Выявлена очередная схема мошенничества?
Некое лицо, назовем его "К" имеет возможность строить многоквартирные дома, но делать это от собственного имени не хочет, поскольку опасается обращения взыскания по судебным искам на имущество, а его много и оно ликвидное. Что делает это лицо?
"К" находит (или материализует) иногороднюю фирму "А", которая официально выступает как застройщик.
Фирма "А" заключает с "К" договор, согласно которому тот просто строит дом, выступая в качестве подрядчика. За это "А" обязуется передать "К" по завершению строительства часть квартир.
Другую часть квартир фирма "А" продает по договору долевого участия в строительстве фирме "С" по значительно заниженной цене.
Фирма "С" продает по договорам уступки права требования свои права уже по рыночным ценам гражданам (назовем их "Г").
Полученные от "Г" деньги за вычетом своих комиссионных (для понимания порядка цифр - купили за 500000, продали за 800000 рублей) фирма "С" перечисляет фирме "А" и осуществляет государственную регистрацию сделки. После чего фирма "С" банкротится (такой нежданчик при 60% рентабельности!) и выпадает из поля зрения остальных участников процесса.
Поскольку квартиры продавались изначально в убыток, фирма "А" достроить дом не может и "Г" начинает поход по прокуратурам и администрациям с требованием достроить и отдать ему квартиру. Попутно выясняется, что дом не только к коммуникациям не подключен, но и возможности его к ним подключить без бюджетного участия нет. При этом все понимают, что реальный хозяин стройки "К", но какие к нему претензии? Он же сам потерпевший!
Дальше - больше. Идет "Г" в суд, чтобы получить обратно свои деньги и выясняет, что взыскать с "А" он может только 500000 по договору участия в долевом строительстве. А 300000 он заплатил "С" за права требования и это право ему передано. Да и нет уже никакого "С" - обанкротили его! Соответственно и требования о пене можно предъявить только от 500000 рассчитанные.
Казалось бы - какая прибыль "К" от не построенного дома, в котором у него самого столько квартир осталось не проданными? Может быть и никакой. А может быть она в тех самых 300000 навара, оставшихся за кадром и явно обналиченных через левые фирмы ставшим потом банкротом "С"? А может она в том, чтобы выкупить у отчаявшихся "Г" их право требования к самому себе еще дешевле чем 500000 (в такой ситуации многие согласятся)? В любом случае - для "К" риски минимальные, они все на "Г" лежат!
Однако, следственные органы этой темой пока не заинтересовались, а напрасно.
Поскольку позвольте мне не поверить в естественную природу банкротства "С" при таком успешном "бизнесе" на недвижимом имуществе, а также в отсутствие каких-либо связей между "К" и "С".
И второй вопрос, который было бы логично задать в этой ситуации чиновникам прошлой администрации: а куда вы смотрели, выдавая разрешение на строительство девятиэтажного дома "в чистом поле", видя, что технических условий для его присоединения реально нет?
Проблема с домом существует и, несмотря на усиленные попытки господина Прокопенко, пока не находит быстрого решения. Решение есть и оно в руках "К". Осталось только преодолеть "трение покоя" ...
"К" находит (или материализует) иногороднюю фирму "А", которая официально выступает как застройщик.
Фирма "А" заключает с "К" договор, согласно которому тот просто строит дом, выступая в качестве подрядчика. За это "А" обязуется передать "К" по завершению строительства часть квартир.
Другую часть квартир фирма "А" продает по договору долевого участия в строительстве фирме "С" по значительно заниженной цене.
Фирма "С" продает по договорам уступки права требования свои права уже по рыночным ценам гражданам (назовем их "Г").
Полученные от "Г" деньги за вычетом своих комиссионных (для понимания порядка цифр - купили за 500000, продали за 800000 рублей) фирма "С" перечисляет фирме "А" и осуществляет государственную регистрацию сделки. После чего фирма "С" банкротится (такой нежданчик при 60% рентабельности!) и выпадает из поля зрения остальных участников процесса.
Поскольку квартиры продавались изначально в убыток, фирма "А" достроить дом не может и "Г" начинает поход по прокуратурам и администрациям с требованием достроить и отдать ему квартиру. Попутно выясняется, что дом не только к коммуникациям не подключен, но и возможности его к ним подключить без бюджетного участия нет. При этом все понимают, что реальный хозяин стройки "К", но какие к нему претензии? Он же сам потерпевший!
Дальше - больше. Идет "Г" в суд, чтобы получить обратно свои деньги и выясняет, что взыскать с "А" он может только 500000 по договору участия в долевом строительстве. А 300000 он заплатил "С" за права требования и это право ему передано. Да и нет уже никакого "С" - обанкротили его! Соответственно и требования о пене можно предъявить только от 500000 рассчитанные.
Казалось бы - какая прибыль "К" от не построенного дома, в котором у него самого столько квартир осталось не проданными? Может быть и никакой. А может быть она в тех самых 300000 навара, оставшихся за кадром и явно обналиченных через левые фирмы ставшим потом банкротом "С"? А может она в том, чтобы выкупить у отчаявшихся "Г" их право требования к самому себе еще дешевле чем 500000 (в такой ситуации многие согласятся)? В любом случае - для "К" риски минимальные, они все на "Г" лежат!
Однако, следственные органы этой темой пока не заинтересовались, а напрасно.
Поскольку позвольте мне не поверить в естественную природу банкротства "С" при таком успешном "бизнесе" на недвижимом имуществе, а также в отсутствие каких-либо связей между "К" и "С".
И второй вопрос, который было бы логично задать в этой ситуации чиновникам прошлой администрации: а куда вы смотрели, выдавая разрешение на строительство девятиэтажного дома "в чистом поле", видя, что технических условий для его присоединения реально нет?
Проблема с домом существует и, несмотря на усиленные попытки господина Прокопенко, пока не находит быстрого решения. Решение есть и оно в руках "К". Осталось только преодолеть "трение покоя" ...