Предпосылки к возбуждению дела 392840

[9oodw1n]

Дело, по которому Дмитрий привлечён в качестве обвиняемого, имеет свою предысторию. Её необходимо рассказать для того, чтобы каждый мог составить своё мнение о том, кто в этой истории кто и почему всё развивается так, как развивается.
2007 год


В 2007 году компания «Эквисман Холдингс Лимитед» приобрела у компании «Аквамарин Холдингс Лимитед» недвижимое имущество: часть здания по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, 3, условный номер 39217. Компания «Эквисман Холдингс Лимитед» тогда принадлежала бенефициару - Артёму Евгеньевичу Куранову, «бизнесмену». Компания «Аквамарин Лимитед» - Чернову Михаилу Степановичу, «бизнесмену».
2011 год

В 2011 году компания «Аквамарин Лимитед» обратилась в суд с требованием признать договор купли-продажи недвижимого имущества от 2007 года недействительным. По рассмотрению дела A40-139953/10 судья Арбитражного суда г.Москвы Ю.Н.Беспалова вынесла решение об удовлетворении иска, признала договор 2007 года недействительным и обязала возвратить здание компании «Аквамарин Лимитед». Основанием для вынесения решения стали:

1. Отсутствие полномочий у лица, подписавшего сделку (А.Д.Фёдорова);
2. Непередача помещений по акту компании «Эквисман Холдингс Лимитед»
3. Отсутствие оплаты приобретения со стороны «Эквисман Холдингс Лимитед».

Решение вступило в законную силу, пересматривалось во всех инстанциях, оставлено без изменений и действует по сей день.
2012 год

На основании решений по делу A40-139953/10 в ЕГРП 20.04.2012 года была внесена запись N 77-77-15/009/2012-782 о наличии у компании «Аквамарин Лимитед» права собственности на недвижимое имущество: часть здания по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, 3, условный номер 39217.
В мае 2012 года Михаил Чернов был арестован по обвинению в совершении грабежа (ст.161 УК РФ). Дело вёл следователь УВД по ЗАО ГУВД г.Москвы Д.Е.Лясота.
2013 год

19.09.2013 М.С.Чернов осуждён Дорогомиловским судом г.Москвы по ст.161, ч.4 ст.159 УК РФ к 9 годам лишения свободы.
2014 год

20.04.2014 М.С.Чернов в порядке апелляции Московским городским судом был оправдан по ст. 161 УК, осуждён по с.4 ст. 159 УК к 7 годам лишения свободы.
2015 год

При рассмотрении Девятым Арбитражным Апелляционным судом дела А40-159211/13 с участием компании «Эквисман Холдингс Лимитед» был изучен приговор Дорогомиловского районного суда г.Москвы М.С.Чернову от 19.09.2013 г. Судом вынесено решение, согласно которому компания «Эквисман Холдингс Лимитед» не имеет вещных прав (материально-правового требования) на спорное недвижимое имущество. 
28.12.2015 г. Судья Верховного Суда в вынесенном определении подтвердила этот вывод.
Справочная информация

Куранов Артём Евгеньевич, 1976 г.р., статус в деле - представитель потерпевшего, бенефициар кипрской компании «Эквисман Холдингс Лимитед». Входит в состав правления «МРСК Центра». Непосредственный подчиненный Олега Исаева.
Жуков Олег Владимирович, статус в деле - свидетель. Совладелец ООО «Знак-Защита», «ТМ-Дефенс».
Пользователь Александр Волков разместил эту запись в блоге "Дмитрий Лысаковский - гражданин и арестант". Можете оставить комментарий здесь или там