post
Оригинал взят у juve99 в post
Ларина указывает на одну тонкость процесса. До последнего времени, например, в Швейцарии, если на суде не были представлены документы из страны, откуда пришли сомнительные деньги, суд выносил решение в пользу ответчика. Последний такой случай произошел с миллионерами из России этим летом. Швейцарская прокуратура прекратила дело, разморозило счета, поскольку получила от российской стороны «недостаточно правовой помощи».
С нового года ситуация изменится. США и Евросоюз давят на Швейцарию и ряд других стран с тем, чтобы отсутствие правовой помощи не позволяло размораживать деньги.
Кроме того, известно, что уже готовятся документы, которые обяжут все банки в мире, имеющие корреспондентские счета в долларах США, передавать Министерству финансов и его подразделению - финансовой разведке США - данные обо всех конечных бенефициарах всех компаний, имеющих у них счета.
отсюда http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/09/27/115519.shtml
ПС. Только вчера читал про Скрынник, у которой в Швейцарии арестовали миллионы, а потом вернули, потому что у России не было к ней претензий.
О, пойдёт, наконец, ловля конечных бенефициаров. Офигенная новость. Приятно. Хватит уже фронт-манагеров замест себя подсовывать. Вот только преследует мысль, что и ловимые - не конечные, как заявлено(цена заявлений такого рода известна, и невелика) а полу- или даже четверть- конечные. А то как бы бабу Лизу в Букингеме отлавливать(от слова 'love', а вы что подумали?) не пришлось:-)
Вот, написал, а после подумалось - что подумает баба Лиза, если ей донесут, но не во всех тонкостях русской игры слов и смыслов. И что 'love' в прямом переводе на русский означает совсем не то, что в английских песнях. А, чему быть...
Ларина указывает на одну тонкость процесса. До последнего времени, например, в Швейцарии, если на суде не были представлены документы из страны, откуда пришли сомнительные деньги, суд выносил решение в пользу ответчика. Последний такой случай произошел с миллионерами из России этим летом. Швейцарская прокуратура прекратила дело, разморозило счета, поскольку получила от российской стороны «недостаточно правовой помощи».
С нового года ситуация изменится. США и Евросоюз давят на Швейцарию и ряд других стран с тем, чтобы отсутствие правовой помощи не позволяло размораживать деньги.
Кроме того, известно, что уже готовятся документы, которые обяжут все банки в мире, имеющие корреспондентские счета в долларах США, передавать Министерству финансов и его подразделению - финансовой разведке США - данные обо всех конечных бенефициарах всех компаний, имеющих у них счета.
отсюда http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/09/27/115519.shtml
ПС. Только вчера читал про Скрынник, у которой в Швейцарии арестовали миллионы, а потом вернули, потому что у России не было к ней претензий.
О, пойдёт, наконец, ловля конечных бенефициаров. Офигенная новость. Приятно. Хватит уже фронт-манагеров замест себя подсовывать. Вот только преследует мысль, что и ловимые - не конечные, как заявлено(цена заявлений такого рода известна, и невелика) а полу- или даже четверть- конечные. А то как бы бабу Лизу в Букингеме отлавливать(от слова 'love', а вы что подумали?) не пришлось:-)
Вот, написал, а после подумалось - что подумает баба Лиза, если ей донесут, но не во всех тонкостях русской игры слов и смыслов. И что 'love' в прямом переводе на русский означает совсем не то, что в английских песнях. А, чему быть...