Compliance.
Про такую штуку, как Compliance (Sales, Trade, Military) писал достаточно много давно (можно смотреть по тегам Compliance, Торговля, Экономика) и на примерах рассказывал, как и по какой причине может быть наказан за нарушение режима санкций (напомню, что чуть раньше США оштрафовали французский банк за проведение финансовых операций с "подозрительными странами").
Судя по всему, появился новый пример и одна из китайских компаний получила рекордный штраф $1,2 млрд за нарушение американских санкций
Правительство США оштрафовало китайскую ZTE на $1,2 млрд за то, что с 2010 г. по 2016 г. компания продавала американскую технику в Иран. Кроме того, вендор провел 283 поставки такой техники в Северную Корею. Действия ZTE являются нарушением режима санкций, предусмотренного США для этих стран.
Компания ZTE, второй по значимости производитель телеком-оборудования в Китае, была оштрафована правительством США на рекордные $1,2 млрд. Причиной стало нарушение со стороны ZTE режима санкций: компания продавала американское оборудование и ПО в Иран и Северную Корею.
Наложенный на ZTE штраф является самым крупным штрафом за нарушение санкций в истории США. $892 млн из этой суммы должно быть выплачено немедленно, еще $300 млн - в семилетний срок в случае невыполнения условий соглашения с властями. Также частью наказания является то, что в марте 2016 г. правительство США запретило ZTE покупать аппаратуру и ПО американского происхождения. В последствии запрет неоднократно приостанавливался, после выплаты штрафа он будет окончательно снят.
Состав преступления
По данным Министерства торговли США, ZTE осуществляла продажи американской продукции в Иран с 2010 г. по 2016 г. Оборудование и ПО использовались для развертывания телекоммуникационной инфраструктуры страны. Кроме того, ZTE провела в общей сложности 283 поставки американской техники, в частности, серверов и роутеров, в Северную Корею.
Министерство сообщает, что в течение 5-летнего расследования сотрудники ZTE неоднократно сообщали следствию ложную информацию и намеренно вводили его в заблуждение. Раскрыть преступление помогло то, что в руки правительства США попал ноутбук, принадлежащий юристу ZTE. На жестком диске устройства хранилась документация, относящаяся к незаконным поставкам.
На всякий случай приведу ссылку на графический материал с описанием того, о чем идет речь.
Давно уже известно, что сейчас фокус перемещается с просто "продаж" на "правильные продажа" (с обязательной проверкой конечного получателя и кучей всяких согласований, что очень тормозит процесс торговли).