рынок транзита и обнала в продолжении "дела Магницкого"
www.novayagazeta.ru
Оригинал взят у novayagazeta в Обнал
На примере двух дагестанских банков мы исследовали устройство и механизм действия «черной финансовой системы». Следуя за деньгами, выведенными из бюджета, мы встречали одни и те же банки, офшорные компании, фамилии силовиков…
В конце июня председателя Центрального банка (ЦБ) Сергея Игнатьева сменит помощник президента Эльвира Набиуллина. За полгода до этого Игнатьев дал эпохальное и прощальное, как его назвали многие специалисты, интервью, где с не свойственной ему прямотой рассказал о многих вещах, которые ранее комментировались очень скупо. Особое внимание Игнатьев уделил сомнительным банковским операциям, или «черной финансовой системе», как ее называют в среде оперативников и следователей. Ущерб для бюджета от сомнительных банковских операций Игнатьев оценил в 600 млрд рублей в год. «Кроме того, как показывает наш анализ, больше половины всего объема сомнительных операций проводится фирмами, непосредственно или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями. Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц», - сказал Игнатьев.
Игнатьев прав: на протяжении последних лет в ходе расследований масштабных хищений, на первый взгляд не связанных между собой, у нас складывалось то же ощущение: следуя за деньгами, мы встречали одни и те же российские и зарубежные банки, те же офшорные компании, те же фамилии силовиков…
В преддверии смены руководства ЦБ «Новая газета» решила вернуться к теме сомнительных банковских операций и контролирующей их «хорошо организованной группы лиц». Сделаем мы это на примере двух дагестанских банков и нескольких громких уголовных дел, позволяющих понять механику и устройство «черной финансовой системы».
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Оригинал взят у novayagazeta в Обнал
На примере двух дагестанских банков мы исследовали устройство и механизм действия «черной финансовой системы». Следуя за деньгами, выведенными из бюджета, мы встречали одни и те же банки, офшорные компании, фамилии силовиков…
В конце июня председателя Центрального банка (ЦБ) Сергея Игнатьева сменит помощник президента Эльвира Набиуллина. За полгода до этого Игнатьев дал эпохальное и прощальное, как его назвали многие специалисты, интервью, где с не свойственной ему прямотой рассказал о многих вещах, которые ранее комментировались очень скупо. Особое внимание Игнатьев уделил сомнительным банковским операциям, или «черной финансовой системе», как ее называют в среде оперативников и следователей. Ущерб для бюджета от сомнительных банковских операций Игнатьев оценил в 600 млрд рублей в год. «Кроме того, как показывает наш анализ, больше половины всего объема сомнительных операций проводится фирмами, непосредственно или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями. Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц», - сказал Игнатьев.
Игнатьев прав: на протяжении последних лет в ходе расследований масштабных хищений, на первый взгляд не связанных между собой, у нас складывалось то же ощущение: следуя за деньгами, мы встречали одни и те же российские и зарубежные банки, те же офшорные компании, те же фамилии силовиков…
В преддверии смены руководства ЦБ «Новая газета» решила вернуться к теме сомнительных банковских операций и контролирующей их «хорошо организованной группы лиц». Сделаем мы это на примере двух дагестанских банков и нескольких громких уголовных дел, позволяющих понять механику и устройство «черной финансовой системы».
ПРОДОЛЖЕНИЕ