Рубрика «санкции нам только на пользу»
🇺🇸🏦🇷🇺США предупреждают страны, торгующие с Россией, что они рискуют получить дополнительные санкции, если позволят российским банкам открыть местные филиалы.
Вашингтон готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях - даже если сам банк не находится под санкциями.
США стали угрожать санкциями странам, которые работают с филиалами российских банков
Минфин США предупредил, что все страны, которые разрешат российским банкам открывать местные отделения, столкнутся со вторичными санкциями.
Например, в июне США внесли в черный список единственный филиал российского банка в Китае "ВТБ Шанхай".
Financial Times
*
⚡️🇺🇸 Новые санкции США - борьба с обходом продолжается
OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют 🇷🇺 РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:
📌 Финансовые технологии: SDN пополнился такими компаниями, как АТОЛ, Диасофт и Центр Финансовых Технологий (ЦФТ). OFAC считает подобные компании мостом между финансовыми системами РФ и стран G7.
📌 Крупная промышленность: В списке выделяются филиалы «Евраза», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты «Норникеля» и угольная шахта «Распадская».
📌 Поставки вооружений: Выявлена сеть по закупке боеприпасов, в которой участвуют 🇮🇹 итальянский гражданин Джулио Сфольетти и его партнёр из 🇹🇷 Турции, Хайри Тахирбеёглу. Они закупают военное оборудование для РФ на сумму более 💵 150 миллионов долларов через посредников в Африке, Центральной Азии и 🇮🇷 Иране. Они также работают над поставками микроэлектроники и чипов для конечных пользователей в РФ.
📌 Промтех: Российская компания Промтех использует сети компаний в Турции, 🇫🇷 Франции и 🇭🇰 Гонконге для поставок товаров двойного назначения своим дочерним предприятиям в России. Под санкции вместе со своими компаниями попал замешанный в схеме российский гражданин Игорь Реутов, который связан с 🇪🇪 эстонский Free Sky Solutions OU и французской Aerialia.
📌 Нелегальная торговля золотом: Попала под санкции базирующаяся в 🇦🇪 ОАЭ и находящаяся под санкциями 🇬🇧 Великобритании компания Paloma Precious DMCC - это фирма по торговле драгоценными металлами, которая помогала вывозить российское золото за рубеж. Paloma Precious и Taube Precious HK Limited играли ключевую роль в многочисленных незаконных схемах торговли российским золотом и отмывания денег. Платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в фиатную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании в ОАЭ и Гонконге.
📌 Физические лица: В SDN добавили 61 человека. Среди попавших под ограничения - Павел Белоусов, сын министра обороны России Андрея Белоусова., а также его жена Евгения. Под санкции попали несколько граждан 🇱🇮 Лихтенштейна и Италии, а также ряда дургих стран.
Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни - @sanctionstimes.
#санкции
The Sanctions Times
Aug 23 at 18:01
*
США объявили об очередном (64-м по счету) пакете помощи Украине на 125 миллионов долларов, говорится в заявлении Пентагона.
Что в пакете:
▪️ Противодроновое оружие и боеприпасы;
▪️ Боеприпасы к HIMARS;
▪️ Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
▪️ Противотанковые ракеты Javelin, AT-4 и TOW;
▪️ Патроны для стрелкового оружия;
▪️ Автомобили скорой помощи HMMWV;
▪️ Медицинское оборудование;
▪️ Различные вспомогательные приспособления.
Вашингтон готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях - даже если сам банк не находится под санкциями.
США стали угрожать санкциями странам, которые работают с филиалами российских банков
Минфин США предупредил, что все страны, которые разрешат российским банкам открывать местные отделения, столкнутся со вторичными санкциями.
Например, в июне США внесли в черный список единственный филиал российского банка в Китае "ВТБ Шанхай".
Financial Times
*
⚡️🇺🇸 Новые санкции США - борьба с обходом продолжается
OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют 🇷🇺 РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:
📌 Финансовые технологии: SDN пополнился такими компаниями, как АТОЛ, Диасофт и Центр Финансовых Технологий (ЦФТ). OFAC считает подобные компании мостом между финансовыми системами РФ и стран G7.
📌 Крупная промышленность: В списке выделяются филиалы «Евраза», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты «Норникеля» и угольная шахта «Распадская».
📌 Поставки вооружений: Выявлена сеть по закупке боеприпасов, в которой участвуют 🇮🇹 итальянский гражданин Джулио Сфольетти и его партнёр из 🇹🇷 Турции, Хайри Тахирбеёглу. Они закупают военное оборудование для РФ на сумму более 💵 150 миллионов долларов через посредников в Африке, Центральной Азии и 🇮🇷 Иране. Они также работают над поставками микроэлектроники и чипов для конечных пользователей в РФ.
📌 Промтех: Российская компания Промтех использует сети компаний в Турции, 🇫🇷 Франции и 🇭🇰 Гонконге для поставок товаров двойного назначения своим дочерним предприятиям в России. Под санкции вместе со своими компаниями попал замешанный в схеме российский гражданин Игорь Реутов, который связан с 🇪🇪 эстонский Free Sky Solutions OU и французской Aerialia.
📌 Нелегальная торговля золотом: Попала под санкции базирующаяся в 🇦🇪 ОАЭ и находящаяся под санкциями 🇬🇧 Великобритании компания Paloma Precious DMCC - это фирма по торговле драгоценными металлами, которая помогала вывозить российское золото за рубеж. Paloma Precious и Taube Precious HK Limited играли ключевую роль в многочисленных незаконных схемах торговли российским золотом и отмывания денег. Платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в фиатную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании в ОАЭ и Гонконге.
📌 Физические лица: В SDN добавили 61 человека. Среди попавших под ограничения - Павел Белоусов, сын министра обороны России Андрея Белоусова., а также его жена Евгения. Под санкции попали несколько граждан 🇱🇮 Лихтенштейна и Италии, а также ряда дургих стран.
Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни - @sanctionstimes.
#санкции
The Sanctions Times
Aug 23 at 18:01
*
США объявили об очередном (64-м по счету) пакете помощи Украине на 125 миллионов долларов, говорится в заявлении Пентагона.
Что в пакете:
▪️ Противодроновое оружие и боеприпасы;
▪️ Боеприпасы к HIMARS;
▪️ Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
▪️ Противотанковые ракеты Javelin, AT-4 и TOW;
▪️ Патроны для стрелкового оружия;
▪️ Автомобили скорой помощи HMMWV;
▪️ Медицинское оборудование;
▪️ Различные вспомогательные приспособления.