Русская мафия в Германии
Русская мафия продолжает отмывать деньги через фирмы по уходу за больными
Яна Трохименко
На территории Германии уже давно орудует русская мафия, которая руководит сотнями фирм по уходу за больными и инвалидами. По сговору с пациентами и врачами эти фирмы выставляют государству счета за услуги, которые они на самом деле не оказывали.
В Дюссельдорфе (Düsseldorf) на прошлой неделе раскрыли одну из таких преступных организаций. Согласно данным прокуратуры, некие Юрий и Леон представились в городе восточными вкладчиками в отрасли ухода за больными. В столице земли Северный Рейн-Вестфалия они искали деловых партнеров, с которыми могли бы начать бизнес. Посредником у них был некий Евгений с Украины, который хорошо знал схему подобных махинаций. Преступников удалось задержать во время проведения сделки. Полиции также удалось выйти на след других мошенников, которым в Германии принадлежат 6 фирм по уходу за больными.
В Дюссельдорфе и Нойсе (Neuss) через страховые кассы злоумышленники успели отмыть около €8,6 млн. По словам прокурора Ральфа Мельманна (Ralf Möllmann) в одной из подобных афер замешены четыре врача из Дюссельдорфа, которые ежеквартально получали денежные перечисления от мошенников. Еще 11 докторов находятся под подозрением.
Как сообщалось ранее, около 230 фирм по уходу за больными и инвалидами создали на территории Германии систему координированной подделки счетов об оказанных услугах. Фирмы-мошенники, обманом получали от страховых касс большие суммы денег. Наибольшее количество таких фирм было зарегистрировано в земле Северный Рейн-Вестфалия, Берлине, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Баварии.
https://anatoligreen.dreamwidth.org/1537918.html