#panamapapers: у кого рыльце в офшорах
#panamapapers: у кого рыльце в офшорах
Все СМИ мира получили доступ к 11,5 млн документов объемом 2,6 терабайтов одной из самых засекреченных компаний в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Эти документы (#panamapapers) повествуют о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов, поведали 03.04.16 в ВВС.
Документы попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Среди 107 различных СМИ из 78 стран, анализировавших эти документы, были телепрограмма Би-би-си "Панорама" и британская газета Guardian. Би-би-си не известен источник, предоставивший документы.
Документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca c момента основания в 1977 году. В них содержатся досье на 150 политиков, в том числе 72 нынешних или бывших глав государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран.
В документах содержатся данные о секретных оффшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии.
В материалах также упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудо, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.
В документах есть сведения об отмывании денег, которая осуществлялась российским банком с участием близких соратников российского президента.
Рассказывается в этих документах и об украинском президенте Петре Порошенко, который создал три офшорные компании для продажи активов кондитерского концерна Roshen без уплаты налогов в госбюджет Украины.
Документы Mossack Fonseca также свидетельствуют, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, которые получали во время финансового кризиса государственную помощь. Он был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную оффшорную компанию.
Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей.
Компания утверждает, что она проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами.
Mossack Fonseca также подчеркнула, что оффшорные компании существуют по всему миру и используются в различных целях.
По теме в цикле « Экономика и финансы».