Биткоин-гангстер из России арестован ФБР за отмывание денег через криптовалюту.
Максим Бойко
Пару часов назад российские новостные ресурсы облетела информация что ФБР в США арестовало 29-летнего российского гражданина,уроженца Санк-Петербурга по обвинению в отмывании денег.Кем же оказался новый мученик американских спецслужб по факту?Вовсе не оружейным торговцем Виктором Бутом,не наркобароном Ярошенко.Скорее Александром Винником причем он имеет к Виннику самое что ни на есть прямо отношение.
Первым свидетельством против Бойко был его Инстаграмм-аккаунт,в котором он выкладывал свое рэп-творчество(в рэп тусовке известен под псевдонимом Plin),но больше всего он выкладывал фото из так называемой лакшери жизни.Дорогие авто,самолеты,покупки из дорогих магазинов.Не знал видимо Бойко что Инстаграмм находится под пристальным вниманием американских спецслужб.Это в России спокойно можно ворочать биткоин-миллионами и выкладывать все свои заслуги нелегкой жизни биткоин-миллионера в Инстаграмм.
Вернемся к тому что же конкретно ФБР инкриминирует Бойко.ФБР утверждает что Бойко отмывал деньги через криптовалюты используя в том числе биржу криптовалют BTC-e,которая прекратила существование(что стало с биржей BTC-e и средствами биржи я уже писал в этом посте https://9psy9.livejournal.com/1403.html).
Кроме того, он обвиняется в сотрудничестве с международной преступной группировкой QQAAZZ, «предоставляющей услуги по отмыванию денег крупным киберпреступникам».
Бойко, предположительно, проживает в Лос-Анджелесе. 19 марта он въехал в США вместе с супругой, имея при себе $20 000 в наличных. Крупная сумма вызвала интерес у таможенной службы аэропорта. Бойко заявил, что деньги были получены от инвестиций в биткоин и сдачи собственности в аренду в России. Усомнившись в правдивости его слов и заподозрив в нём «крупного киберпреступника, оказывающего услуги другим киберпреступникам», правоохранители установили за ним слежку,а потом арестовали Бойко в Майами 27 марта.
Согласно обвинению, Бойко зарегистрировал аккаунт на бирже BTC-e, использовав своё реальное имя и логин «gangass». «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на аккаунт Бойко поступило $387 964 депозитов, было выведено - 136 биткоинов», - заявляет ФБР.
По курсу на 02.04.2020 136 биткоинов равны 71 096 959 рублей.Согласитесь не плохая подработка для рэп-артиста.
Просмотрев аккаунты Бойко в социальных сетях спецслужбы пришли к выводу, что размещаемые им изображения «не соответствуют практикам легальной деловой активности и согласуются с обвинением в незаконном отмывании денег с крупными киберпреступниками на протяжении последних нескольких лет». Также они указывают, что как минимум с 2015 года Бойко выкладывал фотографии, на которых он запечатлён с крупными суммами денег «в американской и иностранных валютах». Определить личность человека на фотографиях удалось, в том числе, по татуировкам.
Слушание об избрании меры пресечения для задержанного пройдёт сегодня т.е. 2 апреля.
Уж сколько раз твердили миру что «деньги любят тишину», но фраера сгубило тщеславие и хвастовство.Скромнее надо быть даже если это идет в разрез с имиджем рэп-артиста.