 выдан ОВД р-на Ярославский г.Москвы.
Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Плехановская д. 124 к. 1 кв. 33.
Петухов Г.В. в разное время являлся сотрудником (руководителем) и(или) учредителем следующих организаций:
- генеральный директор ООО «Интерстройсити» (также генеральным директором в разное время являлся Ральченко Э.А.).
Учредителями ООО «Интерстройсити» в разное время являлись:
ООО «Альфаинстрой» (сотрудники: Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Реутова О.Н. (после рейдерского захвата являлась членом совета директоров завода). ООО «Альфаинстрой» имело(имеет) договорные отношения с ООО «Меридиан»);
ООО «Финтраст» (учредитель ООО «Бекам», ООО «Меридиан» и др.),
Дмитрюк И.С. (руководитель и учредитель фирм, задействованных в схемах по приобретению автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто», скупке акций ОАО «МПТИСтройдормаш», рейдерском захвате ОАО «Опытный завод Стройдормаш»).
- учредитель ООО «Инвест Холдинг» (ИНН 5024061499). Генеральными директорами в разное время являлись Ральченко Э.А., Дмитрюк И.С. Учредителями ООО «Инвест Холдинг» в разное время являлись ООО «Альфаинстрой», ООО «Ространс», Дмитрюк И.С.
- учредитель НП «Ильинское» (ИНН 5024073261). Соучредителями НП «Ильинское» являются Пальчиков А.С., Куковенко Э.В. (являлся генеральным директором ООО «Карстэн», сотрудниками которого являлись: Болтышев А.А. (назначен генеральным директором ОАО «Опытный завод Стройдормаш»), Реутова О.Н., Чуйко М.Л., Дмитрюк И.С. (данные лица вошли в состав совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш»)
- сотрудник ООО «ТехноПатСервис» (в обществе также работал Болтышев А.А.). ООО «Технопатсервис» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «Карстэн», ЗАО «Международная инвестиционно-строительная компания», а/к 1789 ГУП МО «Мострансавто», ГУ МО футбольный клуб «Сатурн-рен».
Сведения в отношении Улитина Е.В.
Улитин Е. В., 18.12.1976 г.р., паспорт 45 01 223743 выдан ОВД р-на Кузьминки г. Москвы. Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Шумилова д. 3 кв. 69
Работает в должности системного администратора ООО «ХиКом» (учредитель - Масютин Д.В., генеральный директор - Борисов А.А.).
Улитин Е.В. являлся (является) сотрудником следующих организаций:
- сотрудник ГУП МО «Мострансавто»,
- сотрудникЖСК Чертаново 17,
- сотрудник ООО «Защита МТА»,
- сотрудник ООО «Ассоциация металлургов и инвесторов»,
- сотрудник ООО «Стройинком-К» (ИНН 7732110251),
19.06.2003г. ООО «Бекам» в лице директора Папко В.В. приобрело у Масютина Д.В. 12 объектов недвижимости, расположенных по адресу: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.4, общей площадью более 3 тыс. кв.м и право на земельный участок под этими объектами за 500 тыс. руб. С 13.05.2003г. номинальным генеральным директором ООО «Бекам» была назначена Богатырева Е.В. (начальник хозотдела ОАО «МПТИСтройдормаш»).
23.06.2003 г. ООО «Меридиан» в лице директора Дощечниковой Е.Ю. приобрело у Петухова Г.К. и Улитина Е.В. 1 объект недвижимости площадью 496,1 кв.м и 8 объектов недвижимости общей площадью более 1000 кв.м, расположенных по адресу: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, а также право на земельный участок под этими объектами за 340 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно.
30.06.2003г. Болтышевым А.А. было осуществлено отчуждение объекта недвижимости площадью 2,6 тыс. кв.м и права на земельный участок по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, в пользу ООО «Промторг». Затем была произведена перепродажа данного имущества на ООО «Концерн-проект», а затем на ООО «Джи и Сервис+».
Указанные выше сделки согласовывались нелегитимным советом директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», председателем которого являлся Кобзан Е.М. В результате мошеннических действий похищенное имущество было распределено следующим образом: Кацыву П.Д. стала принадлежать территория завода с объектами недвижимости по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.4, а Лифшицу М.В. и Анкирскому М.Ю. территория с объектами недвижимости по адресу: г.Сходня, Железнодорожный пер. д.3 и г.Химки, ул.Ленинградская, д.1. Коммерческая заинтересованность Лифшица М.В. и Анкирского М.Ю. в получении права собственности на указанные площади, прежде всего территории в г.Химки, была обусловлена размещением на них основного производства принадлежащего им холдинга (ранее предприниматели арендовали данные производственные площади у ОАО «Опытный завод Стройдормаш»).
Установлено, что ООО «Бекам» (ОГРН 1035205003624, ИНН 5257062054) и ООО «Меридиан» (ОГРН 1035205003613, ИНН 5257062061) образованы с целью вывода на них похищенных активов завода, созданы одновременно спустя месяц после рейдерского захвата завода и имеют расчетные счета в одном и том же банке (р/с 40702810500010002305 и р/с 40702810800010002306 в «Нижегородском» филиале ОАО «Альфа-Банк» г.Н.Новгород, к/с 30101810200000000824, БИК 042202824). Указанные фирмы зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу (г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, д.97). г.Н.Новгород был выбран местом регистрации данных фирм в связи с тем, что группа Кацыва П.Д. ранее задействовала нижегородские организации в схемах поставок автотранспорта и комплектующих для нужд ГУП МО «Мострансавто».
Учредителями и руководителями данных обществ выступают одни и те же и юридические лица, зарегистрированные в г.Н.Новгород, а также физические лица, в числе которых Папко В.В., Дощечникова Е.Ю., Шильников В.А., Ральченко Э.А., Соколов Д.В. Данные лица задействованы в схемах покупки автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто» (доп. сведения стр.№№51-52). Отчетность в налоговые органы г.Н.Новгород подается почтовым отправлением. Исходя из анализа отчетной документации следует, что финансово-хозяйственная деятельность данных обществ убыточна.
В схеме отчуждения имущества использовались физические лица и организации, напрямую связанные с деятельностью организаций, подконтрольных Кацыву П.Д., Ковалкину О.В., а также владельцам производственного холдинга «Global Edge» Лифшицу М.В. и Анкирскому М.Ю. Тем самым Кацыв П.Д. и его партнеры незаконно получили право собственности на недвижимое имущество и земельные участки ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
Сведения в отношении Лифшица М.В.
Лифшиц М.В., 04.05.1963 г.р., паспорт 45 06 722824 выдан ОВД р-на Таганский г.Москвы. Проживает по адресам: г.Москва, Бескудниковский б-р., д.35 кв.66, г.Москва, Гончарная наб.., д.3, к. 5, кв.41.
Лифшиц М.В. в разное время являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- учредитель ООО «Джи и Сервис +» (ИНН 7705129983, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- учредитель ООО ЧОП «Монолит 21 век» (ИНН 7709325259),
- учредитель ООО «Лайнер Белт» (ИНН 7701217798, юридический адрес: г.Москва, Гороховский пер., д.18, стр.2, соучредитель - Анкирский М.Ю., в компании работает сын Кобзана Е.М. - Кобзан Д.Е.),
- учредитель ООО «Тул ленд» (ИНН 5047056199, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- учредитель ООО «Издательский дом Шпиндель»,
- учредитель ООО «Глобал Эдж Юг» (г. Ростов-на-Дону, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- сотрудник ООО ЧОП «Тигр-Т»,
- генеральный директор «Глобал Эдж Инк» (США),
- учредитель ООО «Азия-Абразив» (юридический адрес: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1в),
- учредитель ООО «РВД-комплект» (юридический адрес: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1).
Сведения в отношении Анкирского М.Ю.
Анкирский М.Ю., 07.08.1963 г.р., паспорт 45 97 082033 выдан 30.06.1998 г. ОВД р-на Беговой г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.С.Басманная, д.20, к.1, кв.1. Гражданин США.
Анкирский М.Ю. являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- учредитель ООО «Джи и Сервис+» (соучредитель - Лифшиц М.В.),
- учредитель, генеральный директор ООО «Блок Автотехнология»,
- учредитель, генеральный директор ООО «Милан»,
- учредитель ООО «Глобал Эдж Юг» (г. Ростов-на-Дону, соучредитель - Лифшиц М.В.)
- генеральный директор ООО «Авангард» (ИНН 5047062594, учредитель - ООО «Блок Автотехнология»),
- учредитель ООО «Тул ленд» (ИНН 5047056199, соучредитель - Лифшиц М.В.),
- учредитель ООО «Лайнер Белт» (ИНН 7701217798, соучредитель - Лифшиц М.В.).
Сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Бекам» и ООО «Меридиан» свидетельствуют о том, что эти организации финансово-хозяйственной деятельности фактически не осуществляли. Основными финансовыми операциями являются перечисления по договорам займа, которые впоследствии явились основанием для инициирования процедуры преднамеренного банкротства ООО «Бекам». Указанная схема позволила членам группы Кацыва П.Д. придать вид законного обладания правом собственности на объекты недвижимости, приобретенные незаконным способом.
Контроль за деятельностью указанных фирм осуществлялся генеральным директором ОАО «МПТИСтройдормаш» Ковалкиным О.В, который действовал по генеральной доверенности от номинального генерального директора ООО «Бекам» Папко В.В. 26.11.2003г. ООО «Бекам» заключило с Минимуществом ПМО договор аренды (со стороны Минимущества ПМО подписан Шестак И.С.) на указанный земельный участок сроком на 25 лет с правом выкупа. В дальнейшем Ковалкин О.В. от имени ООО «Бекам» занимался оформлением в собственность земельного участка (кадастровый номер 50:10:01 01 20:004), на котором расположены объекты недвижимости «добросовестного приобретателя» - ООО «Бекам».
Оформление сделок производилось на основании заведомо ложного заявления об утрате подлинных свидетельств о регистрации прав собственности на объекты недвижимости. Установлено, что легитимный генеральный директор ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Ларина О.А. проинформировала УФРС Химкинского района МО и МОРП о захвате завода и угрозе незаконного отчуждения имущества. Несмотря на это начальник Химкинского отдела МОРП Журова Ю.С. совместно с ответственными работниками МОРП Сарьян Е.Р. (заместитель главного регистратора), Колесниковой (начальник отдела), Киселевой Н.В. (регистратор), Антоненко Л.В. (начальник отдела) и рядом других должностных лиц, находясь в сговоре с членами группы Кацыва П.Д., выдали им дубликаты свидетельств о праве собственности на все объекты недвижимости. Впоследствии указанными должностными лицами в течение нескольких дней была произведена неоднократная перерегистрация незаконно отчужденной недвижимости завода. После чего Ковалкину О.В. сразу же были выданы новые свидетельства о праве собственности. Позднее, с целью содействия Ковалкину О.В. и другим членам группы в совершении очередных неправомерных действий, указанные выше работники длительное время уклонялись от исполнения судебного акта, принятого в порядке обеспечительных мер по исполнению решения Арбитражного суда Республики Калмыкия (далее - РК) от 23.03.06г. о наложении ареста на объекты недвижимости и земельные участки и запрете совершать какие-либо юридические действия с данным имуществом.
Реализуя схему по хищению имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», члены группы Кацыва П.Д. параллельно перевели завод на налоговый учет в МРИ ФНС №5 по РК. В ноябре 2003г. ОАО «Опытный завод Стройдормаш» было ликвидировано как юридическое лицо. Известные факты указывают, что ликвидации предприятия содействовал руководитель МРИ ФНС РФ №5 по РК Цамбуев Н.Х., вступивший в сговор с членами группы Кацыва П.Д. Содействие в ликвидации оказывали также Ковалев Д.С. (друг Митусова А.А., руководитель Управления Минюста РФ по Ставропольскому краю) и Комлев Е.Н., имеющие коррупционные связи с представителями правоохранительных и судебных органов РК. Являясь адвокатом, Комлев Е.Н. в нарушение закона возглавлял ликвидационную комиссию ОАО «Опытный завод Стройдормаш» и производил отчуждение части объектов недвижимости.
Сведения в отношении Комлева Е.Н.
Комлев Е.Н., 10.12.1979г.р. Зарегистрирован по адресу: МО, Раменский р-н, г.Жуковский, ул.Гудкова, д.7, кв.149. Выпускник Военного университета. Состоял в реестре адвокатов РК рег.номер 08/257, в н/в - адвокат Московской областной коллегии адвокатов).
Установлено, что Ковалкин О.В., неоднократно выезжал в РК для согласования действий с Цамбуевым Н.Х. и для участия в судебных процессах.
В связи с изменением юридического адреса, пострадавшие акционеры завода обратились с исковыми заявлениями в судебные инстанции Северо-Кавказского округа. Членам группы Кацыва П.Д. была оказана поддержка со стороны ряда судей Арбитражного суда РК, которыми на коррупционной основе вынесены неправосудные решения в их пользу. Однако по жалобе Лариной О.А. и других акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» КК ВАС РФ за незаконные решения, принятые в ходе судебного разбирательства, были отстранены от занимаемой должности Председатель Арбитражного суда РК Манжеев Н.В., его первый заместитель Сангаев Г.Л., судьи Бембеев В.Э., Чуматов В.К., Сангаджиевой К.В. и Логинова С.Н. (в отношении последних двух рассматривался вопрос о привлечении к уголовной ответственности).
Арбитражным судом МО по иску акционеров (дело №А41-К1-4567/03) от 19.05.2003г. было приостановлено решение нелегитимного совета директоров от 19.03.2003г., избравшего на должность генерального директора завода Болтышева А.А. (незаконность решения указанного совета директоров было установлено судом 22.08.2006г.; данное решение было оставлено в силе постановлениями апелляционной (от 13.10.06г.) и кассационной (от 25.12.06г.) инстанций).
С целью недопущения дальнейшего отчуждения имущества завода по ходатайствам акционеров Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа и Арбитражным судом РК (дело №А22-1828/03/12-20) был наложен арест на недвижимость ОАО «Опытный завод Стройдормаш», которая принадлежала обществу на момент захвата (01.04.2003г.). Участниками группы Кацыва П.Д. от лица «добросовестных приобретателей» (ООО «Бекам», ООО «Меридиан», ООО «РВД-комплект», ООО «Джи ай Сервис+», ООО «Милан») предпринимались неоднократные попытки по снятию ареста, но суды отказывали в удовлетворении данных исков.
Установлено, что Ковалкин О.В. и Гепп Ю.В. (доверенные лица Кацыва П.Д.), вопреки ст.10 ГК РФ, не допускающей злоупотребления гражданским правом, инициировали процедуру преднамеренного банкротства ООО «Бекам». Расчет строился на норме п.1 ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которой с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Таким образом, участники группы Кацыва П.Д. пытались заставить судебные органы снять обеспечительные меры с имущества завода, неправомерно находящегося в их владении. На основании подложных сведений, представленных рейдерами, 24.01.2006г. Арбитражный суд Нижегородской области по делу №А43-48605/2005-24-596 своим решением признал ООО «Бекам» несостоятельным (банкротом). Суд не изучил и не подверг сомнению основания введения процедуры банкротства ООО «Бекам». Формирование кредиторской задолженности ООО «Бекам» осуществлялось Ковалкиным О.В. путем оформления фиктивных договоров займов между аффилированными ему юридическими и физическими лицами. В результате у ООО «Бекам» возникла задолженность перед «организациями-кредиторами» в сумме 8 млн. 100 тыс. руб.. В создании данной кредиторской задолженности было задействовано ООО «Промышленная группа Профит Инк», учредителем и генеральным директором которого является Левченко А.М (также по настоящее время является единственным учредителем ООО «Профит Инк», которое в свою очередь является единственным учредителем ООО «Бекам»).