Уголовные дела ООО УК «Центр»
От налогообложения сокрыто около 11 млн рублей.
На позапрошлой неделе в СМИ появилась информация, что в главном офисе ресурсоснабжающей компании ООО УК «Центр» проводятся обыски по трем уголовным делам, заведенным на бывших руководителей организации. Предметом проверки стали нарушение порядка и периода перечисления платежей по налогам и сборам.
За более подробными комментариями «АП» обратилась к руководителю Ахтубинского межрайонного следственного отдела Виталию Синельникову:
«22 февраля Ахтубинским межрайонным следственным отделом было возбуждено три уголовных дела по Статье 199.2. «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».
Установлены следующие обстоятельства по трем уголовным делам:
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО УК «Центр» Супкарёва Ю.А., который подозревается следственными органами в совершении двух эпизодов указанных преступлений по вышеупомянутой статье. Юрий Супкарев, по данным следствия, в период с января по февраль 2012 года путем осуществления взаиморасчётов через третьих лиц и путём списания дебиторской задолженности за счёт оказанных услуг сокрыл денежные средства в размере более семи миллионов рублей, за счёт которых должно было производиться взыскание по недоимке по уплате налогов в бюджет.
Также возбуждено уголовное дело в отношении Малышева В.Ю., по которому последний, будучи директором в период с августа по октябрь 2012 года, с целью сокрытия средств, за счёт которых производится уплата налоговой недоимки в бюджет организации, осуществил платежи шестой очереди (возврат займа) на сумму более двух миллионов рублей. То есть произвел расчет недоимки с поставщиками, тем самым сокрыл доходы от налогообложения.
Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего директора ООО УК «Центр» Братусева Г.И., который в период с сентября по октябрь 2012 года с целью сокрытия денежных средств от налогообложения, произвел передачу денежных средств через подотчетных лиц на сумму 1 млн 900 тысяч рублей в адрес коммерческого предприятия ООО «Нарузбаев А.».
Данные уголовные дела находятся в производстве, планируется ряд мер для выявления обстоятельств совершенных преступлений, а также проверка на законность юридических действий налоговой службы по статьям 293, 286 уголовного кодекса РФ. Исходя из имеющихся данных, можно судить о том, что в апреле будет закончено производство данных уголовных дел».
Cхема проста
За этими сложными юридическими формулировками стоит достаточно простая схема уклонения от налогов главной ресурсоснабжающей организации города, обеспечивающей водой и отоплением большую его часть.
Суть ее в следующем. У компании имеются счета, через которые осуществляются все экономические операции: поступают деньги жильцов многоквартирных домов и организаций, производятся перечисление средств поставщикам сырья, а также перечисление средств по уплате налогов. В случае, если компания своевременно не перечисляет налоговые отчисления, налоговая вправе самостоятельно списать со счета компании сумму недоимки.
Каким же образом деньги уходили от учета налоговой? Создавался новый счёт, через который осуществлялись денежные операции. Затем, обнаружив этот счет, налоговая его закрывала.
При расчете с поставщиками за поставленное сырье имело место использование схемы взаимозачета, когда в результате экономических операций поставщик и ООО УК «Центр» должны были друг другу одинаковую сумму денежных средств, и, не производя друг другу взаимные перечисления, деньги, так сказать, «прощались». Тем самым, на контролируемый счет, вновь не поступали средства, которыми могли быть покрыты налоги.
В названном случае с передачей денежных средств в адрес коммерческого предприятия деньги выдавались работникам ООО УК «Центр», к примеру, в размере 100 тыс рублей, а те в свою очередь уже передавали их в ООО «Нарузбаев А.». (От ред.: Как ранее уже сообщал и.о. городского прокурора Семён Файнгерш, проверка обоснованности заключения договоров ресурсоснабжающей компании ООО УК ”Центр” с отдельными коммерческими организациями ведется, а также ведется проверка обоснованности размеров перечисленных сумм).
Чем грозит?
В случае, если суд вынесет обвинительный приговор, фигурантам дела грозит взыскание штрафа в размере от 200 тыс до 500 тыс рублей или уплата в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Что касается одного из подследственных - Геннадия Братусева, баллотирующегося на должность главы города, - за ним остается юридическое право на участие в выборной гонке, вплоть до вынесения судом приговора. Как объяснил Виталий Синельников, сам факт возбуждения в отношении лица уголовного дела, не является препятствием для его участия в выборах в органы муниципальной власти.
Ксения СЕЛИВЁРСТОВА
На позапрошлой неделе в СМИ появилась информация, что в главном офисе ресурсоснабжающей компании ООО УК «Центр» проводятся обыски по трем уголовным делам, заведенным на бывших руководителей организации. Предметом проверки стали нарушение порядка и периода перечисления платежей по налогам и сборам.
За более подробными комментариями «АП» обратилась к руководителю Ахтубинского межрайонного следственного отдела Виталию Синельникову:
«22 февраля Ахтубинским межрайонным следственным отделом было возбуждено три уголовных дела по Статье 199.2. «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».
Установлены следующие обстоятельства по трем уголовным делам:
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО УК «Центр» Супкарёва Ю.А., который подозревается следственными органами в совершении двух эпизодов указанных преступлений по вышеупомянутой статье. Юрий Супкарев, по данным следствия, в период с января по февраль 2012 года путем осуществления взаиморасчётов через третьих лиц и путём списания дебиторской задолженности за счёт оказанных услуг сокрыл денежные средства в размере более семи миллионов рублей, за счёт которых должно было производиться взыскание по недоимке по уплате налогов в бюджет.
Также возбуждено уголовное дело в отношении Малышева В.Ю., по которому последний, будучи директором в период с августа по октябрь 2012 года, с целью сокрытия средств, за счёт которых производится уплата налоговой недоимки в бюджет организации, осуществил платежи шестой очереди (возврат займа) на сумму более двух миллионов рублей. То есть произвел расчет недоимки с поставщиками, тем самым сокрыл доходы от налогообложения.
Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего директора ООО УК «Центр» Братусева Г.И., который в период с сентября по октябрь 2012 года с целью сокрытия денежных средств от налогообложения, произвел передачу денежных средств через подотчетных лиц на сумму 1 млн 900 тысяч рублей в адрес коммерческого предприятия ООО «Нарузбаев А.».
Данные уголовные дела находятся в производстве, планируется ряд мер для выявления обстоятельств совершенных преступлений, а также проверка на законность юридических действий налоговой службы по статьям 293, 286 уголовного кодекса РФ. Исходя из имеющихся данных, можно судить о том, что в апреле будет закончено производство данных уголовных дел».
Cхема проста
За этими сложными юридическими формулировками стоит достаточно простая схема уклонения от налогов главной ресурсоснабжающей организации города, обеспечивающей водой и отоплением большую его часть.
Суть ее в следующем. У компании имеются счета, через которые осуществляются все экономические операции: поступают деньги жильцов многоквартирных домов и организаций, производятся перечисление средств поставщикам сырья, а также перечисление средств по уплате налогов. В случае, если компания своевременно не перечисляет налоговые отчисления, налоговая вправе самостоятельно списать со счета компании сумму недоимки.
Каким же образом деньги уходили от учета налоговой? Создавался новый счёт, через который осуществлялись денежные операции. Затем, обнаружив этот счет, налоговая его закрывала.
При расчете с поставщиками за поставленное сырье имело место использование схемы взаимозачета, когда в результате экономических операций поставщик и ООО УК «Центр» должны были друг другу одинаковую сумму денежных средств, и, не производя друг другу взаимные перечисления, деньги, так сказать, «прощались». Тем самым, на контролируемый счет, вновь не поступали средства, которыми могли быть покрыты налоги.
В названном случае с передачей денежных средств в адрес коммерческого предприятия деньги выдавались работникам ООО УК «Центр», к примеру, в размере 100 тыс рублей, а те в свою очередь уже передавали их в ООО «Нарузбаев А.». (От ред.: Как ранее уже сообщал и.о. городского прокурора Семён Файнгерш, проверка обоснованности заключения договоров ресурсоснабжающей компании ООО УК ”Центр” с отдельными коммерческими организациями ведется, а также ведется проверка обоснованности размеров перечисленных сумм).
Чем грозит?
В случае, если суд вынесет обвинительный приговор, фигурантам дела грозит взыскание штрафа в размере от 200 тыс до 500 тыс рублей или уплата в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Что касается одного из подследственных - Геннадия Братусева, баллотирующегося на должность главы города, - за ним остается юридическое право на участие в выборной гонке, вплоть до вынесения судом приговора. Как объяснил Виталий Синельников, сам факт возбуждения в отношении лица уголовного дела, не является препятствием для его участия в выборах в органы муниципальной власти.
Ксения СЕЛИВЁРСТОВА