США ввели беспрецедентные контрольные меры по отношению к зарубежным банкам

[bmpd]

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", власти США получили более широкие полномочия по истребованию документов у зарубежных банков, которые имеют корреспондентские счета в американских кредитных организациях. Соответствующие изменения внес в национальное антиотмывочное законодательство вступивший в январе в силу закону об оборонном

Comments

[blade_g]

короче- забудьте о транзакциях в долларах. и требования к банкам нарушать нац. законодательство - это круто. регулятор (ЦБ) такой банк прихлопнет как муху.

[zilbershnur]

Не только в долларах, валюта не важна. Любое движение, любых денег.

[blade_g]

деньги конкретные - если есть корреспонденский счет в банке США

[zilbershnur]

В любой валюте. И с любых счетов конкретного человека или фирмы, при условии, что один из них находится в юрисдикции любого американского банка. Если у тебя счет в Сити Банке в японских иенах, открытый в Англии или Индии, то тоже попадаешь под раздачу.

В данный момент

[ext_2067495]

Они есть у ЛЮБОГО банка РФ. Все валютные операции банков в долларах ведутся через корр. счета в банках США.

Re: В данный момент

[blade_g]

Отсюда вывод - не иметь корреспондентского счета в американском банке