Треть из 40 крупнейших российских олигархов по версии Forbes владеет люксембургскими компаниями
Согласно онлайн- базе данных , составленной анонимными выпускниками люксембургских консалтинговых фирм «Большой четверки» на основе общедоступной информации , российские олигархи, чьи глобальные активы оцениваются в 140 миллиардов долларов, оказались бенефициарными владельцами 90 люксембургских компаний .
По меньшей мере 12 олигархов, включая олигархов, подпадающих под санкции ЕС Михаила Фридмана и Алексея Мордашова, входят в число бенефициарных владельцев люксембургских компаний, что вместе составляет около трети списка Forbes 2021 года из 40 крупнейших российских миллиардеров по богатству и активам. .
Согласно ежегодной оценке Forbes 2021 года 40 крупнейших российских миллиардеров, совокупные глобальные активы этих 12 олигархов с активами в Люксембурге составят 140 миллиардов долларов из общей суммы в 260 миллиардов долларов.
«Бизнес, связанный с Россией, помогает финансировать войну», - сказал Делано источник, близкий к базе данных Stop Russian Capital. «Поэтому сейчас крайне важно заморозить активы этих компаний, чтобы запретить перевод денег в Россию».
Более того, тем, кто работает с этими компаниями, важно быть бдительными. «Руководители и консультанты должны быть бдительными и следить за тем, чтобы своей профессиональной деятельностью они не помогали поддерживать войну», - сказал источник.
Однако проверка конечных бенефициарных владельцев юридических лиц в Люксембурге не была простым процессом. В 2015 году Пятая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег настаивала на централизованном раскрытии информации при регистрации компаний, трастов и аналогичных юридических образований в европейских юрисдикциях. Результатом в Люксембурге стал публичный реестр конечных бенефициарных владельцев, созданный в 2019 году и предназначенный для того, чтобы быть полностью открытым и доступным для широкой публики.
Однако реестр подвергся критике за то, что поиск в нем возможен только по компании, а не по бенефициарному владельцу, что затрудняет определение права собственности для общественности и журналистов.
Порог раскрытия информации о бенефициарном праве в Люксембурге также установлен на уровне 25%. «Это относительно высокий порог, потому что, если вы посмотрите, например, на Нигерию, порог составляет 10%. Следовательно, в Люксембурге могут быть крупные бенефициарные владельцы, которые владеют 24,9% компании, но не раскрывают ее», - сказал Делано Том Таунсенд, исполнительный директор международной некоммерческой организации Open Ownership.
В случае анализа, проведенного выпускниками «большой четверки», они использовали различные источники. «Мы использовали последний список самых богатых российских олигархов Forbes, найдя на их веб-сайте общедоступные финансовые отчеты об их бизнес-группах. А затем для компаний, которые были раскрыты в этих финансовых отчетах, мы нашли информацию в бизнес-реестрах для люксембургских организаций », - сказал источник Делано.
Олигархи с бенефициарными владельцами компаний в Люксембурге: Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Андрей Скоч, Андрей Мельниченко, Герман Хан, Михаил Фридман, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Роман Абрамович, Вячеслав Кантор, Виктор Вексельберг и Владимир Евтушенков.
Делано попросил комментарии у всех 12 человек.
Люксембургскими организациями, бенефициарными владельцами которых являются эти олигархи, являются: Steel Capital SA, MegaFon Luxembourg S. arl, Alfa Capital Investments Holdings, Alfa Asset Management (Europe) SA, ABH Holdings SA, L1 PET Holdings S. arl, L1T VIP Holdings S. arl, L1 New Energy S. arl, Letterone Office Services S. arl, Letterone Technology Growth S. arl, L1 Energy Investments SCSp, L1PET S. arl, L1 PET Management SCSp, L1 PET Co-Invest SCSp, L1 PET Splitter SCSp, L1 Health Master Holdings SCSp, L1 Health Master Carry SCSp, L1 Andromeda Co-Invest SCSp, L1 PET Intermediate Holdings SCSp, L1R Holding S. arl, Letterone Core Investments S. arl, L1 Investments S. arl, Letterone Investment Holdings SA, ABH Holdings SA, Letterone Holdings SA, Letterone Corporate Partner S. arl,Letterone Treasury Services SA, L1 Retail Portfolio SCSp, L1 Health Holdings SCSp, L1 Retail Carry SCSp, L1 Health Portfolio SCSp, L1 Health Group S. arl, L1 New Energy S. arl, L1 Health GP S. arl, L1 Health Portfolio Carry SCSp, L1 Energy Intermediate Holdings SCSp, L1 Technology Headco S. arl, L1 PET (Германия) S. arl, L1 PET Holdings S. arl, L1 Energy Capital (США) S. arl, L1 Energy Holdings GP S. arl, L1 Energy Capital Management S. arl, L1 Energy Sub-Holdings S. arl, L1 Health Portfolio GP S. arl, L1 New Energy HeadCo S. arl, L1 New Energy GrowthCo S. arl, L1 Health Portfolio Co-Invest SCSp, L1 Technology Fiber Holdings S. arl, L1T FP Holdings S. arl, корпоративный партнер LIHS S. arl, Veon Luxembourg Holdings S. arl,Veon Luxembourg Finance Holdings S. arl, Veon Luxembourg Finance SA, Evraz Group SA, Redbrick Investments S. arl, MK Holdings S. arl, RBI Industrials S. arl, Redbrich Holding S. arl, MMK Mining Asset Management SA, Oerlikon Balzers Coating Luxembourg S. arl, Stentex Holding, Sistema Finance SA, SCP Group Holdings SA, SCP Group S. arl, Sistema Finance Holding SA, SCP Group Advisory S. arl, Rusnano Sistema Investments S. arl, SCP Retail Investments SA, Fonds Rusnano Capital SA, SCP II Holdco SA, Rusnano SA и East-West United Bank SAOerlikon Balzers Coating Luxembourg S. arl, Stentex Holding, Sistema Finance SA, SCP Group Holdings SA, SCP Group S. arl, Sistema Finance Holding SA, SCP Group Advisory S. arl,, Rusnano Sistema Investments S. arl, SCP Retail Investments SA , Fonds Rusnano Capital SA, SCP II Holdco SA, Rusnano SA и East-West United Bank SAOerlikon Balzers Coating Luxembourg S. arl, Stentex Holding, Sistema Finance SA, SCP Group Holdings SA, SCP Group S. arl, Sistema Finance Holding SA, SCP Group Advisory S. arl,, Rusnano Sistema Investments S. arl, SCP Retail Investments SA , Fonds Rusnano Capital SA, SCP II Holdco SA, Rusnano SA и East-West United Bank SA
Леттероне предоставил Делано следующее заявление:
«Акции Михаила Фридмана и Петра Авена заморожены на неопределенный срок, и они не могут получать дивиденды или какую-либо другую финансовую выгоду от LetterOne.
Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах. Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Андрей Косогов подали в отставку со всех должностей в LetterOne, включая совет директоров. Ни один из этих трех человек не был подвергнут санкциям, но они считают, что это правильно в долгосрочных интересах LetterOne, ее сотрудников и многих рабочих мест, которые она поддерживает в своих портфельных компаниях.
Кроме того, правление решило сделать существенное пожертвование в размере 150 миллионов долларов для поддержки срочной работы по оказанию помощи пострадавшим от войны в Украине. Мы знаем, что все в LetterOne, включая наших основателей, поддерживают эту акцию. Акционеры LetterOne также договорились, что все дивиденды от LetterOne будут направлены на текущие усилия по оказанию помощи в обозримом будущем».
Мервин Дэвис, председатель Letterone, сказал:
«Новое правление и я сосредоточимся на защите огромного экономического и социального вклада LetterOne. Я также полон решимости обеспечить защиту 120 000 рабочих мест в Великобритании, США и Европе. Мы знаем, что все участники L1, включая наших основателей, хотели бы, чтобы мы предприняли эти шаги, учитывая их любовь, страсть и наследие Украины».
Герман-хан сказал:
«Большинство основателей LetterOne имеют глубокие корни в Украине, и разрушение городов, где прошло мое детство и где находятся могилы наших предков, душераздирающе. Недавняя бомбардировка мемориального центра жертв Холокоста в Бабьем Яру, который мы финансировали и помогли создать, кажется немыслимой.
Я и мои партнеры выступаем за скорейшее прекращение войны и сделаем все возможное, чтобы помочь пострадавшим - будь то сотрудники наших предприятий в Украине или жертвы насилия. Мы полностью поддерживаем действия правления в этом вопросе».
https://delano.lu/article/one-third-of-forbes-top-forty-
По меньшей мере 12 олигархов, включая олигархов, подпадающих под санкции ЕС Михаила Фридмана и Алексея Мордашова, входят в число бенефициарных владельцев люксембургских компаний, что вместе составляет около трети списка Forbes 2021 года из 40 крупнейших российских миллиардеров по богатству и активам. .
Согласно ежегодной оценке Forbes 2021 года 40 крупнейших российских миллиардеров, совокупные глобальные активы этих 12 олигархов с активами в Люксембурге составят 140 миллиардов долларов из общей суммы в 260 миллиардов долларов.
«Бизнес, связанный с Россией, помогает финансировать войну», - сказал Делано источник, близкий к базе данных Stop Russian Capital. «Поэтому сейчас крайне важно заморозить активы этих компаний, чтобы запретить перевод денег в Россию».
Более того, тем, кто работает с этими компаниями, важно быть бдительными. «Руководители и консультанты должны быть бдительными и следить за тем, чтобы своей профессиональной деятельностью они не помогали поддерживать войну», - сказал источник.
Однако проверка конечных бенефициарных владельцев юридических лиц в Люксембурге не была простым процессом. В 2015 году Пятая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег настаивала на централизованном раскрытии информации при регистрации компаний, трастов и аналогичных юридических образований в европейских юрисдикциях. Результатом в Люксембурге стал публичный реестр конечных бенефициарных владельцев, созданный в 2019 году и предназначенный для того, чтобы быть полностью открытым и доступным для широкой публики.
Однако реестр подвергся критике за то, что поиск в нем возможен только по компании, а не по бенефициарному владельцу, что затрудняет определение права собственности для общественности и журналистов.
Порог раскрытия информации о бенефициарном праве в Люксембурге также установлен на уровне 25%. «Это относительно высокий порог, потому что, если вы посмотрите, например, на Нигерию, порог составляет 10%. Следовательно, в Люксембурге могут быть крупные бенефициарные владельцы, которые владеют 24,9% компании, но не раскрывают ее», - сказал Делано Том Таунсенд, исполнительный директор международной некоммерческой организации Open Ownership.
В случае анализа, проведенного выпускниками «большой четверки», они использовали различные источники. «Мы использовали последний список самых богатых российских олигархов Forbes, найдя на их веб-сайте общедоступные финансовые отчеты об их бизнес-группах. А затем для компаний, которые были раскрыты в этих финансовых отчетах, мы нашли информацию в бизнес-реестрах для люксембургских организаций », - сказал источник Делано.
Олигархи с бенефициарными владельцами компаний в Люксембурге: Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Андрей Скоч, Андрей Мельниченко, Герман Хан, Михаил Фридман, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Роман Абрамович, Вячеслав Кантор, Виктор Вексельберг и Владимир Евтушенков.
Делано попросил комментарии у всех 12 человек.
Люксембургскими организациями, бенефициарными владельцами которых являются эти олигархи, являются: Steel Capital SA, MegaFon Luxembourg S. arl, Alfa Capital Investments Holdings, Alfa Asset Management (Europe) SA, ABH Holdings SA, L1 PET Holdings S. arl, L1T VIP Holdings S. arl, L1 New Energy S. arl, Letterone Office Services S. arl, Letterone Technology Growth S. arl, L1 Energy Investments SCSp, L1PET S. arl, L1 PET Management SCSp, L1 PET Co-Invest SCSp, L1 PET Splitter SCSp, L1 Health Master Holdings SCSp, L1 Health Master Carry SCSp, L1 Andromeda Co-Invest SCSp, L1 PET Intermediate Holdings SCSp, L1R Holding S. arl, Letterone Core Investments S. arl, L1 Investments S. arl, Letterone Investment Holdings SA, ABH Holdings SA, Letterone Holdings SA, Letterone Corporate Partner S. arl,Letterone Treasury Services SA, L1 Retail Portfolio SCSp, L1 Health Holdings SCSp, L1 Retail Carry SCSp, L1 Health Portfolio SCSp, L1 Health Group S. arl, L1 New Energy S. arl, L1 Health GP S. arl, L1 Health Portfolio Carry SCSp, L1 Energy Intermediate Holdings SCSp, L1 Technology Headco S. arl, L1 PET (Германия) S. arl, L1 PET Holdings S. arl, L1 Energy Capital (США) S. arl, L1 Energy Holdings GP S. arl, L1 Energy Capital Management S. arl, L1 Energy Sub-Holdings S. arl, L1 Health Portfolio GP S. arl, L1 New Energy HeadCo S. arl, L1 New Energy GrowthCo S. arl, L1 Health Portfolio Co-Invest SCSp, L1 Technology Fiber Holdings S. arl, L1T FP Holdings S. arl, корпоративный партнер LIHS S. arl, Veon Luxembourg Holdings S. arl,Veon Luxembourg Finance Holdings S. arl, Veon Luxembourg Finance SA, Evraz Group SA, Redbrick Investments S. arl, MK Holdings S. arl, RBI Industrials S. arl, Redbrich Holding S. arl, MMK Mining Asset Management SA, Oerlikon Balzers Coating Luxembourg S. arl, Stentex Holding, Sistema Finance SA, SCP Group Holdings SA, SCP Group S. arl, Sistema Finance Holding SA, SCP Group Advisory S. arl, Rusnano Sistema Investments S. arl, SCP Retail Investments SA, Fonds Rusnano Capital SA, SCP II Holdco SA, Rusnano SA и East-West United Bank SAOerlikon Balzers Coating Luxembourg S. arl, Stentex Holding, Sistema Finance SA, SCP Group Holdings SA, SCP Group S. arl, Sistema Finance Holding SA, SCP Group Advisory S. arl,, Rusnano Sistema Investments S. arl, SCP Retail Investments SA , Fonds Rusnano Capital SA, SCP II Holdco SA, Rusnano SA и East-West United Bank SAOerlikon Balzers Coating Luxembourg S. arl, Stentex Holding, Sistema Finance SA, SCP Group Holdings SA, SCP Group S. arl, Sistema Finance Holding SA, SCP Group Advisory S. arl,, Rusnano Sistema Investments S. arl, SCP Retail Investments SA , Fonds Rusnano Capital SA, SCP II Holdco SA, Rusnano SA и East-West United Bank SA
Леттероне предоставил Делано следующее заявление:
«Акции Михаила Фридмана и Петра Авена заморожены на неопределенный срок, и они не могут получать дивиденды или какую-либо другую финансовую выгоду от LetterOne.
Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах. Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Андрей Косогов подали в отставку со всех должностей в LetterOne, включая совет директоров. Ни один из этих трех человек не был подвергнут санкциям, но они считают, что это правильно в долгосрочных интересах LetterOne, ее сотрудников и многих рабочих мест, которые она поддерживает в своих портфельных компаниях.
Кроме того, правление решило сделать существенное пожертвование в размере 150 миллионов долларов для поддержки срочной работы по оказанию помощи пострадавшим от войны в Украине. Мы знаем, что все в LetterOne, включая наших основателей, поддерживают эту акцию. Акционеры LetterOne также договорились, что все дивиденды от LetterOne будут направлены на текущие усилия по оказанию помощи в обозримом будущем».
Мервин Дэвис, председатель Letterone, сказал:
«Новое правление и я сосредоточимся на защите огромного экономического и социального вклада LetterOne. Я также полон решимости обеспечить защиту 120 000 рабочих мест в Великобритании, США и Европе. Мы знаем, что все участники L1, включая наших основателей, хотели бы, чтобы мы предприняли эти шаги, учитывая их любовь, страсть и наследие Украины».
Герман-хан сказал:
«Большинство основателей LetterOne имеют глубокие корни в Украине, и разрушение городов, где прошло мое детство и где находятся могилы наших предков, душераздирающе. Недавняя бомбардировка мемориального центра жертв Холокоста в Бабьем Яру, который мы финансировали и помогли создать, кажется немыслимой.
Я и мои партнеры выступаем за скорейшее прекращение войны и сделаем все возможное, чтобы помочь пострадавшим - будь то сотрудники наших предприятий в Украине или жертвы насилия. Мы полностью поддерживаем действия правления в этом вопросе».
https://delano.lu/article/one-third-of-forbes-top-forty-